С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 13 яну 2019, 11:21, 4890 прочитания

Спецсъдът задържа петима по обвинение, че са изпрали 2.5 млн. лв. от КТБ

Адвокат обясни арестите с настиск върху свидетели по делото срещу Цветан Василев

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Специализираният наказателен съд задържа за постоянно под стража петима души, обвинени, че са "изпрали" 2.5 млн. лв., които са присвоени от КТБ. Те бяха задържани при полицейска операция в четвъртък сутринта, а в събота прокуратурата внесе искане за постоянното им задържане. Обвиняемите са директорите в дружествата "Дунарит" и "Фина-С" Никола Киров и Иван Стойков и близките до мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев Васил Шуманов, Венцислав Тодоров и Красимир Зарев. Според прокуратурата в края на 2013 г. те са получили в хартиени пликове общата сума 2.5 млн. лв.

Парите били изплатени от Бисер Лазов (някогашен неформален финансов директор на Цветан Василев, а сега основен свидетел на прокуратурата срещу него) по разпореждане на мажоритарния собственик на КТБ през декември 2013 г. Тезата на прокуратурата е, че петимата са знаели, че парите са присвоени от КТБ, но въпреки това са ги приели, а впоследствие са върнали част от тях на Василев.


Задържаните са Васил Шуманов – бивш охранител на Цветан Василев, Венцислав Тодоров – шофьор в оръжейното дружество "Дунарит", Иван Стойков – директор на "Фина-C", Красимир Зарев – няма данни да има постоянна работа, и Никола Киров – директор на "Дунарит". По делото има още двама обвиняеми, като единият от тях се издирва, а другият е с по-лека мярка за неотклонение.

За арестите съобщи в петък адвокатът на Цветан Василев Константин Симеонов. В писмо до медиите той определи арестите като опит за натиск върху свидетели по основното дело срещу Цветан Василев - за източването на банката.

Материалите срещу петимата задържани са били отделени от основното разследване за КТБ още преди пет години, научи "Капитал". Защо до обвинения и арести се стига чак през 2019 г. не става ясно. През 2014 г. делото КТБ беше разделено на над 20 различни разследвания. До съда към настоящия момент са стигнали само две - за източването на банката и срещу Соня Колтуклиева за данъчни престъпления. Прокуратурата категорично отказва да даде информация каква е съдбата на останалите досъдебни производства.



Според показанията на Бисер Лазов, които са основното доказателства срещу петимата задържани, пари от банката са получавали политици, спортисти, журналисти и хора на изкуството. Според Лазов цялата кампания на Николай Бареков за изборите за Европейски парламент през 2014 г. е била финансирана с пари от банката. По случая има разследване, чиято съдба също е неизвестна. Бареков е един от най-яростните защитници на главния прокурор Сотир Цацаров и в публичното си поведение изцяло се придържа към интересите му, както и тези на депутата от ДПС Делян Пеевски.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Африканската чума стигна до голяма русенска ферма със 17 хил. прасета Африканската чума стигна до голяма русенска ферма със 17 хил. прасета

Животните ще бъдат умъртвени, но опасността от разпространение на заразата остава голяма

20 юли 2019,

Тече, всичко тече 2 Тече, всичко тече

Най-интересните моменти от файловете на НАП

19 юли 2019, 4629 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Износът на горива и оръжия намалява през ноември

Продажбите на български стоки зад граница се повишават с едва 2.2% спрямо година по-рано

Канабисът ли е новият bitcoin

Легализацията в Канада и САЩ създаде пазар за милиарди. Инвестицията обаче е все още доста рискова, но интересна

Напрежението около Кипър: Газ, санкции и геополитика

Конфронтацията между Анкара и Никозия е лоша новина за възможността за алтернативни доставки за Европа, включително за България

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

До Луната и напред

Светът отбелязва 50-годишнината от стъпването на човека на Луната с още по-амбициозни космически програми

Бързи, смели, бременни

За остарелите представи и новите проучвания, които доказват ползите от физическата активност и по време на беременността