С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
7 23 ное 2018, 12:43, 4946 прочитания

Съсобственикът на "Джи Пи груп" Георги Василев е с повдигнато обвинение

Обвиняем е и Владимир Лозанов от "Джи Пи холд", а другият мажоритарен акционер, Владимир Житенски, не се споменава в разследването

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Само Георги Василев, който е единият от двамата мажоритарни собственици на "Джи Пи груп", е с повдигнато обвинение по сигналите на вицепремиера Томислав Дончев за нередности и съмнение за измами при усвояване на евросредствата от ЕСИФ и на Атанас Чобанов от bivol.bg по повод статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми". Това става ясно от съобщение на прокуратурата по повод зададени въпроси към главния прокурор Сотир Цацаров при участието му в "Шоуто на Слави" в четвъртък вечер.

Вторият обвинен е Владимир Лозанов - един от създателите на строителната фирма, който обаче към момента няма собственост във фирмата, но участва в управлението на "Джи Пи холд". Лозанов е собственик на дружеството "Консулт 09", което през годините е изготвяло финансовите отчети на "Джи Пи холд" и "Джи Пи груп".


Другият мажоритарен собственик на "Джи Пи груп", Владимир Житенски, не е част от разследването.

Специализираната прокуратура съобщи още преди десетина дни, че е повдигнала обвинения на двама души от компанията по случая на "Джи Пи груп", но тогава не бяха посочени имена, а само ставаше ясно, че единият от тях е съдружник в строителната компания.

Какви са обвиненията



От прокуратурата обясняват, че събраните материали са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, която на 8 октомври е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 304а и чл. 253, ал 5 от Наказателни кодекс.

Накратко, според прокуратурата в периода от началото на 2014 г. до октомври 2018 г. двамата обвиняеми са дали подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, и са извършили финансова операция или сделка с имущество, за което се знае или предполага, че е придобито чрез престъпление, като средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

На 8 октомври, сезирана с идентичен сигнал, Специализираната прокуратура също е образувала досъдебно производство. То е за престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс - за това, че от неустановена дата до настоящия момент двамата обвиняеми са образували, ръководили и участвали в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение на три и повече лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 253, ал. 1 НК, за което е предвидено наказание "лишаване от свобода" повече от три години, като групата била създадена с користна цел и в нея участва длъжностно лице.

"Поради идентичност на материалите, послужили като законен повод за образуване на двете досъдебни производства, същите са обединени и се наблюдават от Специализираната прокуратура", обясняват още от Главната прокуратура.

Сговор за престъпления

Конкретно Георги Василев е обвинен за това, че през последните 4 години се е сговорил с Владимир Лозанов да вършат престъпления по чл. 255, ал. 1 и по чл. 248а от Наказателния кодекс, чрез които се цели да се набави имотна облага. Текстовете на НК се отнасят за избягване плащането на данъци в особено големи размери и получаването на кредити с неверни данни. Също така обвинението твърди, че Василев е наредил банков превод от сметка в Уникредит Булбанк с титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 млн. евро, за която сума знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

"Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна", посочват от прокуратурата.

На 31 октомври цялата информация е изпратена чрез Дирекция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз на ОЛАФ.

Какво е свършено досега

В съобщението се посочва още, че до момента са извършени множество процесуално-следствени действия. Разкрита е банкова тайна по отношение на членове от съвета на директорите на "Джи Пи груп", както и на самото дружество. С определение от 26 септември по Закона за мерките срещу изпиране на пари Софийският градски съд е допуснал обезпечителна мярка "Запор" върху сметки с общ размер 14 млн. евро. Извършени са претърсвания и са иззети вещи от банкови сейфове на свързани с "Джи Пи груп" лица, както и на самото дружество. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на агенти на Държавна агенция "Национална сигурност". А също така е изискана данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал на "Биволъ".
#ДжиПиГейт

Сайтът "Биволъ" публикува през септември статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми", станала известна като "ДжиПиГейт". В нея са споменати множество фирми, свързани лица и изпълнители, които могат да се сравнят със своеобразна матрица за печелене на обществени поръчки. Всички те са реални и лесно проверими в публичните регистри.

Как работи този модел?
Група хора регистрират няколко консултантски дружества и започват да участват в търгове на общини - в случая по Програмата за развитие на селските райони. Сумите, за които се състезават, не са големи, тъй като процедурите са за оказване на експертна помощ при подготовката на същинските инфраструктурни проекти за стотици хиляди или милиони левове. Когато въпросните консултанти са избрани обаче, впоследствие за изпълнител се избира и свързана с тях строителна фирма. В оценителните комисии пък - както за избора на консултанти, така и на строителите, като външни експерти се появяват близки до едните или другите лица.

При реализирането на този модел формално може да няма пряка свързаност между участниците. Но тя се появява на други нива и именно това създава впечатлението за нагласени и манипулирани процедури.

Проверка на дружествата и лицата, споменати в публикацията на "Биволъ", показва, че повечето от тях са сменяли съдружниците си или адреса на регистрация, работили са по различни проекти, в различни общини и т.н. Събрани на едно място обаче, фактите разкриват една по-обща картина.

Формално пряка връзка на всички НПО-та, консултантските фирми, техните собственици и служители с "Джи Пи груп" няма. Но ги събира адресът на бул. "Черни връх" 59А, където е централата на строителната компания и откъдето "Биволъ" твърди, че са изнасяни кашони с документи, за да бъдат унищожени. В редица обществени поръчки консултантите сочат този адрес за кореспонденция, макар да са регистрирани на други места.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Бойко Борисов се изказа в полза на бойните самолети F-16 (обновена) 5 Бойко Борисов се изказа в полза на бойните самолети F-16 (обновена)

Lockheed Martin обещава ускорена доставка на американските изтребители за България, Saab контрира с оферта за десет Gripen-а

14 дек 2018, 1936 прочитания

Президентът оспори текстове от Закона за бюджета пред Конституционния съд Президентът оспори текстове от Закона за бюджета пред Конституционния съд

Радев обнародвал закона, за да не бави бюджета, но ще брани конституционните принципи на социалната и правовата държава

14 дек 2018, 537 прочитания

24 часа 7 дни

14 дек 2018, 11572 прочитания

14 дек 2018, 3408 прочитания

14 дек 2018, 2909 прочитания

14 дек 2018, 2740 прочитания

14 дек 2018, 1903 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Комисия за опазване имуществото на Брендо

Проверките на Антикорупционната комисия на имотите на Евелин Банев показват или неефективност, или корупция

Нинова vs. Станишев - рунд пореден

Президентът на европейските социалисти няма да води листата на българските за евроизборите, но ще опита да я пренареди с преференции

Най-голямата слънчева сделка

Samsung продава седемте си соларни парка в България на германския фонд KGAL и чешката Micronix за около 80 млн. евро

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Европа над всичко

Защо писателят и философ Робeрт Менасе продължава да гледа с надежда към Европейския съюз

Книга: "Малка история на философията"

Найджъл Уорбъртън запазва лаконичния си стил, за да въведе по разбираем начин читателите дори в най-оплетените философски школи

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 50

Капитал

Брой 50 // 15.12.2018 Прочетете
Капитал PRO, Тема на броя: ГЕРБ сглоби машина за репресии

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 14.12.2018 Прочетете