Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият
Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби
Вечерни новини
Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"
Фирмите и другите правни образувания, както и лицата им за контакт, да бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са действителни собственици и трябва да бъдат обявени като такива. В тези случаи на физическите лица, които реално притежават въпросните дружества, ще се налагат високи глоби и санкции – до 20 000 лв. при повторно нарушение, които да бъдат подновявани всеки месец до изпълнение на задължението.
Това предвижда пореден проект за промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на Министерството на финансите. Кое точно е необходимата информация не става ясно, защото в закона и сега има ясно описан регламент на задължението да се декларират обстоятелствата за собствениците и отговорностите за това.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
2 коментара
Що за бизнесмени, що за собственици, що за работодатели ще са и да се крият като мишки.
"Законопроектът предвижда тежки глоби за крайния собственик – физическо лице, който е уличен, че не е изпълнил задължението си да уведоми дружеството, което притежава, за цялата информация, която е необходима, за да се изпълни задължението да се декларират тези обстоятелства и фирмата да е наясно с тях."Интересно как ще глобят краен собственик на офшорна компания? :)
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.