С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
5 15 фев 2019, 16:36, 13325 прочитания

Сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки

Кампанията за депозиране на годишните планове за обучение за откриване на мръсни пари блокира агенцията

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е поредната институция в държавата, която тази седмица показа, че не е в състояние да организира и осъществи безпроблемно една кампания по прилагане на закона. Ситуацията на агенцията наподобява случая с Търговския регистър, който се срина през лятото, след като дълго време системата прегряваше заради въвеждането на все повече нови регистри и бази данни, както и фалстарта на кампанията по въвеждане на електронните винетки в началото на тази година.

Кампания по годишни планове за обучение задръсти агенцията по национална сигурност


Петък, 15 февруари, е последният ден, в който всички задължени организации и лица по закона за мръсните пари трябва да депозират в ДАНС годишния си план за това как ще обучават служителите си да разпознават мръсни пари и да спазват всички изисквания по закона и правилника за приложението му. Ден преди това - четвъртък, сайтът на ДАНС се срина, а пред сградата на агенцията се извиха опашки от хора, дошли да внесат планове за обучение.

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е нов. Той беше приет през март 2018 г. и предвиди нов, по-широк кръг от задължени лица и институции, които трябва да спазват предписанията във връзка с превенцията срещу използването на финансовата система за пране на пари. В този кръг от лица и институции влизат 35 категории – като се започне от БНБ и кредитните институции в страната, мине се през всякакви други финансови институции, обменни бюра, застрахователи, лизингови оператори, инвестиционни посредници, одитори, нотариуси, ЧСИ, имотни брокери, спортни клубове, НПО, профсъюзи, политически партии, НАП, митнически органи, търговци на едро и още много други. Всички те бяха задължени до 15 февруари т.г. да изготвят и изпратят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" годишен "план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му".

Всъщност кампанията, както повечето такива кампании в България, е изцяло формална и представлява поредното бюрократично задължение. По свидетелства на въвлечени в процеса ДАНС е подготвила примерен план за такова обучение и в голямата част от случаите задължените организации просто го преписват и го внасят обратно в агенцията. Това обаче очевидно претоварва системата, което довежда до сегашния блокаж.



За нарушения на правилника към закона са предвидени и високи глоби - от 500 до 5 хил. лв. за физически лица, от 1000 до 10 хил. лв. за юридически лица и от 2000 до 20 хил. лв. за останалите категории.

До 12 май пък е срокът, в който същите задължени лица, които са огромен брой, трябва да приемат и вътрешни правила по приложение на закона. Те също трябва да бъдат изпратени до ДАНС.

Адвокати срещу ДАНС

Междувременно адвокати от столицата и страната обявиха, че не се смятат за задължени по закона лица, включително да представят планове за обучение, което те коментираха като нонсенс.

"Професионалното обучение на адвоката произтича от Закона за адвокатурата, който задължава всеки адвокат да се обучава продължаващо и перманентно по цялото законодателство, което е длъжен да познава. Аз не се обучавам с цел да доноснича на ДАНС, а да защитавам гражданите", коментира пред "Капитал" Емилия Недева, правозащитен адвокат от Пловдив.

В социалните мрежи адвокати организират протест в четвъртък от 12 до 15 часа пред Народното събрание под надслов "Адвокати vs DANCE". Всъщност обаче протестът не е толкова срещу агенцията, а срещу законодателя, записал в закона задължение за адвокатите ("лицата, които по занятие извършват правни консултации") в определени случаи на финансови сделки, продажба на имот и др. да проверяват клиентите си и да сигнализират при съмнение за мръсни пари.

Това посяга на същността на адвокатската професия, която е свързана с конфиденциалността в отношенията между адвокат и клиент, твърдят адвокатите.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

26 март 2019
Sofia Event Center

capital.bg/smartcities

SMART CITIES AND MOBILITY FORUM


Запазете своето място сега


На 26 март форумът ще събере експерти от бизнеса и общините от Великобритания, Финландия, Германия, Чехия, Холандия, Австрия, които ще говорят за бъдещето на:


  • управлението на умните градове
  • зелената, електрическа, автономна мобилност
  • интелигентните комунални услуги
  • умните, устойчиви сгради и домове

Краен срок за регистрация до 24 март

Прочетете и това

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица 1 Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Скандалът с апартаментите заплашва правителството на Борисов, СДС прегърна ГЕРБ за евроизборите, натиск за оставка на Тереза Мей

24 мар 2019, 2075 прочитания

Политическото ехо след скандала с апартаментите - ще издържи ли Борисов? 5 Политическото ехо след скандала с апартаментите - ще издържи ли Борисов?

За Валери Симеонов оставките са "просташки лов на вещици", за Томислав Дончев скандалът "има потенциал да нанесе щети", а ДПС не вижда проблем

24 мар 2019, 3322 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Седмични новини за енергетика

В рубриката събираме всички най-важни новини от последните седем дни

Формула за пенсионна буря

Серия промени в начина за изчисляване на пенсиите бързо генерира недоволство и се превърна в потенциално политическо оръжие

Даваш Airbnb - минаваш по ДДС

Собствениците на имоти в платформите за отдаване по наем трябва да се регистрират и да внасят данъка в бюджета

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

20 въпроса: Маргарита Доровска

"Изкуството е потребност и достъпът до него е гражданско право"

Сто години красота

Богата образователна програма ще отбележи стогодишнината от създаването на Баухаус

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 12

Капитал

Брой 12 // 23.03.2019 Прочетете
Капитал PRO, Fitch подобри рейтинга на България, КЗК скоростно разреши на Домусчиев да купи "Нова тв"

Емисия

DAILY @7AM // 25.03.2019 Прочетете