С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
5 15 фев 2019, 16:36, 14354 прочитания

Сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки

Кампанията за депозиране на годишните планове за обучение за откриване на мръсни пари блокира агенцията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е поредната институция в държавата, която тази седмица показа, че не е в състояние да организира и осъществи безпроблемно една кампания по прилагане на закона. Ситуацията на агенцията наподобява случая с Търговския регистър, който се срина през лятото, след като дълго време системата прегряваше заради въвеждането на все повече нови регистри и бази данни, както и фалстарта на кампанията по въвеждане на електронните винетки в началото на тази година.

Кампания по годишни планове за обучение задръсти агенцията по национална сигурност


Петък, 15 февруари, е последният ден, в който всички задължени организации и лица по закона за мръсните пари трябва да депозират в ДАНС годишния си план за това как ще обучават служителите си да разпознават мръсни пари и да спазват всички изисквания по закона и правилника за приложението му. Ден преди това - четвъртък, сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки от хора, дошли да внесат планове за обучение.

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е нов. Той беше приет през март 2018 г. и предвиди нов, по-широк кръг от задължени лица и институции, които трябва да спазват предписанията във връзка с превенцията срещу използването на финансовата система за пране на пари. В този кръг от лица и институции влизат 35 категории – като се започне от БНБ и кредитните институции в страната, мине се през всякакви други финансови институции, обменни бюра, застрахователи, лизингови оператори, инвестиционни посредници, одитори, нотариуси, ЧСИ, имотни брокери, спортни клубове, НПО, профсъюзи, политически партии, НАП, митнически органи, търговци на едро и още много други. Всички те бяха задължени до 15 февруари т.г. да изготвят и изпратят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" годишен "план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му".

Всъщност кампанията, както повечето такива кампании в България, е изцяло формална и представлява поредното бюрократично задължение. По свидетелства на въвлечени в процеса ДАНС е подготвила примерен план за такова обучение и в голямата част от случаите задължените организации просто го преписват и го внасят обратно в агенцията. Това обаче очевидно претоварва системата, което довежда до сегашния блокаж.



За нарушения на правилника към закона са предвидени и високи глоби - от 500 до 5 хил. лв. за физически лица, от 1000 до 10 хил. лв. за юридически лица и от 2000 до 20 хил. лв. за останалите категории.

До 12 май пък е срокът, в който същите задължени лица, които са огромен брой, трябва да приемат и вътрешни правила по приложение на закона. Те също трябва да бъдат изпратени до ДАНС.

Адвокати срещу ДАНС

Междувременно адвокати от столицата и страната обявиха, че не се смятат за задължени по закона лица, включително да представят планове за обучение, което те коментираха като нонсенс.

"Професионалното обучение на адвоката произтича от Закона за адвокатурата, който задължава всеки адвокат да се обучава продължаващо и перманентно по цялото законодателство, което е длъжен да познава. Аз не се обучавам с цел да доноснича на ДАНС, а да защитавам гражданите", коментира пред "Капитал" Емилия Недева, правозащитен адвокат от Пловдив.

В социалните мрежи адвокати организират протест в четвъртък от 12 до 15 часа пред Народното събрание под надслов "Адвокати vs DANCE". Всъщност обаче протестът не е толкова срещу агенцията, а срещу законодателя, записал в закона задължение за адвокатите ("лицата, които по занятие извършват правни консултации") в определени случаи на финансови сделки, продажба на имот и др. да проверяват клиентите си и да сигнализират при съмнение за мръсни пари.

Това посяга на същността на адвокатската професия, която е свързана с конфиденциалността в отношенията между адвокат и клиент, твърдят адвокатите.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Доган търси чуждестрани инвеститори за ТЕЦ-а и пристанището си Доган търси чуждестрани инвеститори за ТЕЦ-а и пристанището си

През 2021 г. "Пристанище ТЕЦ Езерово" трябвало да може да обработва около 200 хил. т контейнери – колкото всички български пристанища в момента

17 юни 2019, 167 прочитания

София търси фирма за премахване на незаконни строежи София търси фирма за премахване на незаконни строежи

Поръчката е със срок от 3 години и е за 5 млн. лв.

17 юни 2019, 347 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Седмични новини за енергетика

В рубриката събираме всички най-важни новини от последните седем дни

Garitage Park и казахските милиони

Големият имотен проект в София е собственост семейството на Аслан Мусин, който до 2012 г. е считан за дясна ръка на Назарбаев

Частните парчета от парка

Устройственият план на Борисова градина осветли няколко съмнителни сделки, останали под радара на общественото внимание 20 години

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Кино: "Момиче"

Млада балерина е родена момче и се бори с това

Пътят към голотата

Изложба с актова фотография на Георги Ст. Георгиев от началото на ХХ век