Извън тях обаче се планират и две линии на разширение на списъка. По първата трябва да се включат "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на фирмите в списъка на OFAC". При това не само настоящите, а и за последните пет години. Това практически ще включи всички, които са били партньори или са заемали ръководни длъжности в официално декларираните бизнеси на Пеевски и Божков.

Още по-мащабно разширяване на кръга санкционирани обаче може да се очаква по последния параграф, който гласи: "всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка". Детайли засега няма, но това може да се тълкува, че ще се търси не просто формална юридическа свързаност, а и финансова, като ще се проследяват финансови потоци, прехвърляния на активи и т.н. А също и евентуални данни, налични в службите.

Така в българския "Магнитски" биха могли да попаднат и някои от множеството близки до Пеевски компании, които от години са свързвани с него в медийни публикации и по косвени линии. В последните седмици включително и служебният икономически министър Кирил Петков повдигна темата, че сред най-големите осем частни кредитополучателя на ББР четири се свързват неофициално с Пеевски и те са усвоили над 0.5 млрд. лв. от държавната банка. Или казано по друг начин, скоро може в официален документ на финансовото министерство да влязат компании като "Булгартабак", "Юрий Гагарин", "Техномаркет" и много други като официално свързани с Делян Пеевски. А също там може да се видят и имена на адвокати, мениджъри и всякакви други подставени лица, контролиращи активи за десетки и стотици милиони на хартия.

Васил Божков, чийто бизнес вече и без това от над година практически е замразен, реагира във Facebook профила си с полушеговит коментар, изброявайки като свои свързани лица основните телевизии в страната, културни институции, футболни клубове, спортисти...

Замрази, за да не бъдеш замразен

Водещ в работната група ще е финансовият министър Асен Василев, който ще отговаря за работата ѝ пред правителството. Задълженията по списъка обаче далеч не се ограничават до него. "Министрите и другите органи на изпълнителната власт предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка и да не влизат в нови взаимоотношения", се казва в текста на решението.

Тук също на този етап остава много поле за тълкуване, особено на заварените случаи. Например при наличие на спечелени обществени поръчки или отпуснати кредити не е ясно доколко правителственото решение може да има действие за разваляне на договорите. Вероятно обаче всичко това ще бъде прецизирано с указания.

Правителственото решение стъпва на тънък лед, тъй като, както се споменава и в самото официално съобщение, "към момента няма изработена нормативна рамка, по която държавата да предприема действия в случай на санкции, наложени от органи на друга държава". Това естествено поражда опасност то да бъде съдебно атакувано, включително и да бъде поставена под въпрос неговата конституционност (на пръв прочит вероятно засегнати лица биха се позовали на принципи като свобода на икономическа инициатива, правова държава, независим съдебен процес). Тук ще е ключово и как точно то е юридически формулирано. Така например обосновката за действията не е директно прилагане на санкциите на САЩ, а минимализиране на рисковете от тях за България и за икономиката ѝ "при последващо замразяване на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други".

В този дух беше и обяснението на Асен Василев по БНТ, който каза, че именно заради широкото понятие "асоциирани лица" в закона "Магнитски" решението е да се установят всички, които потенциално може да попаднат там и държавата да спре да работи с тях. Предвижда се списъкът да е публичен и наличен на сайтовете на МФ и НАП, както и да бъде регулярно актуализиран.

Вторични трусове

Извън преките последствия включването в списъка може да води със себе си още негативи. Той вероятно ще бъде разглеждан от банки и други контрагенти като огромен допълнителен риск. А това означава, че дружествата, попаднали там, доста по-трудно ще се финансират и въобще като цяло ще функционират.

За физическите лица пък попадането в листа би останало завинаги в CV-то и вероятно ще ограничи кариерните им опции.

От политическа гледна точка моментът за такова действие изглежда подходящ. Каквато и да е съпротива срещу него сега ще изглежда като защита на Пеевски и Васил Божков и едва ли някой би събрал смелост да го направи. На теория следващо правителство може да отмени всичко това, но тогава отново рискува да се демаскира като съучастник на санкционираните за корупция.