ДАНС влезе в българска банка заради пари от Венецуела

Парите са постъпвали от държавната петролна компания по сметка на адвокат, част са преведени към други банки

Акцията беше обявена след среща на министър-председателя Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, на която е дадена информация за преводите
Акцията беше обявена след среща на министър-председателя Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, на която е дадена информация за преводите
Акцията беше обявена след среща на министър-председателя Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, на която е дадена информация за преводите    ©  Министерски съвет
Акцията беше обявена след среща на министър-председателя Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, на която е дадена информация за преводите    ©  Министерски съвет

Пари, преведени от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela, са постъпили по адвокатска сметка в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, след срещата на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Информацията за трансферите са постъпили по дипломатическа и оперативна линия именно от американските партньорски служби.

От краткото изказване на Цацаров и директора на ДАНС Димитър Георгиев не стана ясно името на банката, като засега е известно, че в нея в момента тече проверка по линия на предотвратяването на пране на пари. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана. Според Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Няма точни данни за какви суми става въпрос, като единствено беше споменато "милиони евро".


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    tvr18355030 avatar :-|
    tvr18355030
    • + 1

    Коя е банката? Пак ли ще криете, цървули долни!

    Нередност?
  • 2
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател
    • + 2

    АДВ. ЦВЕТАН ЦАНЕВ, КОЙТО СТОИ ЗАД ОТВЛИЧАНЕТО НА БАДР, Е ПРАЛ ВЕНЕЦУЕЛСКИТЕ ПАРИ В ИНВЕСТБАНК
    https://bivol.bg/tsanev-investbank-maduro.html

    Нередност?
  • 3
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател
    • + 2

    Биволъ: "Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад Булгаргеомин ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина."

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал