Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
3 24 апр 2019, 17:42, 6974 прочитания

Управляващите премахват безсмислени задължения по закона за мръсните пари

Пада ангажиментът задължените лица до 12 май да внесат в ДАНС вътрешни правила срещу прането на пари, има и спорни промени

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Точно година след обнародването на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на 27 март 2018 г. парламентът спешно се втурна да го променя за четвърти път - от страх, че ангажиментите, които създаде за един куп институции, организации и лица, отново ще задръстят ДАНС и ще предизвикат публичен скандал, както това се случи през февруари. Във вторник четирима депутати от ГЕРБ начело с председателя на вътрешната комисия Пламен Нунев и председателката на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова внесоха законопроект за значителни по обем промени - близо 50 параграфа.

В мотивите тези предложения са анонсирани като "мерки за намаляване на административната тежест", но акцентите са два.


Премахват се безсмислени и натоварващи задължения

На първо място се премахва задължението за редица институции, дружества и свободни регулирани професии, които са ангажирани по този закон да следят за мръсни пари, да изпращат уведомление до ДАНС, дирекция "Финансово разузнаване", за приетите от тях вътрешни правила за контрол и предотвратяване прането на пари. Този ангажимент трябваше да бъде изпълнен до 12 май, като дирекцията трябва да утвърди приетите от огромен брой институции и дружества правила. От месеци се знае, че нито задължените лица са готови с такива правила, каквито досега не са имали ангажимент да изготвят, а и няма указания от ДАНС, нито самата агенция е в състояние да обработи толкова много уведомления.

В закона остава задължението всички ангажирани с него институции и организации да приемат вътрешни правила за това как ще контролират и предотвратяват изпирането на пари - критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, система от одити, система за оценка на риска, разпределение на отговорността и т.н. Тези правила обаче няма да се изпращат за одобрение в ДАНС, а ще бъдат проверявани в рамките на инцидентния контрол на ДАНС за изпълнение на закона за мерките срещу пране на пари. При тези проверки контролните органи на ДАНС ще имат право да искат правилата и да оценяват дали те съответства на закона, като при несъответствия ще могат да дават задължителни указания за отстраняване на несъответствията.



На второ място, с промените се прави опит да се пренапишат ангажиментите на адвокатите по закона срещу мръсните пари, така че да не се засягат същностните характеристики на тази професия, които са свързани със стандартите на адвокатската тайна, както и задължението на адвокатите да приемат специфични за професията правила за мерките срещу изпирането на пари, които да бъдат изготвени от ВСС. Тези текстове предизвикаха скандал с адвокатурата през февруари, когато се оказа, че всеки адвокат трябва да приеме такива правила за кантората си, дори когато техен адресат ще е само той. Сега се предлага правилата да бъдат изготвени от Висшия адвокатски съвет, а ДАНС ще може да ги утвърди или отхвърли като непригодни. Адвокати вече изразиха несъгласие и срещу новите правила, формулирани в законопроекта на Менда Стоянова и другите депутати, като заявиха, че те също не дават достатъчна защита на адвокатската професия и сочат за неразбиране на нейната специфика. Така например законопроектът изключва задълженията за доносителство за лицата, които упражняват "регламентирана в Закона за адвокатурата дейност", само че там няма такава регламентация що е то адвокатска дейност. Има обаче международни стандарти за адвокатската професия, които не са спазени, твърдят представители на гилдията.

И промени, които могат силно да стеснят обхвата на закона

Любопитно е, че проектът съдържа и много други промени, които дори не са загатнати в твърде оскъдните мотиви. Така например навсякъде в текстовете на закона дейността по изпирането на пари в момента е обвързана със знанието, че дадено "имущество е придобито от престъпна дейност". В проекта се предлага терминът "престъпна дейност" да се замени с престъпление, което означава да има влязла в сила присъда за конкретната дейност, от която може да се предполага, че е придобито имуществото. Това само по себе си силно стеснява обхвата на закона срещу мръсните пари, и то в момент, когато управляващите всячески се мъчат да мотивират точно обратното тълкуване по повод на един друг явно репресивен и избирателно прилаган закон като антикорупционния, където записаха, че гражданска конфискация може да се започва само при обвинение от прокуратурата и да се продължава дори и при оправдателна присъда.

Тези детайли обаче едва ли ще бъдат обсъждани при първото четене на закона в пленарната зала, а той вече беше форсиран максимално с мотив, че трябва да бъде приет до 12 май, когато изтича срокът за задължените лица да изплатят вътрешните си правила в ДАНС. По всичко личи, че законът ще мине по т.нар. бърза писта, без обществено обсъждане и без сериозна експертна оценка. С аргумент, че промените са спешни, само ден след внасянето на законопроекта във вторник те бяха одобрени в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и са предвидени като първа точка в дневния ред на парламента за четвъртък. Това обещава този законопроект да бие рекорди по бързина.

С преходните разпоредби към законопоректа се предлагат и промени в редица други важни закони - Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за КФН, Закона за кредитните институции, Закона за хазарта, Закона за платежните услуги и платежните средства, като мотивът е неправилно транспониране на европейско право, свързано с предотвратяване на прането на пари.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

България е в челото по неизпълнение на водещи решения на Съда в Страсбург България е в челото по неизпълнение на водещи решения на Съда в Страсбург

През 2019 г. страната е платила обезщетения за общо 414 990 евро, докато през 2018 г. те са 794 968 евро

2 апр 2020, 558 прочитания

Вечерни новини: Безработните и болничните растат; Еврокомисията отпуска 100 млрд. евро за справяне с кризата Вечерни новини: Безработните и болничните растат; Еврокомисията отпуска 100 млрд. евро за справяне с кризата

И още: Седмичен рекорд от 6.6 млн. без работа в САЩ; Матурите отложени с 10 дни

2 апр 2020, 991 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Вечерни новини: Кошлуков пое БНТ, ясни са номерата на партиите за евроизборите

И още: Ким Чен-ун пристигна във Владивосток за среща с Путин; Нови законови промени в Румъния подкопават борбата с корупцията

Още от Капитал
Банките: Истинският стрес тест

За банките предстоят трудни месеци, но секторът влиза в кризата с добри буфери от капитал и ликвидност

Защо се бавим с бързите тестове

Националният кризисен щаб и премиерът са абсолютно против използването им в България

Ричард Грийвсън: Дълбока рецесия е най-вероятният сценарий за региона

Заместник-председателят на Виенския институт за международни икономически изследвания wiiw пред "Капитал"

Проф. д-р Коста Костов: Колкото повече знаем за заразата, толкова по-добре ще се справим с нея

Ръководителят на Медицинския експертен съвет към Министерския съвет пред "Капитал"

Шоу по време на пандемия

Как културата и шоубизнесът се променят насред постоянните трусове

Моне за всеки ден

Изложба преживяване в ново пространство за дигитални арт събития в Барселона ни потапя във вселената на Клод Моне

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10