С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
3 13 фев 2019, 13:48, 7539 прочитания

ДАНС влезе в българска банка заради пари от Венецуела

Парите са постъпвали от държавната петролна компания по сметка на адвокат, част са преведени към други банки

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Пари, преведени от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, са постъпили по адвокатска сметка в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, след срещата на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Информацията за трансферите са постъпили по дипломатическа и оперативна линия именно от американските партньорски служби.

От краткото изказване на Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев не стана ясно името на банката, като засега е известно, че в нея в момента тече проверка по линия на предотвратяването на пране на пари. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана. Според Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Няма точни данни за какви суми става въпрос, като единствено беше споменато "милиони евро".


Адвокат, живеещ на много места

"След детайлизиране на информацията е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки", уточни Цацаров.

Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на Георгиев живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.



Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

Проверки в цялата банкова система

Действията на неназованата банка сега се проверяват на място, като към момента тя не е подозирана в съучастие. Банките имат доста строги изисквания по законодателството за борба с прането за пари, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

"ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Няколко дни по-късно депутатът от венецуелския парламент Карлос Папарони обяви в Twitter, че PDVSA е опитала да изнесе държавни средства в няколко страни, в това число и България. "PDVSA иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!", заяви тогава депутатът.

"Капитал" още в началото на седмицата зададе въпроси на Папарони, но все още няма отговор на имейла.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Правителството призовава връщащите се от Италия към доброволна карантина 4 Правителството призовава връщащите се от Италия към доброволна карантина

До края на седмицата ще се приберат 10 хил. души, има 2000 теста за коронавирус, ще се прилагат само на хора с температура и начална пневмония

24 фев 2020, 1080 прочитания

Вечерни новини: Ситуацията с коронавируса е на крачка от пандемия, България също се подготвя Вечерни новини: Ситуацията с коронавируса е на крачка от пандемия, България също се подготвя

И още: Прокуратурата ще разследва барселонската история около Борисов, твърденията на Ханке за корупция, заменките и още; Утре ще бъде представен новият модел за електроенергийния пазар

24 фев 2020, 2876 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Пътната агенция прекрати търгове за 474 млн. лв. след нареждане на КЗК

Договорите на досегашните изпълнители се удължават, докато се намерят нови фирми

Още от Капитал
10 мита за еврото

Не, цените няма да се вдигат, курсът на лева няма да се променя и още няколко отговора на най-популярните заблуди за влизането в еврозоната

Шопинг в Ямбол

Двама бизнесмени от региона строят ритейл парк за 12 млн. лв. с финансиране от банка и еврофондове

Да се учиш да можеш да се отучиш

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров пред "Капитал"

Руско-турската прокси война* може да ескалира

Турският президент Ердоган е на път да атакува директно армията на Башар Асад. Това ще има непредвидими последствия

Календар и домашно кино

По-интересните събития от уикенда и седмицата

"Мишу", анимационният филм за отговорността ни към природата

Това е вторият филм на Вера Траянова и Милен Витанов, селектиран за участие на "Берлинале"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10