По свидетелски показания прокуратурата обвини Баневи за пране на 589 млн. евро

Николай Банев, майка му Мария и съпругата му Евгения били организирана престъпна група

Николай и Евгения Баневи
Николай и Евгения Баневи    ©  Цветелина Белутова
Николай и Евгения Баневи
Николай и Евгения Баневи    ©  Цветелина Белутова

Прокуратурата ще обвини Николай и Евгения Баневи за пет вида престъпления - участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване, укриване на данъци, пране на пари и незаконно държане на оръжие.

Днес Баневи пристигнаха на летище София, след като френският съд реши да ги предаде на българските власти. От държавното обвинение съобщиха, че в петък ще бъде поискан постоянният им арест.

Евгения и Николай Баневи бяха задържани на 26 октомври на летището в Ница, Франция, по издадена от българските власти европейска заповед за арест. На 21 ноември Апелативният съд в град Екс ан Прованс даде съгласие за предаването им на българските власти, а Баневи обявиха, че няма да обжалват това решение.

Първото обвинение срещу тях е за участие в организирана престъпна група. Неин ръководител е Николай Банев, а участници - майка му Мария, на 78 години, и съпругата му Евгения. Те са обвинени в източването на 84 млн. лв. от приватизираните от семейството предприятия "Полимери", "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". На следващо място те са обвинени за укриване на данъци в общ размер от 4.3 млн. лв. и пране на 589 млн. евро. Последното обвинение срещу семейство Баневи е за незаконно държане на оръжие.

Зам. главният прокурор Иван Гешев заяви пред журналисти, че няма да бъде поискано постоянно задържане само за майката на Банев поради възрастта й. По думите му семейната организирана престъпна група е действала от 2005 г., а на въпрос защо прокуратурата се е задействала чак сега, отговори: "По-добре късно, отколкото никога".

Наблюдаващият разследването прокурор Мария Дойчева обясни, че информацията за "изпраните" от Баневи 589 млн. евро. е получена от намерените в дома им документи на офшорни дружества, както и от свидетелски показания за приблизителните суми по сметките на тези офшорки.

Акцията срещу Баневи е част от серията публични операции на специализираната прокуратурата, започнала в края на лятото. По идентичен начин бяха "ударени" хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и алкохолният бос Миню Стайков и синът му Стайко.