С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
3 13 фев 2019, 13:48, 6585 прочитания

ДАНС влезе в българска банка заради пари от Венецуела

Парите са постъпвали от държавната петролна компания по сметка на адвокат, част са преведени към други банки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Пари, преведени от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, са постъпили по адвокатска сметка в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, след срещата на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Информацията за трансферите са постъпили по дипломатическа и оперативна линия именно от американските партньорски служби.

От краткото изказване на Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев не стана ясно името на банката, като засега е известно, че в нея в момента тече проверка по линия на предотвратяването на пране на пари. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана. Според Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Няма точни данни за какви суми става въпрос, като единствено беше споменато "милиони евро".


Адвокат, живеещ на много места

"След детайлизиране на информацията е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки", уточни Цацаров.

Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на Георгиев живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.



Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

Проверки в цялата банкова система

Действията на неназованата банка сега се проверяват на място, като към момента тя не е подозирана в съучастие. Банките имат доста строги изисквания по законодателството за борба с прането за пари, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

"ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Няколко дни по-късно депутатът от венецуелския парламент Карлос Папарони обяви в Twitter, че PDVSA е опитала да изнесе държавни средства в няколко страни, в това число и България. "PDVSA иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!", заяви тогава депутатът.

"Капитал" още в началото на седмицата зададе въпроси на Папарони, но все още няма отговор на имейла.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Тапата на "Хемус" ще остане поне до 2020 г., Huawei губи 30 млрд. долара заради САЩ Вечерни новини: Тапата на "Хемус" ще остане поне до 2020 г., Huawei губи 30 млрд. долара заради САЩ

И още: Иран заплаши да надхвърли лимита на запаси от обогатен уран; Мегапротестите в Хонконг продължават; Как цяла Аржентина и Уругвай останаха на тъмно

17 юни 2019, 1971 прочитания

Пореден шеф на пътната агенция напусна, този път по "лична молба" Пореден шеф на пътната агенция напусна, този път по "лична молба"

Бивш директор в пътната агенция влиза в управителния съвет на мястото на Радослав Влахов

17 юни 2019, 1411 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Пътната агенция прекрати търгове за 474 млн. лв. след нареждане на КЗК

Договорите на досегашните изпълнители се удължават, докато се намерят нови фирми

Как се режат рогата на "Биволъ"

Под патронажа на прокуратурата тече координирана институционална и медийна атака срещу журналистите Атанас Чобанов и Асен Йорданов

Случаят "Голунов": Делото е закрито, последствията остават

Обратният завой по аферата с арестувания журналист е сигнал за нарастващата нервност в Кремъл от всякакво надигане на недоволство

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

20 въпроса: Полина Лъжанска

д-р Лъжанска е сред инициаторите на сайта CancerCare.bg и благотворителния маратон Race for the Cure

Кино: "Момиче"

Млада балерина е родена момче и се бори с това