Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

Фирмите и другите правни образувания, както и лицата им за контакт, да бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са действителни собственици и трябва да бъдат обявени като такива. В тези случаи на физическите лица, които реално притежават въпросните дружества, ще се налагат високи глоби и санкции – до 20 000 лв. при повторно нарушение, които да бъдат подновявани всеки месец до изпълнение на задължението.

Това предвижда пореден проект за промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на Министерството на финансите. Кое точно е необходимата информация не става ясно, защото в закона и сега има ясно описан регламент на задължението да се декларират обстоятелствата за собствениците и отговорностите за това.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    peni_nikol.53. avatar :-?
    Peni Nikol
    • - 2
    • + 1

    Що за бизнесмени, що за собственици, що за работодатели ще са и да се крият като мишки.

    Нередност?
  • 2
    tssb avatar :-|
    Никола
    • + 1

    "Законопроектът предвижда тежки глоби за крайния собственик – физическо лице, който е уличен, че не е изпълнил задължението си да уведоми дружеството, което притежава, за цялата информация, която е необходима, за да се изпълни задължението да се декларират тези обстоятелства и фирмата да е наясно с тях."Интересно как ще глобят краен собственик на офшорна компания? :)

    Нередност?
Нов коментар