Десетки милиони долари от Венецуела в Инвестбанк

ДАНС влезе на проверка в банката заради преводи, дошли от Petróleos de Venezuela по сметка на адвокат

Петя Славова    ©  Юлия Лазарова

Официалната версия, поднесена от българските власти, гласи, че по сигнал от САЩ ДАНС е влязла на проверка в неназована банка за неназована сума, получена неясно кога от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) по сметка на неназован адвокат. През свои източници "Капитал" успя да попълни част от неизвестните в това уравнение.

Въпросната банка е контролираната от Петя Славова Инвестбанк. Въпреки бурните политически събития във Венецуела последните седмици преводите не са акция на пожар, а са се случвали преди месеци. А сумата, за която става въпрос, е от порядъка от минимум 80 млн. долара според един източни, а според друг от порядъка на 140 млн. долара. Предвид че Инвестбанк е с малко над 2 млрд. лв. активи, няма как трансфер в такъв обем да не е направил впечатление в банката. По думите на главния прокурор Сотир Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Но не е ясно дали тя е сигнализирала финансовото разузнаване за нещо съмнително и ако това се е случило, защо се стига до реални действия чак след постъпила по дипломатическа и оперативна линия информация от САЩ.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
22 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    cinik avatar :-|
    cinik
    • - 7
    • + 11

    "Бате к*ре, разправЯхме им ън библиотекарите ъ не праат глуусти. Дза главнио прокурор сме се допитАли до тех, дза БНБ, министрите почти сичките. Цъдии и прокрори - ноу точни момчета подадоха, ноу сме доволни... Къде им треъше ъ крадат танкери и ъ перат пари. Англия, роднина на пиратствто, го е писАла целото морско право преди 250 години. Колко ли треъ ъ си тъп, дза ъ тръгнеш ъ крадеш кораб сос цъдия ицпълнител. Ноу, ноу дзле! "

    Нередност?
  • 2
    cinik avatar :-|
    cinik
    • - 5
    • + 9

    Адвокатът къде е? "Успял да се укрие и е обявен за издирване" или е имало "Бате К*ре, неъ цмицъл ъ бегаш дзад граница, на ЦРУ им треъш, не ън кого да е! Дай, че ти пуснеме ена мерка дза неотклонение ърична ъранция и доечера че си си у вас!"

    Нередност?
  • 3
    olga_kokoshkina avatar :-|
    olga_kokoshkina
    • - 3
    • + 24

    Нека да сме честни и най-накрая да си го кажем "право куме в Очи" - измислени "банки" от рода на Инвестбанк са направени точно за такива далавери.

    Нередност?
  • 4
    antipa avatar :-|
    D-r D
    • - 20
    • + 10

    Нещо сме се удавили в жълнения...Много ни се отдава...

    Ако някой е смятал да пише сериозен анализ, той е трябвало да отговори на няколко въпроса (или поне да ги зададе): има ли нещо нередно в тези трансакции и ако има - какво е то и какво е основанието да се вдига тая пара?
    Разбира се, тези въпроси не се задават, защото отговорът им е ясен: не!, не!, не!
    Забранява ли българското законодателство адвокати да откриват доверителни сметки в български банки? Не!
    Забранява ли българското законодателство в български банки да се правят трансакции от Венецуела? Не!
    Забранява ли българското законодателство титулярът на сметките да прави преводи? Не!

    Всъщност тези неща продължават да не са забранени в България, въпреки демарша на н.пр. Ерик Рубин.
    Неговата родина счете за необходимо да блокира сметките в САЩ на венецуелската държавна петролна компания. Но юрисдикцията на тези действия се простира само в сервитута на САЩ. И на сателитни държави, които видимо признават върховенството на щатското законодателство над своето, накъдето отива тая история.

    Това е единственото обяснение за това тичане на едни препотени хора с наднормено тегло...
    А и г-н посланикът много начесто взе да посещава г-н Борисов. Възловото посещение наближава...

    Нередност?
  • 5
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател
    • - 2
    • + 20

    АДВ. ЦВЕТАН ЦАНЕВ, КОЙТО СТОИ ЗАД ОТВЛИЧАНЕТО НА БАДР, Е ПРАЛ ВЕНЕЦУЕЛСКИТЕ ПАРИ В ИНВЕСТБАНК
    https://bivol.bg/tsanev-investbank-maduro.html

    Нередност?
  • 6
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател
    • - 2
    • + 20

    Биволъ: "Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад Булгаргеомин ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина."

    Нередност?
  • 7
    practic avatar :-?
    Practic
    • - 3
    • + 20

    Дали някой сериозно смята Петя Славова,
    това изрусено селско парче,
    за истински предприемач, банкер и бизнес комбинатор?!
    Подставено лице, бушонче, което в краен случай ще бъде изхвърлено в контейнера от нейните господари - истинските олигарси и умели кукловоди. И дискретните операции ще продължат да текат посредством безропотната услужливост на някоя друга, може би чернокоса, дашна и повратлива марионетка...

    Нередност?
  • 8
    realismisthename avatar :-P
    realismisthename
    • - 11
    • + 1

    С една дума - българики - да си сядате на задните части и да почвате да шиете ризи и панталони на ишлеме. Българите - по складовете и в каросерията на ТИР-а по паркингите на развитите страни.
    Швейцарците ще се погрижат за изпирането на парите. За вас - бъхтеж, ама честен. За светлото бъдеще на ком...демокрацията.
    Живи и здрави.
    Поздрави, САЩ и Западна Европа.
    Като се замисли човек - Венецуелците нямат пари за ядене, нямат тоалетна хартия да си бършат задниците не могат, буквално. И говорим за $140 милиона.

    Какво ли правят тези дето като пръднат им излизат пари от задника - арабските държави-бензиностанции, руската олигархия и прочие - те по колко изпират? И къде ли ги изпират? И как ли тях не ги хващат?

    Нередност?
  • 9
    jonson avatar :-|
    jonson
    • - 9
    • + 9

    Чакайте малко. Какво пране на пари? Петролната компания на Венецуела си е съвсем редовна компания и може да разполага със средствата си както намери за добре. На мен не ми е известно България да е обявявала санкции спрямо Венецуела, следователно венецуелските физически и юридически лица могат да откриват сметки тук и да оперират с тях. Какъв е проблемът?

    Нередност?
  • 10
    ekip avatar :-|
    Зора Чернева
    • - 2
    • + 15

    Петя Славова е човек на Любен Гоцев! Няма нищо случайно в тази банка. И прането на пари също е част от характеристиката й.

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал