Десетки милиони долари от Венецуела в Инвестбанк
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Десетки милиони долари от Венецуела в Инвестбанк

Петя Славова

Десетки милиони долари от Венецуела в Инвестбанк

ДАНС влезе на проверка в банката заради преводи, дошли от Petróleos de Venezuela по сметка на адвокат

Николай Стоянов
30631 прочитания

Петя Славова

© Юлия Лазарова


Официалната версия, поднесена от българските власти, гласи, че по сигнал от САЩ ДАНС е влязла на проверка в неназована банка за неназована сума, получена неясно кога от държавната петролна компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) по сметка на неназован адвокат. През свои източници "Капитал" успя да попълни част от неизвестните в това уравнение.

Въпросната банка е контролираната от Петя Славова Инвестбанк. Въпреки бурните политически събития във Венецуела последните седмици преводите не са акция на пожар, а са се случвали преди месеци. А сумата, за която става въпрос, е от порядъка от минимум 80 млн. долара според един източни, а според друг от порядъка на 140 млн. долара. Предвид че Инвестбанк е с малко над 2 млрд. лв. активи, няма как трансфер в такъв обем да не е направил впечатление в банката. По думите на главния прокурор Сотир Цацаров сметката е открита по надлежен ред и засега подозренията не са свързани със самата банка. Но не е ясно дали тя е сигнализирала финансовото разузнаване за нещо съмнително и ако това се е случило, защо се стига до реални действия чак след постъпила по дипломатическа и оперативна линия информация от САЩ.

"Капитал" се свърза с изпълнителния директор на Инвестбанк Здравка Русева, която поиска писмени въпроси. На тях банката не отговаря по същество и не отрича информацията, като подчертава, че "винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности".

След среща - проверка

За предприетите действия стана ясно след среща на сутринта на 13 февруари на премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, който присъстваше на брифинга и оцени високо сътрудничеството си с българските органи. Действията са започнали вчера със съдействието на БНБ, като сметката е блокирана, за да не потеглят пари в други посоки, което вече се е случило с част от тях.

Титулярът на сметките е лице с българско и с още няколко гражданства. По думите на директора на ДАНС Димитър Георгиев той живее в различни държави и в момента не пребивава на територията на България.

Друго важно уточнение, внесено от Цацаров, е, че той е адвокат и за целите на преводите е използвана именно негова доверителна сметка за клиенти. "В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни", каза Цацаров. Според него те са били с недействителни основания като финансиране на спортна федерация, купуване на храни и др.

От съобщеното става ясно, че към момента ДАНС е на проверка в банката, но няма да се спре с нея. "ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки отвън", обясни още Цацаров.

Системна грешка

На този етап, освен че не назовават името на банката, българските власти не я и подозират в съучастие. Със сигурност обаче при споменатите суми остава най-малкото въпросът дали Инвестбанк е проявила достатъчно усилия да спази правилата за предотвратяване на прането на пари. Банките имат доста строги изисквания в това отношение, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

От Инвестбанк уверяват, че спазват разпоредбите на действащото законодателство, като поясняват, че и адвокатите и адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари при управлението на клиентски доверителни специални сметки.

Насред политическите трусове САЩ наложиха санкции на Petróleos de Venezuela (PDVSA) с цел да попречат да се източат средства от президента Николас Мадуро. Това се случи дни след като Вашингтон зае позиция в подкрепа на самообявилия се за временен президент Хуан Гуайдо.

Сред останалите неизяснени въпроси е кой е адвокатът, титуляр на сметките. Според информация, публикувана в "Биволъ" потвърдена и от "Капитал", става дума за Цветан Цанев, когото разследване на сайта от 2015 г. свързва с Инвестбанк и по-конкретно с Димитрийка Андреева. Тя е член на надзорния съвет на банката и представител на миноритарния акционер - оманецът Адил Саид Ахмед ал Шанфари. Той влезе в банката през 2012 г., когато капиталовите й показатели падат под регулаторните изисквания. Срещу 50 млн. лв. чрез увеличение на капитала той придоби малко под 25%, а впоследствие делът му се покачи до над 30%.


22 коментара
  • 1
    cinik avatar :-|
    cinik

    "Бате к*ре, разправЯхме им ън библиотекарите ъ не праат глуусти. Дза главнио прокурор сме се допитАли до тех, дза БНБ, министрите почти сичките. Цъдии и прокрори - ноу точни момчета подадоха, ноу сме доволни... Къде им треъше ъ крадат танкери и ъ перат пари. Англия, роднина на пиратствто, го е писАла целото морско право преди 250 години. Колко ли треъ ъ си тъп, дза ъ тръгнеш ъ крадеш кораб сос цъдия ицпълнител. Ноу, ноу дзле! "

  • 2
    cinik avatar :-|
    cinik

    Адвокатът къде е? "Успял да се укрие и е обявен за издирване" или е имало "Бате К*ре, неъ цмицъл ъ бегаш дзад граница, на ЦРУ им треъш, не ън кого да е! Дай, че ти пуснеме ена мерка дза неотклонение ърична ъранция и доечера че си си у вас!"

