Швейцарската прокуратура внесе обвинения срещу "финансов съветник" на Брендо и Credit Suissе

Банкови служители и "български борец" са прикрили транзакции за над 140 млн. швейцарски франка от наркотрафик

Брендо през 2016 година.
Брендо през 2016 година.
Брендо през 2016 година.    ©  Анелия Николова
Брендо през 2016 година.    ©  Анелия Николова
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

След продължило над 12 години разследване на схемата за пране на пари от наркотрафик на групата Евелин Банев-Брендо швейцарската прокуратура е внесла обвинителен акт във Федералния наказателен съд в Цюрих. Обвиняеми са "близък доверен човек и финансов съветник на ръководителя на организацията", бивш ръководен кадър в Credit Suisse, самата банка и "български борец", който живее в кантона Вале.

Това става ясно от прессъобещение на главния прокурор на Швейцария. В него не се съобщават имена, но от описаната фактология може да се предположи, че разследването се е занимавало именно с групата на Банев.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 3
    linderoth avatar :-|
    linderoth

    Булгар, Булгар....

    Нередност?
Нов коментар