Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на Георгиев живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.

Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

Проверки в цялата банкова система

Действията на неназованата банка сега се проверяват на място, като към момента тя не е подозирана в съучастие. Банките имат доста строги изисквания по законодателството за борба с прането за пари, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

"ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Няколко дни по-късно депутатът от венецуелския парламент Карлос Папарони обяви в Twitter, че PDVSA е опитала да изнесе държавни средства в няколко страни, в това число и България. "PDVSA иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!", заяви тогава депутатът.

"Капитал" още в началото на седмицата зададе въпроси на Папарони, но все още няма отговор на имейла.