С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
7 23 ное 2018, 12:43, 7428 прочитания

Съсобственикът на "Джи Пи груп" Георги Василев е с повдигнато обвинение

Обвиняем е и Владимир Лозанов от "Джи Пи холд", а другият мажоритарен акционер, Владимир Житенски, не се споменава в разследването

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Само Георги Василев, който е единият от двамата мажоритарни собственици на "Джи Пи груп", е с повдигнато обвинение по сигналите на вицепремиера Томислав Дончев за нередности и съмнение за измами при усвояване на евросредствата от ЕСИФ и на Атанас Чобанов от bivol.bg по повод статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми". Това става ясно от съобщение на прокуратурата по повод зададени въпроси към главния прокурор Сотир Цацаров при участието му в "Шоуто на Слави" в четвъртък вечер.

Вторият обвинен е Владимир Лозанов - един от създателите на строителната фирма, който обаче към момента няма собственост във фирмата, но участва в управлението на "Джи Пи холд". Лозанов е собственик на дружеството "Консулт 09", което през годините е изготвяло финансовите отчети на "Джи Пи холд" и "Джи Пи груп".


Другият мажоритарен собственик на "Джи Пи груп", Владимир Житенски, не е част от разследването.

Специализираната прокуратура съобщи още преди десетина дни, че е повдигнала обвинения на двама души от компанията по случая на "Джи Пи груп", но тогава не бяха посочени имена, а само ставаше ясно, че единият от тях е съдружник в строителната компания.

Какви са обвиненията



От прокуратурата обясняват, че събраните материали са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, която на 8 октомври е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 304а и чл. 253, ал 5 от Наказателни кодекс.

Накратко, според прокуратурата в периода от началото на 2014 г. до октомври 2018 г. двамата обвиняеми са дали подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, и са извършили финансова операция или сделка с имущество, за което се знае или предполага, че е придобито чрез престъпление, като средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

На 8 октомври, сезирана с идентичен сигнал, Специализираната прокуратура също е образувала досъдебно производство. То е за престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 и ал. 2 от Наказателния кодекс - за това, че от неустановена дата до настоящия момент двамата обвиняеми са образували, ръководили и участвали в организирана престъпна група – структурно трайно сдружение на три и повече лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 253, ал. 1 НК, за което е предвидено наказание "лишаване от свобода" повече от три години, като групата била създадена с користна цел и в нея участва длъжностно лице.

"Поради идентичност на материалите, послужили като законен повод за образуване на двете досъдебни производства, същите са обединени и се наблюдават от Специализираната прокуратура", обясняват още от Главната прокуратура.

Сговор за престъпления

Конкретно Георги Василев е обвинен за това, че през последните 4 години се е сговорил с Владимир Лозанов да вършат престъпления по чл. 255, ал. 1 и по чл. 248а от Наказателния кодекс, чрез които се цели да се набави имотна облага. Текстовете на НК се отнасят за избягване плащането на данъци в особено големи размери и получаването на кредити с неверни данни. Също така обвинението твърди, че Василев е наредил банков превод от сметка в Уникредит Булбанк с титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 млн. евро, за която сума знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

"Разследването касае множество проекти по различни програми, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от различни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна", посочват от прокуратурата.

На 31 октомври цялата информация е изпратена чрез Дирекция за защита на финансовите интереси на Европейския съюз на ОЛАФ.

Какво е свършено досега

В съобщението се посочва още, че до момента са извършени множество процесуално-следствени действия. Разкрита е банкова тайна по отношение на членове от съвета на директорите на "Джи Пи груп", както и на самото дружество. С определение от 26 септември по Закона за мерките срещу изпиране на пари Софийският градски съд е допуснал обезпечителна мярка "Запор" върху сметки с общ размер 14 млн. евро. Извършени са претърсвания и са иззети вещи от банкови сейфове на свързани с "Джи Пи груп" лица, както и на самото дружество. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на агенти на Държавна агенция "Национална сигурност". А също така е изискана данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал на "Биволъ".
#ДжиПиГейт

Сайтът "Биволъ" публикува през септември статията "Гранд корупция с еврофондове и обществени поръчки през консултантски фирми", станала известна като "ДжиПиГейт". В нея са споменати множество фирми, свързани лица и изпълнители, които могат да се сравнят със своеобразна матрица за печелене на обществени поръчки. Всички те са реални и лесно проверими в публичните регистри.

Как работи този модел?
Група хора регистрират няколко консултантски дружества и започват да участват в търгове на общини - в случая по Програмата за развитие на селските райони. Сумите, за които се състезават, не са големи, тъй като процедурите са за оказване на експертна помощ при подготовката на същинските инфраструктурни проекти за стотици хиляди или милиони левове. Когато въпросните консултанти са избрани обаче, впоследствие за изпълнител се избира и свързана с тях строителна фирма. В оценителните комисии пък - както за избора на консултанти, така и на строителите, като външни експерти се появяват близки до едните или другите лица.

При реализирането на този модел формално може да няма пряка свързаност между участниците. Но тя се появява на други нива и именно това създава впечатлението за нагласени и манипулирани процедури.

Проверка на дружествата и лицата, споменати в публикацията на "Биволъ", показва, че повечето от тях са сменяли съдружниците си или адреса на регистрация, работили са по различни проекти, в различни общини и т.н. Събрани на едно място обаче, фактите разкриват една по-обща картина.

Формално пряка връзка на всички НПО-та, консултантските фирми, техните собственици и служители с "Джи Пи груп" няма. Но ги събира адресът на бул. "Черни връх" 59А, където е централата на строителната компания и откъдето "Биволъ" твърди, че са изнасяни кашони с документи, за да бъдат унищожени. В редица обществени поръчки консултантите сочат този адрес за кореспонденция, макар да са регистрирани на други места.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Борисов отмени изборните поправки, бъдещият европарламент ще зависи от крайната десница Вечерни новини: Борисов отмени изборните поправки, бъдещият европарламент ще зависи от крайната десница

И още: Кого ще изпрати България в европейската прокуратура; Сайтът на ДАНС още е блокирал; Екологична катастрофа край София

18 фев 2019, 1625 прочитания

Седмичен бюлетин за правни новини Седмичен бюлетин за правни новини

Адвокатите започват масиран отпор срещу закона за мръсните пари; Скандалът с промените в Изборния кодекс продължава с отмяната им; Публикувана е новата наредба за придобиване на юридическа правоспособност

18 фев 2019, 1069 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Комисия за опазване имуществото на Брендо

Проверките на Антикорупционната комисия на имотите на Евелин Банев показват или неефективност, или корупция

КЗК в страната на петролните складове

Антимонополната комисия изследва детайлно базите за горива. Целите може да са две - най-накрая качествен анализ на пазара или предизборна проверка срещу "Лукойл" за злоупотреба с монопол

Ти декларира ли биткойна?

Данъчните отново напомниха, че печалбите от търговия и сделки с криптовалути се облагат

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Кино: "Трафикантът"

Митът няма възраст в най-негероичния филм на Клинт Истууд

Ах, Мария

Излезе първата книга на създателката на блога Brain Pickings

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 16.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Ирландски гигант в опаковките купува завод в Луковит, сделка за офис сграда за 60 млн. лв., Coca-Cola HBC придобива сръбски производител на храни

Емисия

DAILY @7AM // 19.02.2019 Прочетете