ДАНС влезе в българска банка заради пари от Венецуела

Пари, преведени от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, са постъпили по адвокатска сметка в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, след срещата на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Информацията за трансферите са постъпили по дипломатическа и оперативна линия именно от американските партньорски служби.

От краткото изказване на Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев не стана ясно името на банката, като засега е известно, че в нея в момента тече проверка по линия на предотвратяването на пране на пари. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана. Според Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Няма точни данни за какви суми става въпрос, като единствено беше споменато "милиони евро".

Абонирайте се за Капитал

Получавате пълен достъп до всички статии и целия архив

Адвокат, живеещ на много места

"След детайлизиране на информацията е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки", уточни Цацаров.

Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на Георгиев живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.



Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

Проверки в цялата банкова система

Действията на неназованата банка сега се проверяват на място, като към момента тя не е подозирана в съучастие. Банките имат доста строги изисквания по законодателството за борба с прането за пари, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

"ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Няколко дни по-късно депутатът от венецуелския парламент Карлос Папарони обяви в Twitter, че PDVSA е опитала да изнесе държавни средства в няколко страни, в това число и България. "PDVSA иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!", заяви тогава депутатът.

"Капитал" още в началото на седмицата зададе въпроси на Папарони, но все още няма отговор на имейла.