Швейцарската прокуратура внесе обвинения срещу "финансов съветник" на Брендо и Credit Suissе
Банкови служители и "български борец" са прикрили транзакции за над 140 млн. швейцарски франка от наркотрафик
Легал Компас
Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си
След продължило над 12 години разследване на схемата за пране на пари от наркотрафик на групата Евелин Банев-Брендо швейцарската прокуратура е внесла обвинителен акт във Федералния наказателен съд в Цюрих. Обвиняеми са "близък доверен човек и финансов съветник на ръководителя на организацията", бивш ръководен кадър в Credit Suisse, самата банка и "български борец", който живее в кантона Вале.
Това става ясно от прессъобещение на главния прокурор на Швейцария. В него не се съобщават имена, но от описаната фактология може да се предположи, че разследването се е занимавало именно с групата на Банев.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове