С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 6 дек 2018, 16:49, 6983 прочитания

По свидетелски показания прокуратурата обвини Баневи за пране на 589 млн. евро

Николай Банев, майка му Мария и съпругата му Евгения били организирана престъпна група

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Прокуратурата ще обвини Николай и Евгения Баневи за пет вида престъпления - участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване, укриване на данъци, пране на пари и незаконно държане на оръжие.

Днес Баневи пристигнаха на летище София, след като френският съд реши да ги предаде на българските власти. От държавното обвинение съобщиха, че в петък ще бъде поискан постоянният им арест.


Евгения и Николай Баневи бяха задържани на 26 октомври на летището в Ница, Франция, по издадена от българските власти европейска заповед за арест. На 21 ноември Апелативният съд в град Екс ан Прованс даде съгласие за предаването им на българските власти, а Баневи обявиха, че няма да обжалват това решение.

Първото обвинение срещу тях е за участие в организирана престъпна група. Неин ръководител е Николай Банев, а участници - майка му Мария, на 78 години, и съпругата му Евгения. Те са обвинени в източването на 84 млн. лв. от приватизираните от семейството предприятия "Полимери", "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". На следващо място те са обвинени за укриване на данъци в общ размер от 4.3 млн. лв. и пране на 589 млн. евро. Последното обвинение срещу семейство Баневи е за незаконно държане на оръжие.

Зам. главният прокурор Иван Гешев заяви пред журналисти, че няма да бъде поискано постоянно задържане само за майката на Банев поради възрастта й. По думите му семейната организирана престъпна група е действала от 2005 г., а на въпрос защо прокуратурата се е задействала чак сега, отговори: "По-добре късно, отколкото никога".



Наблюдаващият разследването прокурор Мария Дойчева обясни, че информацията за "изпраните" от Баневи 589 млн. евро. е получена от намерените в дома им документи на офшорни дружества, както и от свидетелски показания за приблизителните суми по сметките на тези офшорки.

Акцията срещу Баневи е част от серията публични операции на специализираната прокуратурата, започнала в края на лятото. По идентичен начин бяха "ударени" хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и алкохолният бос Миню Стайков и синът му Стайко.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Уикенд новини: Кандидатът за правосъден комисар разследван за корупция, БСП избра кметове Уикенд новини: Кандидатът за правосъден комисар разследван за корупция, БСП избра кметове

Саудитска Арабия намали производството на петрол след атака с дронове, фоторепортер на "Клуб Z" е арестуван

15 сеп 2019, 1057 прочитания

БСП окончателно утвърди кандидатурата на Мая Манолова за кмет на София 1 БСП окончателно утвърди кандидатурата на Мая Манолова за кмет на София

След скандал с местната структура Националният съвет на БСП номинира Анелия Клисарова за кмет на Варна

15 сеп 2019, 797 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
БДЖ: Директорите си отиват

10-годишната ера на Владимир Владимиров беше прекъсната от транспортния министър. Заради липсата на влакове и зле организирани поръчки

Португалският инвеститор в българско стъкло

До пет години новият собственик на фабриките за бутилки и буркани в Пловдив и София - BA Glass, планира да вложи 400 млн. лв.

Новият играч в медийната реклама

Connected е новият бранд, отделен от портфолиото на All Channels Communication Group

Моят все по-скъп банкер

Банките започнаха да повишават таксите, като засилване на тенденцията, която не е нова, се очаква от есента

"Шпионският" скандал: 17 мига от есента

Разследването срещу лидера на Движение "Русофили" Николай Малинов изглежда повече като за предизборна вътрешнополитическа употреба, отколкото като реален шпионски скандал с Москва

Разходка в Прага

Бира, трева и музеи. Из града, който "те сграбчва за реверите и не те пуска да си отидеш"

Ново място: Книжарница на издателство "Рибка"

Книжарницата има за цел да предложи пълноценна селекция от детска литература на български език