С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 10 юни 2019, 17:35, 4934 прочитания

Фирмите ще трябва да докладват за действителните си собственици, които се крият

Кабинетът публикува пореден проект за промени в закона за мръсните пари, отново с изисквания към дружествата и тежки глоби

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Фирмите и другите правни образувания, както и лицата им за контакт, да бъдат задължени да докладват на Агенцията по вписванията, ако действителните им собственици откажат да им предоставят необходимата информация, че точно те са действителни собственици и трябва да бъдат обявени като такива. В тези случаи на физическите лица, които реално притежават въпросните дружества, ще се налагат високи глоби и санкции – до 20 000 лв. при повторно нарушение, които да бъдат подновявани всеки месец до изпълнение на задължението.

Това предвижда пореден проект за промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари, публикуван за обществено обсъждане на правителствения Портал за обществени консултации, както и на сайта на Министерството на финансите. Кое точно е необходимата информация не става ясно, защото в закона и сега има ясно описан регламент на задължението да се декларират обстоятелствата за собствениците и отговорностите за това.


Отделно от това законопроектът предвижда, че когато институциите, които изпълняват мерките срещу прането на пари, както и службите, които осъществяват контрола – ДАНС, МВР, НАП, Агенцията по вписванията и др., установят "несъответствие на информация за действителен собственик на юридическо лице" и това, което е вписано в съответния регистър, те са длъжни да уведомят прокурора и да "му предоставят всички материали". Нещо повече, в тези случаи те даже преценяват дали не трябва да се сезира и компетентният съд, който да разпореди промяна на вписаните обстоятелства.

Поредната промяна в Закона за мерките срещу изпирането на пари е петата за тази година, като само през месец май в Държавен вестник бяха обнародвани две отделни изменения в закона, при това и двете засягащи същите текстове за деклариране на информацията за действителните собственици.

Директивата



В мотивите на сегашния проект се казва, че тази промяна се налага, за да се отразят новите текстове на Директива 2018/843 за изменение на Директива 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Парадоксът е, че въпросните промени в директивата са от 30 май 2018 г., т.е. преди повече от една година. Самият закон е обнародван два месеца по-рано – през март 2018 г., и оттогава почти непрекъснато е променян. Съвсем друг въпрос е дали промените в директивата от май м.г. налагат такива промени в закона. Текстовете от нея, които са относими към задълженията за фирмите или представителите им да доносничат за действителните си собственици, предвиждат, че държавите:
  • гарантират, че юридическите лица на тяхната територия са задължени да получават и да разполагат с подходяща, точна и актуална информация относно своите действителни собственици, като за нарушенията се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи мерки или санкции;
  • изискват от действителните собственици на корпоративни или други правни образувания, включително чрез акции, права на глас, дялово участие, държане на акции на приносител или контрол чрез други средства, да предоставят на тези образувания цялата информация, която е необходима, за да може съответното юридическо лице да е наясно с тези параметри на собствеността;
  • изискват "информацията, съхранявана в централния регистър, да бъде подходяща, точна и актуална и създават механизми за тази цел. Тези механизми включват изискването задължените субекти и — ако е целесъобразно и до степента, до която това изискване не засяга ненужно техните функции — компетентните органи да съобщават за всякакви несъответствия между информацията за действителния собственик, налична в централните регистри, и информацията за действителния собственик, с която те разполагат. В случай на несъответствие държавите членки гарантират, че се предприемат съответните действия за своевременно отстраняване на несъответствията и ако е целесъобразно, че междувременно в централния регистър се отбелязва изрично несъответствието."
Оттук нататък въпросът е на тълкуване на тези текстове и тяхното точно съдържание.

Тежки глоби

Законопроектът предвижда тежки глоби за крайния собственик – физическо лице, който е уличен, че не е изпълнил задължението си да уведоми дружеството, което притежава, за цялата информация, която е необходима, за да се изпълни задължението да се декларират тези обстоятелства и фирмата да е наясно с тях. Собствениците се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 20 000 лв. Действителен собственик, който, след като веднъж е наказан с глоба по този ред, пак не предостави необходимата информация в определения срок, се наказва отново по този ред всеки месец до предоставянето й.

Други промени

Законопроектът за промени в закона за мръсните пари е доста обемен и съдържа и редица други разпоредби.

Създават се някои нови категории задължени лица, които по силата на закона са длъжни да изпълняват мерките срещу изпиране на пари, като идентифицират клиенти, събират информация и документи и др.

Сред тях са:
  • търговци и посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони или художествени галерии и аукционни къщи и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR или тяхната равностойност в друга валута;
  • лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;
  • доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Проектът въвежда и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Съдът на ЕС поредно за Полша: Делата трябва да се гледат от независим съд Съдът на ЕС поредно за Полша: Делата трябва да се гледат от независим съд

Проблемите сс съдебната реформа на управляваащите във Варшава удивително наподобяват тези в България

21 ное 2019, 123 прочитания

ТЕЦ-ове на Ковачки ще получават до 60 лв. на тон за горенето на софийския боклук ТЕЦ-ове на Ковачки ще получават до 60 лв. на тон за горенето на софийския боклук

Част от RDF-а ще се оползотворява и в циментовия завод "Холсим", но с по-ниска цена

21 ное 2019, 1176 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Вечерни новини: "Турски поток" в България стигна до КЗК, милионен протест в Хонконг

И още: Новото трамвайно трасе на "Графа" даде дефект; Политическата криза в Молдова се задълбочи; Какво показват данните за износа към ЕС за тримесечието

Още от Капитал
Искам ново и по-хубаво жилище

Преориентирането на търсенето към по-качествени имоти в София води до лек ръст в средните цени

Тази карта ми излезе златна

Защо лихвите по кредитни карти не падат и как да платим по-малко по тях

Новата дългова криза на здравната каса

Институцията плаща със здравни вноски наказателни лихви и адвокатски хонорари

Европа и светът според Макрон

Френският президент е прав за проблемите на ЕС. Но не успява да намери партньори за решаването им

Близкият и далечен Николай Атанасов

Поетът и ЛГБТ активист почина на 41 години и остави литературно наследство, което ще бъде открито от ново поколение читатели

Приемно село

"Резиденция Баба" изпраща на село млади хора, които в продължение на три седмици опознават местните и техните традиции

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10