С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 13 яну 2019, 11:21, 5081 прочитания

Спецсъдът задържа петима по обвинение, че са изпрали 2.5 млн. лв. от КТБ

Адвокат обясни арестите с настиск върху свидетели по делото срещу Цветан Василев

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Специализираният наказателен съд задържа за постоянно под стража петима души, обвинени, че са "изпрали" 2.5 млн. лв., които са присвоени от КТБ. Те бяха задържани при полицейска операция в четвъртък сутринта, а в събота прокуратурата внесе искане за постоянното им задържане. Обвиняемите са директорите в дружествата "Дунарит" и "Фина-С" Никола Киров и Иван Стойков и близките до мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев Васил Шуманов, Венцислав Тодоров и Красимир Зарев. Според прокуратурата в края на 2013 г. те са получили в хартиени пликове общата сума 2.5 млн. лв.

Парите били изплатени от Бисер Лазов (някогашен неформален финансов директор на Цветан Василев, а сега основен свидетел на прокуратурата срещу него) по разпореждане на мажоритарния собственик на КТБ през декември 2013 г. Тезата на прокуратурата е, че петимата са знаели, че парите са присвоени от КТБ, но въпреки това са ги приели, а впоследствие са върнали част от тях на Василев.


Задържаните са Васил Шуманов – бивш охранител на Цветан Василев, Венцислав Тодоров – шофьор в оръжейното дружество "Дунарит", Иван Стойков – директор на "Фина-C", Красимир Зарев – няма данни да има постоянна работа, и Никола Киров – директор на "Дунарит". По делото има още двама обвиняеми, като единият от тях се издирва, а другият е с по-лека мярка за неотклонение.

За арестите съобщи в петък адвокатът на Цветан Василев Константин Симеонов. В писмо до медиите той определи арестите като опит за натиск върху свидетели по основното дело срещу Цветан Василев - за източването на банката.

Материалите срещу петимата задържани са били отделени от основното разследване за КТБ още преди пет години, научи "Капитал". Защо до обвинения и арести се стига чак през 2019 г. не става ясно. През 2014 г. делото КТБ беше разделено на над 20 различни разследвания. До съда към настоящия момент са стигнали само две - за източването на банката и срещу Соня Колтуклиева за данъчни престъпления. Прокуратурата категорично отказва да даде информация каква е съдбата на останалите досъдебни производства.



Според показанията на Бисер Лазов, които са основното доказателства срещу петимата задържани, пари от банката са получавали политици, спортисти, журналисти и хора на изкуството. Според Лазов цялата кампания на Николай Бареков за изборите за Европейски парламент през 2014 г. е била финансирана с пари от банката. По случая има разследване, чиято съдба също е неизвестна. Бареков е един от най-яростните защитници на главния прокурор Сотир Цацаров и в публичното си поведение изцяло се придържа към интересите му, както и тези на депутата от ДПС Делян Пеевски.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Дирекция "Изпълнение на наказанията" е нарушила закона заради кратки срокове по време на търг Дирекция "Изпълнение на наказанията" е нарушила закона заради кратки срокове по време на търг

Ведомството обявява поръчка за 260 хил.лв., като събира оферти само за 11 дни, без да мотивира бързата процедура

25 авг 2019, 220 прочитания

Край на дарителските сметки за операции в чужбина 3 Край на дарителските сметки за операции в чужбина

Деца и възрастни ще могат да се лекуват навсякъде по света със средства от НЗОК

24 авг 2019, 2516 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Износът на горива и оръжия намалява през ноември

Продажбите на български стоки зад граница се повишават с едва 2.2% спрямо година по-рано

Чума отвъд прасетата

Африканската чума по свинете вече засяга и бизнеса в горите

Летен лихвопад

Условията на банките стават все по-изгодни, а отпуснатите ипотеки и потребителски заеми продължават да растат.

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Добрият, лошият и безучастният

Важните уроци от кампанията "Не ми се обиждай, но...", която обръща внимание на щетите, нанасяни от предразсъдъците и езика на омразата

Календар и домашно кино

Интересните събития през уикенда и следващата седмица