С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 6 дек 2018, 16:49, 6835 прочитания

По свидетелски показания прокуратурата обвини Баневи за пране на 589 млн. евро

Николай Банев, майка му Мария и съпругата му Евгения били организирана престъпна група

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Прокуратурата ще обвини Николай и Евгения Баневи за пет вида престъпления - участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване, укриване на данъци, пране на пари и незаконно държане на оръжие.

Днес Баневи пристигнаха на летище София, след като френският съд реши да ги предаде на българските власти. От държавното обвинение съобщиха, че в петък ще бъде поискан постоянният им арест.


Евгения и Николай Баневи бяха задържани на 26 октомври на летището в Ница, Франция, по издадена от българските власти европейска заповед за арест. На 21 ноември Апелативният съд в град Екс ан Прованс даде съгласие за предаването им на българските власти, а Баневи обявиха, че няма да обжалват това решение.

Първото обвинение срещу тях е за участие в организирана престъпна група. Неин ръководител е Николай Банев, а участници - майка му Мария, на 78 години, и съпругата му Евгения. Те са обвинени в източването на 84 млн. лв. от приватизираните от семейството предприятия "Полимери", "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". На следващо място те са обвинени за укриване на данъци в общ размер от 4.3 млн. лв. и пране на 589 млн. евро. Последното обвинение срещу семейство Баневи е за незаконно държане на оръжие.

Зам. главният прокурор Иван Гешев заяви пред журналисти, че няма да бъде поискано постоянно задържане само за майката на Банев поради възрастта й. По думите му семейната организирана престъпна група е действала от 2005 г., а на въпрос защо прокуратурата се е задействала чак сега, отговори: "По-добре късно, отколкото никога".



Наблюдаващият разследването прокурор Мария Дойчева обясни, че информацията за "изпраните" от Баневи 589 млн. евро. е получена от намерените в дома им документи на офшорни дружества, както и от свидетелски показания за приблизителните суми по сметките на тези офшорки.

Акцията срещу Баневи е част от серията публични операции на специализираната прокуратурата, започнала в края на лятото. По идентичен начин бяха "ударени" хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и алкохолният бос Миню Стайков и синът му Стайко.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: ГЕРБ и ДПС пускат бизнеса да финансира партиите, скандален търг свали шефа на НЕК 1 Вечерни новини: ГЕРБ и ДПС пускат бизнеса да финансира партиите, скандален търг свали шефа на НЕК

И още: ЕС пак отложи преговорите с Албания и Северна Македония; Путин отговаря на въпроси на руснаците

19 юни 2019, 198 прочитания

ДПС иска да няма ДДС за книги. А работодатели и КНСБ са против различните ставки ДПС иска да няма ДДС за книги. А работодатели и КНСБ са против различните ставки

Делян Пеевски предлага и фонд за безплатни детски градини и строителство на нови от спестените партийни субсидии

19 юни 2019, 321 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
БДЖ: Директорите си отиват

10-годишната ера на Владимир Владимиров беше прекъсната от транспортния министър. Заради липсата на влакове и зле организирани поръчки

Ами ако утре и Amazon пусне пари?

Моделите на разплащане и средствата за това ще се променят и то благодарение на компании извън банковия сектор

Изборите: Технология на подчинението

Резервът от зависими гласове, който ГЕРБ и ДПС си осигуряват в малките населени места и ромските махали, може да превърне всеки вот в свирен мач

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Ново място: "Домашен Магазин"

Деликатесен магазин и кафене в едно

Sweet Dreams (Are Made Of This)

Ани Ленъкс изненада почитателите си с изложба-автопортрет