С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 14 ное 2018, 17:05, 7343 прочитания

Прокуратурата повдигна обвинение срещу съдружник от "Джи Пи груп" (обновена)

Двама неназовани души от компанията са привлечени за данъчни и финансови престъпления, а единият - и за пране на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на двама души по случая на"Джи Пи груп", като единият от тях е съдружник в строителната компания, съобщиха от обвинението. От съобщението става ясно, че те са привлечени за това, че между началото на 2014 г. и 7 октомври 2018 г. "са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери".

Съдружникът в компанията е получил и обвинение за пране на пари. То е свързано със съобщението на прокуратурата от преди месец, че е блокирала парични преводи на стойност около 14 млн. евро на фирми и търговци около строителната фирма по сигнала на вицепремиера Томислав Дончев и сайта "Биволъ" за злоупотреба при разходване на евросредства. Сега става ясно, че съдружникът в "Джи Пи" е наредил превеждането на парите от различни банкови сметки в негова лична сметка в чужбина.


Двете лица не са назовани в съобщението на прокуратурата. Единият от тях обаче, уточнява прокуратурата, е съдружник в компанията. Според Търговския регистър съдружниците във фирмата са трима: Владимир Владимиров-Житенски, Стефан Тотев и Георги Василев. За разлика от Василев първите двама се появяваха публично и пред медиите по различни случаи през последните седмици.
Според информация на "Капитал" от един източник от държавното обвинение, повдигнатите обвинения са срещу двама от съдружниците: Житенски и Василев.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

В своя позиция по-късно в сряда, от "Джи Пи" уточниха, че средствата на компанията и акционерите "са с ясно доказан и законен произход". Според съобщението на компанията от компанията не е потърсена официална информация въпреки че от фирмата са заявили пълно съдействие. "До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно- процесуалния кодекс", казват още те.



"Джи Пи груп" в момента е най-голямата строителна компания в страната по приходи. Тя изпълнява обществени поръчки на Столична община – освен нашумелия напоследък ремонт на централната улица "Граф Игнатиев" компанията ремонтира и площада пред НДК, участва в строителството на метрото и т.н. На национално ниво компанията участва и в редица големи инфраструктурни търгове за над милиард лева: газовата връзка с Гърция, магистрала "Хемус", пътя до Калотина, Южната дъга на софийското околовръстно шосе, жп връзката Елин Пелин – Костенец и др.

Името на "Джи Пи" влезе в публичното пространство преди около две години, когато премиерът Борисов разпореди да бъде анулиран голям търг за участък на магистрала "Хемус", тъй като "витаели слухове", че избраните изпълнители - "Водстрой 98" и "Джи Пи груп", били свързани съответно с депутата от ДПС Делян Пеевски и изпълнителния директор на "Лукойл" в България Валентин Златев. Самият Златев отрича официално да има общо с компанията.

Тази година името на "Джи Пи" отново изникна покрай разследването на "Биволъ" - "Джи Пи Гейт". След това компанията стана медиен център и в нов скандал - покрай недоволството около ремонта на столичната ул. "Граф Игнатиев", който изпълнява. В последствие, за да тушира напрежението, тя се оттегли от почти сигурната си поръчка за тунел "Железница" на магистрала "Струма" и от ремонта на трасето на трамвай №5 в София.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Министерството на финансите публикува нова доза предложения за промени в Н-18 Министерството на финансите публикува нова доза предложения за промени в Н-18

Основните изменения са свързани със сроковете за фирмите, които използват софтуер за управление на продажбите

18 авг 2019, 260 прочитания

Българският морски флаг е изключен от Парижкия меморандум Българският морски флаг е изключен от Парижкия меморандум

Режимът на проверка на малкото български кораби ще бъде изключително сериозен, мярката не засяга "Български морски флот", който плава под малтийски флаг

18 авг 2019, 303 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Правителството "преизбра" концесионери на плажове в Бургас и Созопол

Наследници на ВИС и хотелиер ще стопанисват за 15 години двете ивици, а конкурсът за плажа в Каварна се прекратява

Защо се бавят бързите влакове

КЗК връща в спечелени от чужди компании търгове за нови жп линии играчи като Ковачки, "Водстрой" и "Джи Пи груп"

Буреносните облаци пак се сгъстяват

Растежът на българската икономика леко се забавя до 3.3%, в синхрон с цялостната тенденция в Европа

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Ново място: Bug Coffee

Най-новото попълнение на улица "Асен Златаров" 19 идва на мястото на затворилото врати Percolate

Лаборатория на края на света

Българската база на Антарктида ще има нова сграда