Борсовите компании не декларират действителни собственици до края на май
Но ако сред представляващите публична компания няма физическо лице в България, трябва да се подаде име за целите на мерките срещу изпирането на пари
Златина Русева-Савова
Вечерни новини
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
С въвеждането на Директива 2015/849 от 20.05.2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ("4-та МИП Директива") в България за бизнеса се поставиха някои изцяло нови изисквания. Очакванията са компаниите, НПО и други правни образувания (които не са юридически лица) внимателно да проучат доколко попадат в обхвата на приетите миналата година нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му и да се подготвят. Настоящият анализ е фокусиран предимно върху публичните компании, чиито акции се търгуват на регулиран пазар и техните дъщерни дружества.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
6 коментара
Статията е полезна, информативна.
Странната за мене, невежата, абревиатура ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС ми припомни съкращението на Радой Ралин за Институт за проучване на стопанските активи - ИНПРОСТАК. :)
Изключително професионално написана и полезна статия.
За запознатата (професионално) аудитория е ясно, че ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е абревиатурата на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
До коментар [#1] от "Bramasole":
За запознатата (професионално) аудитория е ясно, че ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е абревиатурата на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
До коментар [#3] от "Successful":
Благодаря Ви.
Приятен уикенд!
Изключително полезен материал за нашето фирмено развитие! Оказва се, че не сме знаели във фирмата за наближаващия срок.
Професионала статия и много интересна и полезна статия.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.
Вход