С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
7 май 2019, 8:00, 10046 прочитания

Grand Theft Europe: Невероятната съдба на Георги Михлюзов

Как един 37-годишен българин попадна в датска мрежа за измами и свързана с тероризъм

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
63 журналисти от 35 медии във всички 28 държави от ЕС плюс Норвегия и Швейцария работиха в продължение на месеци в една от най-големите съвместни разработки през последните години - общо разследване за измамите с ДДС на континента. Координатор на проекта е германският журналистически колектив CORRECTIV, а името на съвместната разработка е Grand Theft Europe. "Капитал" е българският партньор на международното разследване, в което се анализираха 315 хил. страници поверителни документи от полицейски разработки, подслушани разговори и финансови потоци за сделки, зад които стоят ДДС измами. Това е първият текст от поредицата разследвания на българските връзки в престъпните схеми, които на година струват около 50 млрд. евро на европейските данъкоплатци. Продължение очаквайте в петъчния брой на "Капитал".

Въпреки че се намираше по пътя на чуждестранните бойци, тръгнали от Западна Европа, за да се бият за "Ислямска държава", България успя да остане сравнително встрани от конфликта.


От известните факти до момента можеше да се предположи, че приносът на България към случващото се в Сирия е по-скоро ограничен. Страната в някои случаи беше прокси доставчик на оръжие, а освен това терористите ползваха каналите за износ на крадени коли, и логистични услуги (преди всичко по сметка, не по убеждение), оказвани на пътуващите, основно в Пазарджик и Варна.

От това правило обаче има и изключения. Поне един българин е свързан с мрежа за данъчни измами в Дания, които по всяка вероятност са обслужвали чуждестранните бойци, заминаващи към "Ислямска държава".
През 2014 г. Георги Михлюзов от Панагюрище се появява във фирма, свързана с мрежа от хора, разследвани за тероризъм в Дания. За него има съмнения, че е използван като сламен човек в регистрирана там компания, която е била контролирана от датчанин, свързан за данъчни измами и предполагаемо финансиране на тероризъм.

От Дания до Сирия: Пътят на дроновете



В края на 2018 г. в Дания започва процес срещу петима човека, обвинени в тероризъм. Двама от тях са арестувани няколко месеца по-рано, третият през 2017 г., а двама все още се издирват. Обвинението срещу тях е, че са купували части за дронове от Дания, които са изпращали през Турция в Сирия, където са използвани от бойци от ИДИЛ.

Единственият от обвинените, за когото разследващите в Дания са дали съгласие да се разкрие името му, е Басил Хасан. Той е в списъка на терористите на САЩ и е издирван от 2013 г. по подозрение, че се е опитал да убие датския журналист, писател и критик на исляма Ларс Хедегор. Въпреки че три пъти медиите са съобщавали, че Хасан е убит, датските власти предполагат, че той е все още жив.

Обвиненията срещу петимата, внесени в съда в края на миналата година, са малка част от сюжета, по който разследващите работят и който обхваща голяма мрежа с много повече дейности. Освен с изнасяне на части за дронове за Сирия тя се е занимавала с набиране на бойци за "Ислямска държава" и данъчни измами за милиони.
Михлюзов не е от основните действащи лица в мрежата. Ключова роля в нея има човек, който през декември 2108 г. датската публична телевизия DR посочва само с инициали - H.Y. Той е свързан със схема за използване на самоличността на желаещи да заминат за Сирия датчани, за да се регистрират фирми, с които са извършвани данъчни измами. H.Y. също е свързан в износа на дронове за "Ислямска държава".

По данни на съвместно разследване на датската телевизия DR и вестник Politiken от 2016 г. от 77 идентифицирани датчани като чуждестранни бойци за "Ислямска държава" 16 са били номинални директори на общо 40 компании. Основното подозрение е, че тези фирми са използвани за данъчни измами, а стоящите зад тях са свързани с терористични групировки.

Ключовият Хизир Юксел

Човекът с инициалите H.Y. се казва Хизир Юксел, научи "Капитал". Той, от една страна, е свързан с мрежата от фирми, близки "Ислямска държава", а от друга с българина Михлюзов.

Хизир Юксел е свързан с датската компания Q Transport ApS, чийто управител Абдесамад Фатех е първият датчанин, включен в списъка на САЩ с терористи. След като Фатех напуска Q Transport ApS, неговото място е заето от испанец, който е част от терористична клетка в испанския град Мелила, разбита през 2014 г. от местните служби. Въпросната група е набирала бойци за Мали, Либия и Сирия.

В крайна сметка Q Transport ApS фалира със задължения от няколкостотин хиляди евро, а впоследствие ще стане ясно, че е използвана и за ДДС измами. Именно в производството по несъстоятелност на Q Transport ApS ще стане ясно, че човекът, реално контролирал дружеството, е Хизир Юксел.

Общо 12 от осъдените по делото за тероризъм в Испания са управлявали компании в Дания по същото време. Те фалират и оставят задължения от неплатено ДДС за над 8 млн. евро.

И изведнъж... Георги от Панагюрище

Именно в този контекст през 2014 г. в Дания се появява роденият през 1982 г. българин Георги Михлюзов от Панагюрище.

От 1 декември 2014 г. до 9 юли 2015 г. той управлява датската фирма Fightgear TAI ApS, която е регистрирана на фалшив адрес, свързан именно с Хизир Юксел. След като Михлюзов напуска Fightgear TAI ApS през 2015 г., той е наследен във фирмата от Юксел, който малко по-късно я фалира.

След това Георги Михлюзов изчезва от датските публични регистри, но се появява в българските. До 2016 г. той няма регистрирани фирми на свое име, но през февруари и юли учредява две дружества, на които става и управител. Документите пред Търговския регистър са подавани лично от него. От създаването им двете фирми ("Авто Мото Трейд 2016" и "Агробел 2016") не са подавали финансови отчети, а според разследващ и двете дружества "светят в червено", т.е. са в рисковия списък за данъчни измами. Същото важи и за още една фирма, която той купува през 2018 г. и преименува на "Жоро Комерс 2018". Последното дружество и "Авто Мото Трейд 2016" са регистрирани в апартамент в комплекс "Макси" на бул. "Симеоновско шосе" в София. "Агробел 2016" е посочила адрес в "Лозенец" в София.

През 2017 г. Михлюзов купува и става управител на пловдивската "Интеркомерс". През август 2018 г. НАП - Пловдив, запорира дяловете му в това дружество.

На същия адрес в комплекс "Макси" има регистрирани десетки други дружества, чийто собственици са видимо номинални, които поемат фирмите, след като те натрупват задължения. Най-често срещаното име в тях е това на Владимир Пройчев от Пещера. Той става публично известен през 2016 г., когато медиите съобщават, че е новият собственик на фирмата, държаща заведението в Слънчев бряг, в което няколко месеца стана престрелката между групите на разследваните за търговия с наркотици Божо Кравата и Митьо Очите.

За периода 2017-2019 г. Михлюзов се появява и в две компании в Австрия, които малко след това са били закрити.

Профилът на 37-годишния днес българин е по-скоро на сламен човек, но от по-високо ниво в сравнение със социално слабите, които обикновено се използват за подставени лица в България. Михлюзов очевидно може да се оправя със създаването на фирми както в чужбина, така и в България. Видно от документите в Търговския регистър той сам е успял да регистрира дружествата си, като не е използвал услугите на адвокат. Въпросът обаче е защо българските власти са пропуснали неговата международна дейност до този момент.

По-важното обаче е друго. Историята за Михлюзов и най-вече на неговите партньори в Дания показва нагледно проблема с пробитата система за контрол върху ДДС в Европа. Тя позволява да се генерират печалби, които не само вредят на честните играчи в отделните страни, но и могат да се използват за нещо много по-опасно - финансиране на тероризъм с всички огромни щети, които той нанася.
Георги Михлюзов: Никога не съм регистрирал тази фирма в Дания
След публикацията на този текст "Капитал" успя да се свърже с Георги Михлюзов, който живее и работи в Австрия. Пред изданието той обясни, че е строител и работи заедно със семейството си. Бил е в Дания, но е имал единствено регистрация като строител (подобно на едноличен търговец). Категоричен е, че не познава хората, за които става дума в статията и никога не регистрирал дружеството
Fightgear TAI ApS, като предположи, че е възможно да става дума за кражба на самоличност. "Дори някой да е използвал данните ми, за да регистрира фирмата, не знам как след това я е продал от мое име" коментира Михлюзов. Той подчерта, че никога не е бил търсен от разследващи в Дания във връзка с това и изрази готовност да съдейства максимално, за да се разбере какво точно се е случило (добавено в 09:29 на 13/05/2019).

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Великобритания и ЕС се договориха за Brexit, СЕМ уволни директора на БНР Вечерни новини: Великобритания и ЕС се договориха за Brexit, СЕМ уволни директора на БНР

И още: Слави Трифонов е купил старозагорска телевизия, Меркел поиска Германия да дава по-малко пари в бюджета на ЕС; Каталунският лидер поиска нов референдум на фона на нестихващи безредици

17 окт 2019, 1884 прочитания

България засега явно няма да спира износа на оръжие за Турция 1 България засега явно няма да спира износа на оръжие за Турция

Премиерът Бойко Борисов каза, че обмисля въпроса, но е категоричен, че не може да е солидарен към някой, който води война

17 окт 2019, 880 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Grand Theft Europe: Измами за 50 млрд. евро

35 медии от цяла Европа се обединиха, за да осветят най-големия криминален пазар - източването на ДДС. Каква е българската връзка?

Още от Капитал
Арабският пробив на IPS

Българската семейна компания "Интернешънъл пауър съплай" завърши ключов проект за Saudi Aramco

Сметка за основни операции - струва ли си

Всеки, който ползва рядко банкови услуги, може да се възползва от опцията, но и не само той

Музей или СПА

Предизборната кампания повдигна въпроса за забравеното северно крило на Централната баня, за което се водят спорове от години

Предизборният "Route 66" на арх. Игнатов

Според кандидата на "Демократична България" електронното управление на София ще реши два ключови проблема - с бюрокрацията и с корупцията

В Белград, на чисто

С изложбата The Cleaner Марина Абрамович показва творчеството си в родния Белград след 44-годишно отсъствие

Кино: "Писма от Антарктида"

Модерна мелодрама за лъжата от любов

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10