ДАНС влезе в българска банка заради пари от Венецуела
Парите са постъпвали от държавната петролна компания по сметка на адвокат, част са преведени към други банки


Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Пари, преведени от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, са постъпили по адвокатска сметка в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, след срещата на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Информацията за трансферите са постъпили по дипломатическа и оперативна линия именно от американските партньорски служби.
От краткото изказване на Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев не стана ясно името на банката, като засега е известно, че в нея в момента тече проверка по линия на предотвратяването на пране на пари. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана. Според Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Няма точни данни за какви суми става въпрос, като единствено беше споменато "милиони евро".
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
3 коментара
Коя е банката? Пак ли ще криете, цървули долни!
АДВ. ЦВЕТАН ЦАНЕВ, КОЙТО СТОИ ЗАД ОТВЛИЧАНЕТО НА БАДР, Е ПРАЛ ВЕНЕЦУЕЛСКИТЕ ПАРИ В ИНВЕСТБАНК
https://bivol.bg/tsanev-investbank-maduro.html
Биволъ: "Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад Булгаргеомин ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина."
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.
Вход