Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

6217 прочитания

© Надежда Чипева


Фирмите и другите правни образувания, както и лицата им за контакт, да бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са действителни собственици и трябва да бъдат обявени като такива. В тези случаи на физическите лица, които реално притежават въпросните дружества, ще се налагат високи глоби и санкции – до 20 000 лв. при повторно нарушение, които да бъдат подновявани всеки месец до изпълнение на задължението.

Това предвижда пореден проект за промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на Министерството на финансите. Кое точно е необходимата информация не става ясно, защото в закона и сега има ясно описан регламент на задължението да се декларират обстоятелствата за собствениците и отговорностите за това.

Отделно от това законопроектът предвижда, че когато институциите, които изпълняват мерките срещу прането на пари, както и службите, които осъществяват контрола – ДАНС, МВР, НАП, Агенцията по вписванията и др., установят "несъответствие на информация за действителен собственик на юридическо лице" и това, което е вписано в съответния регистър, те са длъжни да уведомят прокурора и да "му предоставят всички материали". Нещо повече, в тези случаи те даже преценяват дали не трябва да се сезира и компетентният съд, който да разпореди промяна на вписаните обстоятелства.

Поредната промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари е петата за тази година, като само през месец май в Държавен вестник бяха обнародвани две отделни изменения в закона, при това и двете засягащи същите текстове за деклариране на информацията за действителните собственици.

Директивата

В мотивите на сегашния проект се казва, че тази промяна се налага, за да се отразят новите текстове на Директива 2018/843 за изменение на Директива 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Парадоксът е, че въпросните промени в директивата са от 30 май 2018 г., т.е. преди повече от една година. Самият закон е обнародван два месеца по-рано – през март 2018 г., и оттогава почти непрекъснато е променян. Съвсем друг въпрос е дали промените в директивата от май м.г. налагат такива промени в закона. Текстовете от нея, които са относими към задълженията за фирмите или представителите им да доносничат за действителните си собственици, предвиждат, че държавите:

  • гарантират, че юридическите лица на тяхната територия са задължени да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици, като за нарушенията се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи мерки или санкции;
  • изискват от действителните собственици на корпоративни или други правни образувания, включително чрез акции, права на глас, дялово участие, държане на акции на приносител или контрол чрез други средства, да предоставят на тези образувания цялата информация, която е необходима, за да може съответното юридическо лице да е наясно с тези параметри на собствеността;
  • изискват "информацията, съхранявана в централния регистър, да бъде подходяща, точна и актуална и създават механизми за тази цел. Тези механизми включват изискването задължените субекти и — ако е целесъобразно и до степента, до която това изискване не засяга ненужно техните функции — компетентните органи да съобщават за всякакви несъответствия между информацията за действителния собственик, налична в централните регистри, и информацията за действителния собственик, с която те разполагат. В случай на несъответствие държавите членки гарантират, че се предприемат съответните действия за своевременно отстраняване на несъответствията и ако е целесъобразно, че междувременно в централния регистър се отбелязва изрично несъответствието."

Оттук нататък въпросът е на тълкуване на тези текстове и тяхното точно съдържание.

Тежки глоби

Законопроектът предвижда тежки глоби за крайния собственик – физическо лице, който е уличен, че не е изпълнил задължението си да уведоми дружеството, което притежава, за цялата информация, която е необходима, за да се изпълни задължението да се декларират тези обстоятелства и фирмата да е наясно с тях. Собствениците се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 20 000 лв. Действителен собственик, който, след като веднъж е наказан с глоба по този ред, пак не предостави необходимата информация в определения срок, се наказва отново по този ред всеки месец до предоставянето й.

Други промени

Законопроектът за промени в закона за мръсните пари е доста обемен и съдържа и редица други разпоредби.

Създават се някои нови категории задължени лица, които по силата на закона са длъжни да изпълняват мерките срещу изпиране на пари, като идентифицират клиенти, събират информация и документи и др.

Сред тях са:

  • търговци и посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони или художествени галерии и аукционни къщи и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута;
  • лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;
  • доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Проектът въвежда и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

Фирмите и другите правни образувания, както и лицата им за контакт, да бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са действителни собственици и трябва да бъдат обявени като такива. В тези случаи на физическите лица, които реално притежават въпросните дружества, ще се налагат високи глоби и санкции – до 20 000 лв. при повторно нарушение, които да бъдат подновявани всеки месец до изпълнение на задължението.

Това предвижда пореден проект за промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на Министерството на финансите. Кое точно е необходимата информация не става ясно, защото в закона и сега има ясно описан регламент на задължението да се декларират обстоятелствата за собствениците и отговорностите за това.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    peni_nikol.53. avatar :-?
    Peni Nikol

    Що за бизнесмени, що за собственици, що за работодатели ще са и да се крият като мишки.

  • 2
    tssb avatar :-|
    Никола

    "Законопроектът предвижда тежки глоби за крайния собственик – физическо лице, който е уличен, че не е изпълнил задължението си да уведоми дружеството, което притежава, за цялата информация, която е необходима, за да се изпълни задължението да се декларират тези обстоятелства и фирмата да е наясно с тях."Интересно как ще глобят краен собственик на офшорна компания? :)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK