Инвестбанк: Венецуелските преводи отговарят на всички регулаторни изисквания

Ако "родината на демокрацията" не беше се полакомила да прилапа и богатствата на Венецуела с все Petróleos de Venezuela, сега нямаше разни комплексари да се чешат каква била г-жа Петя Славова...

В този смисъл казусът е елементарен: подложена на санкции от страна на САЩ компания се опитва да спаси авоарите си чрез трансакции през други банки. Дотук нищо забранено от българското законадателство. Драма няма нито в банката, нито в ДАНС, тъй като тези трансакции са с ясни наредители и получатели.
Съспенсът го вкара превъзходителството, който размаха камшика пред оная кръстоска между слон и мишка и го накара да служи...

Твърденията на банката, ако ще се подлагат на съмнение, трябва да има доказване на противното. А такова доказване няма. Има само скромни подмятания за "нелегални преводи" и "пране на пари". Нямам представа какво представлява това "нелегални преводи", но пране на пари си е състав и тия, дето го твърдят, трябва да седната да го докажат. Иначе е пак състав - набедяване.

Работещите в медии могат да вземат да се пообразоват на тая тема. Защото иначе може да ми хрумне, че те злоумишлено въвеждат в заблуждение публиката и я карат да оформя целенасочено съвсем конкретни становища. Но не го казвам, защото ценя експертизата на Капитал.
Колко глупаво звучи, нали?

Банката твърди, че няма директен превод от венецуелска банка. А и да има -

Сигурно е станала някаква грешка, човешко е! Просто няма начин такава банка, създадена от милиционери от Шесто управление на комунистическата Държавна Сигурност да участва в подобни престъпни схеми!

Ей, недай си боже и на нас да ни се падне един такъв диктатор - кръстоска между Виденов (по много) и Асад. Хем да дълбае дъното, хем да не иска да си ходи.

А срещу международна подкрепа за нови избори ще се борят интернационал на многознайковци, които да тръбят как никой няма право да се месят на Българските вътрешни работи.

До коментар [#1] от "D-r D":

На Капитал много им се иска да хвърлят бомба, ама и не могат, и не смеят. Биволь им сервира адвоката и банката, а гл.15 на Закона за кредитните институции им пречи да си развихрят фантазията по козяшката линия.
С една дума - проблем няма с банката и преводите, ама е повод да си побъбрим.

До коментар [#4] от "ahj21578679":

Развихрената посредственост във форума явно ще ме лиши от удоволствието да пописвам тук.

Не беше отдавна времето, покрай драмите с ПИБ, когато Иконо задължително предупреждаваха за изискванията и тежките глоби по цитирания от вас закон за разпространението на клевети и подвеждаща информация за български банки, което би нарушило стабилността и доверието в банковата система.

Допускам, че ако Инвестбанк по една или друга (задокеанска) причина претърпи имиджови или финансови щети, ще може да се подпре на въпросните текстове и да поиска медийните разпространители на клюки и партенки да си платят за "свободомислието". И тъй като издателите носят пълната отговорност за публикациите в собствените си форуми, където в случая откровено се толерира писането на каруцарщини, допускам, че съдия-изпълнител ще ме лиши от удоволствието да пописвам тук. Поне докато г-н Прокопиев не си плати глобата...

За смедение на интересуващите се тук е публикувано становището на банката по казуса.
https://frоgnews.bg/novini/ofitsialno-iziavlenie-investbank-venetsuelskata-afera.html

Това е официален документ и в него никой не би рискувал да спестява истината. Обратното твърдение вече изисква доказателства.

И последно, защото Капитал си го е спестил: сделки с Венецуела и венецуелски компании не са поставени под забрана с резолюция на СС на ООН. Няма международно-правен документ, който да постановява забрана за трансакции с активи на венецуелската държава. Останалото са американски мераци.

Абе, нищо не се чува какво прави онзи виртуален президент Гуайдо? 21 дена той явно умира от скука в колумбийското посолство. Поне да можеше да смени колумбийските сериали с турски...

Инвестбанк с мажоритарен собственик Петя Славова е описана в доклад на американския посланик Джон Байърли от 2006 г. като банка “гнила ябълка”. В тази категория банки, които “раздават кредити на свързани лица” и се занимават с “пране на пари от български и чужди престъпници” той е сложил също ПИБ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, КТБ на Цветан Василев, ЦКБ на ТИМ, Общинска банка на Ковачки, Интернешънал Асет Банк свързвана с Маджо, ДЗИ на убития Емил Кюлев и СИБАНК на Цветелина Бориславова (данните за собствеността са към от 2006 г. б.ред.) https://wikileaks.org/plusd/cables/06SOFIA1652_a.html

Законно ли е доверителните адвокатски сметки да се ползват от клиентите на адвокатите като "разплащателни" сметки за да избегнат санкции? Защото и като частно венецуелско лице и като публична венецуелска петролна компания впечатляващото е КЪДЕ си решил да правиш доверителна адвокатска сметка. Да не вземе да се окаже, че като с ИТ специалистите, имаме и някакъв забележителен пул адвокати с купища лицензи да практикуват навсякъде по света, за който не сме чували никога и/или да сме имали такава голяма чуждестранна инвестиция и никой да не се е похвалил?