С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
5 15 фев 2019, 16:36, 14874 прочитания

Сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки

Кампанията за депозиране на годишните планове за обучение за откриване на мръсни пари блокира агенцията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е поредната институция в държавата, която тази седмица показа, че не е в състояние да организира и осъществи безпроблемно една кампания по прилагане на закона. Ситуацията на агенцията наподобява случая с Търговския регистър, който се срина през лятото, след като дълго време системата прегряваше заради въвеждането на все повече нови регистри и бази данни, както и фалстарта на кампанията по въвеждане на електронните винетки в началото на тази година.

Кампания по годишни планове за обучение задръсти агенцията по национална сигурност


Петък, 15 февруари, е последният ден, в който всички задължени организации и лица по закона за мръсните пари трябва да депозират в ДАНС годишния си план за това как ще обучават служителите си да разпознават мръсни пари и да спазват всички изисквания по закона и правилника за приложението му. Ден преди това - четвъртък, сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки от хора, дошли да внесат планове за обучение.

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е нов. Той беше приет през март 2018 г. и предвиди нов, по-широк кръг от задължени лица и институции, които трябва да спазват предписанията във връзка с превенцията срещу използването на финансовата система за пране на пари. В този кръг от лица и институции влизат 35 категории – като се започне от БНБ и кредитните институции в страната, мине се през всякакви други финансови институции, обменни бюра, застрахователи, лизингови оператори, инвестиционни посредници, одитори, нотариуси, ЧСИ, имотни брокери, спортни клубове, НПО, профсъюзи, политически партии, НАП, митнически органи, търговци на едро и още много други. Всички те бяха задължени до 15 февруари т.г. да изготвят и изпратят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" годишен "план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му".

Всъщност кампанията, както повечето такива кампании в България, е изцяло формална и представлява поредното бюрократично задължение. По свидетелства на въвлечени в процеса ДАНС е подготвила примерен план за такова обучение и в голямата част от случаите задължените организации просто го преписват и го внасят обратно в агенцията. Това обаче очевидно претоварва системата, което довежда до сегашния блокаж.



За нарушения на правилника към закона са предвидени и високи глоби - от 500 до 5 хил. лв. за физически лица, от 1000 до 10 хил. лв. за юридически лица и от 2000 до 20 хил. лв. за останалите категории.

До 12 май пък е срокът, в който същите задължени лица, които са огромен брой, трябва да приемат и вътрешни правила по приложение на закона. Те също трябва да бъдат изпратени до ДАНС.

Адвокати срещу ДАНС

Междувременно адвокати от столицата и страната обявиха, че не се смятат за задължени по закона лица, включително да представят планове за обучение, което те коментираха като нонсенс.

"Професионалното обучение на адвоката произтича от Закона за адвокатурата, който задължава всеки адвокат да се обучава продължаващо и перманентно по цялото законодателство, което е длъжен да познава. Аз не се обучавам с цел да доноснича на ДАНС, а да защитавам гражданите", коментира пред "Капитал" Емилия Недева, правозащитен адвокат от Пловдив.

В социалните мрежи адвокати организират протест в четвъртък от 12 до 15 часа пред Народното събрание под надслов "Адвокати vs DANCE". Всъщност обаче протестът не е толкова срещу агенцията, а срещу законодателя, записал в закона задължение за адвокатите ("лицата, които по занятие извършват правни консултации") в определени случаи на финансови сделки, продажба на имот и др. да проверяват клиентите си и да сигнализират при съмнение за мръсни пари.

Това посяга на същността на адвокатската професия, която е свързана с конфиденциалността в отношенията между адвокат и клиент, твърдят адвокатите.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Пловдив обяви повторно поръчка за ВиК ремонти за близо 25 млн. лв. Пловдив обяви повторно поръчка за ВиК ремонти за близо 25 млн. лв.

Прогнозната стойност на търга се е вдигнала с над 50% след проведено пазарно проучване

17 окт 2019, 307 прочитания

Вечерни новини: Само три строителя за детската болница за 100 млн. лв., ВСС се прицели в Лозан Панов Вечерни новини: Само три строителя за детската болница за 100 млн. лв., ВСС се прицели в Лозан Панов

И още: Ердоган постави условия за примирие с кюрдите в Сирия; Ще има ли сделка за Brexit; Масови протести в Барселона заради осъдените сепаратисти

16 окт 2019, 1656 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Седмични новини за енергетика

В рубриката събираме всички най-важни новини от последните седем дни

Още от Капитал
Доктор Ружа и пътят на милиардите

Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро

Ново време за "Славянска беседа"

Двама френски предприемачи са купили 2 хил кв. м за близо 3 млн. евро, за да направят офиси и споделено простраство

Сметка за основни операции - струва ли си

Всеки, който ползва рядко банкови услуги, може да се възползва от опцията, но и не само той

Предизборният "Route 66" на арх. Игнатов

Според кандидата на "Демократична България" електронното управление на София ще реши два ключови проблема - с бюрокрацията и с корупцията

Надежда за "Ирина"

Режисьорката Надежда Косева преплита темите за женската сила и клаустрофобията на малкия град в новия си филм

Кино: "Писма от Антарктида"

Модерна мелодрама за лъжата от любов

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10