  • 3
    olga_kokoshkina avatar :-|
    olga_kokoshkina

    Нека да сме честни и най-накрая да си го кажем "право куме в Очи" - измислени "банки" от рода на Инвестбанк са направени точно за такива далавери.

  • 4
    antipa avatar :-|
    D-r D

    Нещо сме се удавили в жълнения...Много ни се отдава...

    Ако някой е смятал да пише сериозен анализ, той е трябвало да отговори на няколко въпроса (или поне да ги зададе): има ли нещо нередно в тези трансакции и ако има - какво е то и какво е основанието да се вдига тая пара?
    Разбира се, тези въпроси не се задават, защото отговорът им е ясен: не!, не!, не!
    Забранява ли българското законодателство адвокати да откриват доверителни сметки в български банки? Не!
    Забранява ли българското законодателство в български банки да се правят трансакции от Венецуела? Не!
    Забранява ли българското законодателство титулярът на сметките да прави преводи? Не!

    Всъщност тези неща продължават да не са забранени в България, въпреки демарша на н.пр. Ерик Рубин.
    Неговата родина счете за необходимо да блокира сметките в САЩ на венецуелската държавна петролна компания. Но юрисдикцията на тези действия се простира само в сервитута на САЩ. И на сателитни държави, които видимо признават върховенството на щатското законодателство над своето, накъдето отива тая история.

    Това е единственото обяснение за това тичане на едни препотени хора с наднормено тегло...
    А и г-н посланикът много начесто взе да посещава г-н Борисов. Възловото посещение наближава...

  • 5
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател

    АДВ. ЦВЕТАН ЦАНЕВ, КОЙТО СТОИ ЗАД ОТВЛИЧАНЕТО НА БАДР, Е ПРАЛ ВЕНЕЦУЕЛСКИТЕ ПАРИ В ИНВЕСТБАНК
    https://bivol.bg/tsanev-investbank-maduro.html

  • 6
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател

    Биволъ: "Сметките са на името на адвокат Цветан Цанев, който е замесен в трафик на каптагон през 90-те, бизнес с Коза Ностра с диаманти в Африка и стои зад Булгаргеомин ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Биволъ потвърди информацията от два независими източника от България и от чужбина."

  • 7
    practic avatar :-?
    Practic

    Дали някой сериозно смята Петя Славова,
    това изрусено селско парче,
    за истински предприемач, банкер и бизнес комбинатор?!
    Подставено лице, бушонче, което в краен случай ще бъде изхвърлено в контейнера от нейните господари - истинските олигарси и умели кукловоди. И дискретните операции ще продължат да текат посредством безропотната услужливост на някоя друга, може би чернокоса, дашна и повратлива марионетка...

  • 8
    realismisthename avatar :-P
    realismisthename

    С една дума - българики - да си сядате на задните части и да почвате да шиете ризи и панталони на ишлеме. Българите - по складовете и в каросерията на ТИР-а по паркингите на развитите страни.
    Швейцарците ще се погрижат за изпирането на парите. За вас - бъхтеж, ама честен. За светлото бъдеще на ком...демокрацията.
    Живи и здрави.
    Поздрави, САЩ и Западна Европа.
    Като се замисли човек - Венецуелците нямат пари за ядене, нямат тоалетна хартия да си бършат задниците не могат, буквално. И говорим за $140 милиона.

    Какво ли правят тези дето като пръднат им излизат пари от задника - арабските държави-бензиностанции, руската олигархия и прочие - те по колко изпират? И къде ли ги изпират? И как ли тях не ги хващат?

  • 9
    jonson avatar :-|
    jonson

    Чакайте малко. Какво пране на пари? Петролната компания на Венецуела си е съвсем редовна компания и може да разполага със средствата си както намери за добре. На мен не ми е известно България да е обявявала санкции спрямо Венецуела, следователно венецуелските физически и юридически лица могат да откриват сметки тук и да оперират с тях. Какъв е проблемът?

  • 10
    ekip avatar :-|
    Зора Чернева

    Петя Славова е човек на Любен Гоцев! Няма нищо случайно в тази банка. И прането на пари също е част от характеристиката й.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK