Всяка година измамите с ДДС ощетяват европейските данъкоплатци с 50 млрд. евро. Мошеници, гангстери, банкери и дори терористи участват в трансфера на стоки и услуги между различни държави членки с една-единствена цел - да крадат от бюджета.
Това, което правят, е съвсем просто - те искат от държавата да им възстанови данъци, които никога не са платили. Най-разпространената злоупотреба от този тип са т.нар. каруселни измами, известни в България още като ДДС въртележки.
Въпреки че тези измами действат от отдавна и са добре известни още от въвеждането на обща система за ДДС в ЕС през 1993 г., до този момент властите не могат да намалят ефективно размера на загубите. Неспособността на държавите членки да се споразумеят по въпросите на данъчното облагане и липсата на взаимно доверие между тях струват на данъкоплатците милиарди всяка година. Откраднатите пари през тези въртележки се вливат в организираната престъпност и финансирането на тероризма, като изкривяват бизнес средата и застрашават малкия и средния бизнес.
За да освети случващите се в момента данъчни измами, германският журналистически колектив CORRECTIV започна международния проект Grand Theft Europe, като координира 35 медийни партньори от всички 28 държави - членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. "Капитал" е българският партньор за този проект, в който са ангажирани 63 журналисти, които анализираха 315 хил. страници поверителни документи от разследвания, подслушани разговори и финансови потоци за сделки, зад които стоят ДДС измами. В рамките на разследването бяха проведени стотици интервюта и разговори с експерти.
В петъчния брой на "Капитал" ще може да прочетете обширен материал по темата, който разкрива ролята на България на тази сцена, а през следващите седмици ще продължим да публикуваме разследвания по тези сюжети, които разкриват за връзката на българи с "Ислямска държава", бизнеса на свързан с мафията италианец в България, коя българска банка се появява в едно от най-големите разследвания за ДДС измами в Италия и т.н.
Първата история разказва за това как един 37-годишен българин попадна в мрежа от разследвани за тероризъм и данъчни измами в Дания.
Всяка година измамите с ДДС ощетяват европейските данъкоплатци с 50 млрд. евро. Мошеници, гангстери, банкери и дори терористи участват в трансфера на стоки и услуги между различни държави членки с една-единствена цел - да крадат от бюджета.
Това, което правят, е съвсем просто - те искат от държавата да им възстанови данъци, които никога не са платили. Най-разпространената злоупотреба от този тип са т.нар. каруселни измами, известни в България още като ДДС въртележки.
1 коментар
Под прикритие - Сезон 3, епизод 5