С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 6 дек 2018, 16:49, 5806 прочитания

По свидетелски показания прокуратурата обвини Баневи за пране на 589 млн. евро

Николай Банев, майка му Мария и съпругата му Евгения били организирана престъпна група

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Прокуратурата ще обвини Николай и Евгения Баневи за пет вида престъпления - участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване, укриване на данъци, пране на пари и незаконно държане на оръжие.

Днес Баневи пристигнаха на летище София, след като френският съд реши да ги предаде на българските власти. От държавното обвинение съобщиха, че в петък ще бъде поискан постоянният им арест.


Евгения и Николай Баневи бяха задържани на 26 октомври на летището в Ница, Франция, по издадена от българските власти европейска заповед за арест. На 21 ноември Апелативният съд в град Екс ан Прованс даде съгласие за предаването им на българските власти, а Баневи обявиха, че няма да обжалват това решение.

Първото обвинение срещу тях е за участие в организирана престъпна група. Неин ръководител е Николай Банев, а участници - майка му Мария, на 78 години, и съпругата му Евгения. Те са обвинени в източването на 84 млн. лв. от приватизираните от семейството предприятия "Полимери", "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". На следващо място те са обвинени за укриване на данъци в общ размер от 4.3 млн. лв. и пране на 589 млн. евро. Последното обвинение срещу семейство Баневи е за незаконно държане на оръжие.

Зам. главният прокурор Иван Гешев заяви пред журналисти, че няма да бъде поискано постоянно задържане само за майката на Банев поради възрастта й. По думите му семейната организирана престъпна група е действала от 2005 г., а на въпрос защо прокуратурата се е задействала чак сега, отговори: "По-добре късно, отколкото никога".



Наблюдаващият разследването прокурор Мария Дойчева обясни, че информацията за "изпраните" от Баневи 589 млн. евро. е получена от намерените в дома им документи на офшорни дружества, както и от свидетелски показания за приблизителните суми по сметките на тези офшорки.

Акцията срещу Баневи е част от серията публични операции на специализираната прокуратурата, започнала в края на лятото. По идентичен начин бяха "ударени" хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и алкохолният бос Миню Стайков и синът му Стайко.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Чуждите инвестиции са 842.2 млн. евро към октомври Чуждите инвестиции са 842.2 млн. евро към октомври

Текущата сметка остава положителна, макар и с по-малко в сравнение с миналата година, заради увеличен внос

18 дек 2018, 195 прочитания

Вечерни новини: Еврокомисията глоби БЕХ със 77 млн. евро; Протестите в Сърбия няма да спрат Вечерни новини: Еврокомисията глоби БЕХ със 77 млн. евро; Протестите в Сърбия няма да спрат

И още: Марк Жирардели беше обявен за собственик на "Юлен", Спешно удължават срока за строежи на терени без регулация; Подробен сенатски доклад в САЩ показва намесата на Русия в изборите

17 дек 2018, 1845 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
БДЖ: Директорите си отиват

10-годишната ера на Владимир Владимиров беше прекъсната от транспортния министър. Заради липсата на влакове и зле организирани поръчки

Краят на митата върху износа на ток

Съдът на ЕС реши, че е незаконно държавите членки да налагат такси при износа на електроенерегия. Бълагрия единствена все още прави това

Ще кипне ли Черно море

Колкото и да драматизира българският премиер, Западът по-скоро търси деескалация на конфликта в Керченския проток

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Tuesday, I'm in Love

Как Quiz Night Show създаде разрастващо се общество от ентусиасти в киното, музиката и литературата чрез състезанията си

Коледна селекция - за всички от сърце

Ако все още не сте се справили с коледното пазаруване, разнообразни идеи за подаръци в последния момент.

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 50

Капитал

Брой 50 // 15.12.2018 Прочетете
Капитал PRO, Жирардели беше обявен за собственик на "Юлен", АВВ продава част от заводите си на Hitachi, вероятно и фабриката си в Севлиево

Емисия

DAILY @7AM // 18.12.2018 Прочетете