Всички фирми трябва да декларират действителните си собственици до 31 май

Информацията кой стои зад офшорките ще бъде налична и публично достъпна в Търговския регистър

Според публикувания правилник към Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари от 1 февруари трябва да започне кампанията по деклариране на крайните собственици
Според публикувания правилник към Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари от 1 февруари трябва да започне кампанията по деклариране на крайните собственици
Според публикувания правилник към Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари от 1 февруари трябва да започне кампанията по деклариране на крайните собственици    ©  Надежда Чипева
Според публикувания правилник към Закона за мерките срещу изпирането на мръсни пари от 1 февруари трябва да започне кампанията по деклариране на крайните собственици    ©  Надежда Чипева

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици до 31 май. Това задължение възникна още през миналата година с приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като първоначалният срок беше отложен заради липсата на готовност на правилник за прилагането му. С обнародвания на 8 януари правилник, в който се съдържат и образци на декларациите, отпада и тази пречка, като така вече от 1 февруари трябва да започне кампанията по деклариране на действителните собственици. Дотогава Агенцията по вписванията трябва да е осигурила възможност за вписване на данните в Търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

Това е само един аспект от ЗМИП, който вменява и много повече изисквания към задължените по него лица - пространен списък, включващ държавни органи и регулатори, финансови институции и платежни оператори, но достигащ и до политически партии и спортни клубове. Частта с действителните собственици обаче засяга практически всяка фирма в страната. Декларираните данни трябва да са публично достъпни, каквото е изискването на последната редакция на европейската директива за противодействането на прането на пари, която се транспонира чрез ЗМИП.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
4 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    kdo52372883 avatar :-?
    kdo52372883
    • - 1
    • + 6

    Ти да видиш! Нека отсега да познаем зад колко оШфорки ще лъснат #ДП, #Цеко и приятели. Жокер: 0.

    Т.е. пак бутафория, пак манкиране и имитиране на "мерки" за "прозрачност". Пийс аут.

    Нередност?
  • 2
    vstoykov2 avatar :-|
    Валентин

    Разкажете ми повече как фирмите, които се търгуват на БФБ (Българската фондова борса) ще декларират собствениците си.

    Всеки, който има сметка при инвестиционен посредник може да си купи такива акции. Купуването и продаването им става на практика мигновено.

    Нередност?
  • 3
    vstoykov2 avatar :-|
    Валентин

    Какво става ако се ползва чуждестранен инвестиционен посредник за покупка на акции на БФБ? Има ли такива инвестиционни посредници?

    Нередност?
  • 4
    nickolaystoyanov avatar :-|
    Николай Стоянов
    • + 1

    До коментар [#2] от "Валентин":

    Здравейте, както е описано в статията на деклариране подлежат само собственици притежаващи достатъчно акции, че да се счита, че могат да имат контрол. Индикативно за това е приет 25% дял. Така че огромната част от борсовите сделки няма да бъдат засегнати, а така или иначе при придобиване на дял в тях над 5% публичните компании са длъжни да уведомяват.

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал