Съсобственикът на "Джи Пи груп" Георги Василев е с повдигнато обвинение
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Съсобственикът на "Джи Пи груп" Георги Василев е с повдигнато обвинение

Централата на "Джи Пи груп" на столичния бул. "Черни връх" 59А

Съсобственикът на "Джи Пи груп" Георги Василев е с повдигнато обвинение

Обвиняем е и Владимир Лозанов от "Джи Пи холд", а другият мажоритарен акционер, Владимир Житенски, не се споменава в разследването

Ивайло Станчев
21023 прочитания

Централата на "Джи Пи груп" на столичния бул. "Черни връх" 59А

© Надежда Чипева


Само Георги Василев, който е единият от двамата мажоритарни собственици на "Джи Пи груп", е с повдигнато обвинение по сигналите на вицепремиера Томислав Дончев за нередности и съмнение за измами при усвояване на евросредствата от ЕСИФ и на Атанас Чобанов от bivol.bg по повод статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми". Това става ясно от съобщение на прокуратурата по повод зададени въпроси към главния прокурор Сотир Цацаров при участието му в "Шоуто на Слави" в четвъртък вечер.

Вторият обвинен е Владимир Лозанов - един от създателите на строителната фирма, който обаче към момента няма собственост във фирмата, но участва в управлението на "Джи Пи холд". Лозанов е собственик на дружеството "Консулт 09", което през годините е изготвяло финансовите отчети на "Джи Пи холд" и "Джи Пи груп".

Другият мажоритарен собственик на "Джи Пи груп", Владимир Житенски, не е част от разследването.

Специализираната прокуратура съобщи още преди десетина дни, че е повдигнала обвинения на двама души от компанията по случая на "Джи Пи груп", но тогава не бяха посочени имена, а само ставаше ясно, че единият от тях е съдружник в строителната компания.

Какви са обвиненията

От прокуратурата обясняват, че събраните материали са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, която на 8 октомври е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 304а и чл. 253, ал 5 от Наказателни кодекс.

Накратко, според прокуратурата в периода от началото на 2014 г. до октомври 2018 г. двамата обвиняеми са дали подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, и са извършили финансова операция или сделка с имущество, за което се знае или предполага, че е придобито чрез престъпление, като средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

На 8 октомври, сезирана с идентичен сигнал, Специализираната прокуратура също е образувала досъдебно производство. То е за престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс - за това, че от неустановена дата до настоящия момент двамата обвиняеми са образували, ръководили и участвали в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение на три и повече лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 253, ал. 1 НК, за което е предвидено наказание "лишаване от свобода" повече от три години, като групата била създадена с користна цел и в нея участва длъжностно лице.

"Поради идентичност на материалите, послужили като законен повод за образуване на двете досъдебни производства, същите са обединени и се наблюдават от Специализираната прокуратура", обясняват още от Главната прокуратура.

Сговор за престъпления

Конкретно Георги Василев е обвинен за това, че през последните 4 години се е сговорил с Владимир Лозанов да вършат престъпления по чл. 255, ал. 1 и по чл. 248а от Наказателния кодекс, чрез които се цели да се набави имотна облага. Текстовете на НК се отнасят за избягване плащането на данъци в особено големи размери и получаването на кредити с неверни данни. Също така обвинението твърди, че Василев е наредил банков превод от сметка в Уникредит Булбанк с титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 млн. евро, за която сума знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

"Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна", посочват от прокуратурата.

На 31 октомври цялата информация е изпратена чрез Дирекция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз на ОЛАФ.

Какво е свършено досега

В съобщението се посочва още, че до момента са извършени множество процесуално-следствени действия. Разкрита е банкова тайна по отношение на членове от съвета на директорите на "Джи Пи груп", както и на самото дружество. С определение от 26 септември по Закона за мерките срещу изпиране на пари Софийският градски съд е допуснал обезпечителна мярка "Запор" върху сметки с общ размер 14 млн. евро. Извършени са претърсвания и са иззети вещи от банкови сейфове на свързани с "Джи Пи груп" лица, както и на самото дружество. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на агенти на Държавна агенция "Национална сигурност". А също така е изискана данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал на "Биволъ".

#ДжиПиГейт

Сайтът "Биволъ" публикува през септември статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми", станала известна като "ДжиПиГейт". В нея са споменати множество фирми, свързани лица и изпълнители, които могат да се сравнят със своеобразна матрица за печелене на обществени поръчки. Всички те са реални и лесно проверими в публичните регистри.

Как работи този модел?

Група хора регистрират няколко консултантски дружества и започват да участват в търгове на общини - в случая по Програмата за развитие на селските райони. Сумите, за които се състезават, не са големи, тъй като процедурите са за оказване на експертна помощ при подготовката на същинските инфраструктурни проекти за стотици хиляди или милиони левове. Когато въпросните консултанти са избрани обаче, впоследствие за изпълнител се избира и свързана с тях строителна фирма. В оценителните комисии пък - както за избора на консултанти, така и на строителите, като външни експерти се появяват близки до едните или другите лица.

При реализирането на този модел формално може да няма пряка свързаност между участниците. Но тя се появява на други нива и именно това създава впечатлението за нагласени и манипулирани процедури.

Проверка на дружествата и лицата, споменати в публикацията на "Биволъ", показва, че повечето от тях са сменяли съдружниците си или адреса на регистрация, работили са по различни проекти, в различни общини и т.н. Събрани на едно място обаче, фактите разкриват една по-обща картина.

Формално пряка връзка на всички НПО-та, консултантските фирми, техните собственици и служители с "Джи Пи груп" няма. Но ги събира адресът на бул. "Черни връх" 59А, където е централата на строителната компания и откъдето "Биволъ" твърди, че са изнасяни кашони с документи, за да бъдат унищожени. В редица обществени поръчки консултантите сочат този адрес за кореспонденция, макар да са регистрирани на други места.

Само Георги Василев, който е единият от двамата мажоритарни собственици на "Джи Пи груп", е с повдигнато обвинение по сигналите на вицепремиера Томислав Дончев за нередности и съмнение за измами при усвояване на евросредствата от ЕСИФ и на Атанас Чобанов от bivol.bg по повод статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми". Това става ясно от съобщение на прокуратурата по повод зададени въпроси към главния прокурор Сотир Цацаров при участието му в "Шоуто на Слави" в четвъртък вечер.

Вторият обвинен е Владимир Лозанов - един от създателите на строителната фирма, който обаче към момента няма собственост във фирмата, но участва в управлението на "Джи Пи холд". Лозанов е собственик на дружеството "Консулт 09", което през годините е изготвяло финансовите отчети на "Джи Пи холд" и "Джи Пи груп".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
  • 1
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател

    Биволъ: Георги Василев Василев е бивш магураджия. Държал е дискотека в подлеза на НДК. Баджанак на наркотрафиканта Таки и има постоянно местожителство в Дубай. Заедно с половинката на Таки - Боряна Шехтова, той държи мола Марково Тепе в Пловдив. Най-вероятно преводът от 14 милиона евро, засечен и спрян от ДАНС на 21 септември, е бил предназначен за сметка в тази държава. Не става ясно дали прокуратурата му е отнела паспорта.
    https://www.facebook.com/bivolnews/posts/2104804566237981

  • 2
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    Босовете на Джи пи не са виновни, БСП са виновни за цялата тази омия, която се изля върху тях и за това, че ги разследват

  • 3
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    Гадните бесепари са виновни за всичко това, което се изля върху Джи Пи и техните шефове, това е истината

  • 4
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    След тези разследвания ще се види, че хората нямат вина и не са прали пари, както се опитва да се изкара

  • 5
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    Това са честни и почтенни хора и е много гнусно и гадно да ги изкарват най-големите престъпници!

  • 6
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    Хора, осъзнайте се! Не шефовете на Джи Пи са виновни, а са виновни тия гадни комунисти!

  • 7
    csx30583975 avatar :-|
    csx30583975

    Гадовете са мръсните комунисти и гадната Курнелия! Другото всичко е наред!

  • 8
    vjr15605995 avatar :-|
    vjr15605995

    При това правителство това се забелязва и е наистина доста добре почти всичко.Като цяло идеални неща няма но трябва да се стремим към по - доброто ! И като цяло разгледах фирмите подали оферти но мисля ,че единствено и само Джи Пи биха показали качествен ремонт в срокове ;)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK