Прокуратурата повдигна обвинение срещу съдружник от "Джи Пи груп" (обновена)

Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на двама души по случая на"Джи Пи груп", като единият от тях е съдружник в строителната компания, съобщиха от обвинението. От съобщението става ясно, че те са привлечени за това, че между началото на 2014 г. и 7 октомври 2018 г. "са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери".

Съдружникът в компанията е получил и обвинение за пране на пари. То е свързано със съобщението на прокуратурата от преди месец, че е блокирала парични преводи на стойност около 14 млн. евро на фирми и търговци около строителната фирма по сигнала на вицепремиера Томислав Дончев и сайта "Биволъ" за злоупотреба при разходване на евросредства. Сега става ясно, че съдружникът в "Джи Пи" е наредил превеждането на парите от различни банкови сметки в негова лична сметка в чужбина.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Двете лица не са назовани в съобщението на прокуратурата. Единият от тях обаче, уточнява прокуратурата, е съдружник в компанията. Според Търговския регистър съдружниците във фирмата са трима: Владимир Владимиров-Житенски, Стефан Тотев и Георги Василев. За разлика от Василев първите двама се появяваха публично и пред медиите по различни случаи през последните седмици. Според информация на "Капитал" от един източник от държавното обвинение, повдигнатите обвинения са срещу двама от съдружниците: Житенски и Василев.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

В своя позиция по-късно в сряда, от "Джи Пи" уточниха, че средствата на компанията и акционерите "са с ясно доказан и законен произход". Според съобщението на компанията от компанията не е потърсена официална информация въпреки че от фирмата са заявили пълно съдействие. "До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно- процесуалния кодекс", казват още те.



"Джи Пи груп" в момента е най-голямата строителна компания в страната по приходи. Тя изпълнява обществени поръчки на Столична община – освен нашумелия напоследък ремонт на централната улица "Граф Игнатиев" компанията ремонтира и площада пред НДК, участва в строителството на метрото и т.н. На национално ниво компанията участва и в редица големи инфраструктурни търгове за над милиард лева: газовата връзка с Гърция, магистрала "Хемус", пътя до Калотина, Южната дъга на софийското околовръстно шосе, жп връзката Елин Пелин – Костенец и др.

Името на "Джи Пи" влезе в публичното пространство преди около две години, когато премиерът Борисов разпореди да бъде анулиран голям търг за участък на магистрала "Хемус", тъй като "витаели слухове", че избраните изпълнители - "Водстрой 98" и "Джи Пи груп", били свързани съответно с депутата от ДПС Делян Пеевски и изпълнителния директор на "Лукойл" в България Валентин Златев. Самият Златев отрича официално да има общо с компанията.

Тази година името на "Джи Пи" отново изникна покрай разследването на "Биволъ" - "Джи Пи Гейт". След това компанията стана медиен център и в нов скандал - покрай недоволството около ремонта на столичната ул. "Граф Игнатиев", който изпълнява. В последствие, за да тушира напрежението, тя се оттегли от почти сигурната си поръчка за тунел "Железница" на магистрала "Струма" и от ремонта на трасето на трамвай №5 в София.