Борсовите компании не декларират действителни собственици до края на май

Но ако сред представляващите публична компания няма физическо лице в България, трябва да се подаде име за целите на мерките срещу изпирането на пари

Борсова фондова борса, БФБ
Борсова фондова борса, БФБ
Борсова фондова борса, БФБ    ©  Цветелина Белутова
Борсова фондова борса, БФБ    ©  Цветелина Белутова

С въвеждането на Директива 2015/849 от 20.05.2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ("4-та МИП Директива") в България за бизнеса се поставиха някои изцяло нови изисквания. Очакванията са компаниите, НПО и други правни образувания (които не са юридически лица) внимателно да проучат доколко попадат в обхвата на приетите миналата година нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му и да се подготвят. Настоящият анализ е фокусиран предимно върху публичните компании, чиито акции се търгуват на регулиран пазар и техните дъщерни дружества.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
6 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    bramasole avatar :-|
    bramasole
    • - 1
    • + 2

    Статията е полезна, информативна.
    Странната за мене, невежата, абревиатура ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС ми припомни съкращението на Радой Ралин за Институт за проучване на стопанските активи - ИНПРОСТАК. :)

    Нередност?
  • 2
    nol35568774 avatar :-|
    Successful
    • + 2

    Изключително професионално написана и полезна статия.

    За запознатата (професионално) аудитория е ясно, че ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е абревиатурата на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

    Нередност?
  • 3
    nol35568774 avatar :-|
    Successful
    • + 1

    До коментар [#1] от "Bramasole":

    За запознатата (професионално) аудитория е ясно, че ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е абревиатурата на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

    Нередност?
  • 4
    bramasole avatar :-|
    bramasole

    До коментар [#3] от "Successful":

    Благодаря Ви.
    Приятен уикенд!

    Нередност?
  • 5
    tjm17607391 avatar :-|
    Русаля
    • + 1

    Изключително полезен материал за нашето фирмено развитие! Оказва се, че не сме знаели във фирмата за наближаващия срок.

    Нередност?
  • 6
    dyp1555901369607566 avatar :-|
    Mike Ross
    • + 1

    Професионала статия и много интересна и полезна статия.

    Нередност?
Нов коментар