Пари в чували са изнасяни от авансите за "Хемус" през кухи фирми

Проверката е вървяла в последния месец и половина, като са разпитани близо 200 души, а екипът проверяващи е бил от близо 60 души. През изминалите два дни МВР извърши акция и започна претърсвания и арести в три области из страната, а сред задържаните в акцията бе и мажоритарният акционер в дружеството "Водно строителство - Благоевград" и управител на фирмата "Грома холд" Виктор Велев. Общо двете фирми заедно с близката до тях "Европейски пътища" имат договори за 557 млн. лв. за строителството на магистрала "Хемус", като платените им вече авансово суми са 268 млн. лв. По-късно от "Водно строителство - Благоевград" разпространиха позиция до медиите, в която отрекоха изнесените от МВР данни. "Ръководството на "Водно строителство" АД категорично възразява срещу спрягането на името на компанията в активни мероприятия с предизборни цели. Намираме пряка връзка между неверните внушения, отправени днес, репресиите, на които сме подложени, и участието ни в справедливите и законни протести на пътно-строителния бранш.", се казва в позицията на фирмата.

По информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изграждането на лот 5 от "Хемус" (24 км от Летница до Павликени) все още няма никакво строителство и тепърва се правят отчуждителни процедури по трасето - решение за това беше взето сега, на 4 ноември от Министерския съвет. Има обаче трасиране, което е незаконно поради липсата на разрешителни за това. Подробният устройствен план на трасето за този участък е в сила от март тази година.

Продължават проверките и по другите лотове на магистрала "Хемус". Шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Станимир Станев обяви, че в следващите дни ще бъдат представени и други факти.

Каква е била схемата

Договорът за доставка на материали и наема на механизация между "Автомагистрали" с "Водно строителство - Благоевград" за лот 5 на магистрала "Хемус" е за 97.8 млн. лв. Платеният аванс е 84.1 млн. лв. До момента няма изпълнение на дейностите, тъй като участъкът няма издадено разрешително за строеж.

"Впоследствие сумите от аванса са преведени към друго дружество - буфер, с цел данъчни измами. Тази буферна компания незабавно превежда парите към банкови сметки на създадени за целта кухи фирми, собственост на нискограмотни лица, криминално проявени, които дори не знаят, че са собственици на фирмите, но са подписали пълномощни в полза на трети лица, които също са криминално проявени и са установени от МВР. Тези кухи фирми са били регистрирани няколко дни преди това, не разполагат с техника или персонал за извършването на каквито и да е строителни дейности, за които им се превеждат пари", разказа главният секретар на МВР Петър Тодоров.

Установено е, че общо около 60 млн. лв. са преведени към тези банкови сметки на кухите фирми. Всички тези пари са изтеглени още в същия ден на тяхното постъпване. Парите са изтеглени на части от по 1 млн. лв., без предварителна заявка, в чували и сакове - само в рамките на няколко месеца през 2020 г. - точно в периода на кризата от коронавируса и локдауните за бизнеса. "Установени са длъжностните лица, които са извършили тези разплащания в брой, както и лицата, които са взели парите в сакове и са ги отнесли", каза още Тодоров.

От показаната графика става ясно, че сумата 60 млн. лв. като крайно е предадена на едно лице. Неговото име, както и тези на фирмите и другите посредници обаче не бяха назовани заради продължаващите следствени действия.

"Фактурите, които са издадени на тези кухи фирми, са на обща стойност около 70 млн. лв., като по този начин е ощетен държавният бюджет с 20 млн. лв. за ДДС и корпоративен данък", обясни той и допълни, че по другите лотове на "Хемус" схемата е била същата и тепърва ще се оповестяват фактите.

"Авторите на всичко това сега са се изпокрили. Дори получихме информация, че някои от тях планират да се срещнат в Гърция и оттам да критикуват действията на тези, които разследват тяхната дейност. И да организират с тежки машини протест в центъра на София. Бих казал, че това ще е върхът на наглостта", каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков и попита: "Къде са парите на българския данъкоплатец?" Той призова още да се търсят отговори от бившите строителни министри на ГЕРБ - Николай Нанков и Петя Аврамова. "Какво е участието на Бойко Борисов в тази схема? Като ходи на инспекции, знае ли кой точно стои и срещу какви пари? Вярно ли е, че част от тези пари са се връщали обратно при тези, които са ги давали? Няма как иначе да се напълнят чекмеджетата", попита още Рашков.

Къде е прокуратурата

"Документите, на които се натъкнахме, са потресаващи. Издавани са фактури без описание на това за какво са - стоки, услуги. Няма и съпътстващи документи за въпросните сделки - какво изобщо е правено срещу тези фактури, На терен няма доказателства и за извършени дейности", каза директорът на НАП Румен Спецов. По думите му вероятно има и унищожена документация.

Всички тези материали от проверките за пътя на парите от аванса към "Водно строителство - Благоевград" вече са предадени на прокуратурата. "Събрахме достатъчно данни за престъпление", каза на свой ред шефът на ГДБОП Калин Стоянов. По думите му през миналата седмица са постъпили данни за опит да се унищожат документите, поради което на 3 ноември са извършени и досъдебните производства, за да се изземат тези документи. "Всички данни са докладвани на Софийската градска прокуратура. Трябва да получим постановление от наблюдаващия прокурор, с което да ни бъдат възложени конкретни действия за продължаване на проверките", каза още той.

Вчера говорителят на Главната прокуратура Сийка Милева обяви, че все още няма получени документи от МВР по казуса, а самата прокуратурата също разследва злоупотреби при строителството на автомагистрала "Хемус". "Разследването е възложено на Националната следствена служба и е наблюдавано от Софийската градска прокуратура", каза още Милева. По повод задържаните над 15 души в акцията на МВР след претърсвания и изземване на документи от офиси на строителни фирми тя обаче е категорична, че не може да се извършват едновременно две разследвания с един и същ предмет. Според говорителя на главния прокурор, ако МВР и прокуратурата продължат да работят едновременно по един и същи казус, не е изключено да последват процесуални проблеми.

Фотограф: Надежда Чипева

"Искам да кажа няколко думи за братската на ГЕРБ Прокуратура на Република България", заяви по този повод министър Рашков. "Не можело да се провеждат две разследвания за едно и също нещо. Само че това се отнася при идентичност на фактите, обвинението и лицата. Да, тогава законът не позволява да бъде привлечен втори път за едно и също нещо. Пита се обаче кога Сийка Милева, кога прокуратурата успяха да се запознаят с материалите и установиха, че са едно и също? Естествено, че не са", заяви той. И попита дали прокуратурата извършва разследване за незаконно строителство, пране на пари, има ли лица, които са привлечени като обвиняеми. "Няма такива лица и затова няма как да има две разследвания за едно и също нещо. Прокуратурата няма никакво намерение да разследва злоупотребите на предишната власт. От три месеца уж разследват. Къде са резултатите? Защо не обявят", заяви още Рашков.

Обвинения и срещу шефа на браншовата камара "Пътища"

На пресконференция МВР повдигна и един друг казус - за шефа на браншовата камара "Пътища" Стефан Чайков, който вчера излезе с остра реакция срещу действията на органите на реда в строителните фирми от Благоевградско. Още през лятото се оказа, че фирмата на съпругата му Антоанета Чайкова - "Абак ДС", е взела милиони без конкурс от държавното дружество "Монтажи" за ремонт на язовири. Става дума за 41 договора на стойност 125 млн. лв. Тези пари са получени без конкурс и не е ясно каква работа точно е свършена срещу тях, а държавата няма и много опции да си ги получи обратно, тъй като няма реални обезпечения, а застраховки. Това реално е същата схема, по която "Автомагистрали" е раздавала пари на строителите фирми за "Хемус".

"Това са хората, които организират протестите в София. Те не искат парите на българския данъкоплатец да се харчат по закон", казаха от МВР по време на пресконференцията и поискаха от Чайков да обясни за какво точно протестира.