Европа в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Петата директива е вече факт и предвижда ключови промени в сегашната законодателна рамка

Reuters    ©  Reuters

В края на март тази година в Държавен вестник беше обнародван изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). Той пренесе в българското законодателство т.нар. четвърта директива на ЕС, която беше публикувана през 2015 г. И докато българското право се хармонизираше с европейското, Брюксел отиде още една стъпка напред - на 9 юли влезе в сила т.нар. пети директива за пране на пари, а през октомври Европейският съвет прие и нов регламент за подобряване на контрола на паричните средства, влизащи и излизащи от ЕС.

Разразилият се скандал с естонския клон на Danske Bank пък подсказа, че правилата не винаги се прилагат ефективно на цялата територия на ЕС, а като реакция на това ЕК направи и конкретни предложения за засилване ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор. Едва ли ще отнеме дълго време преди предложените промени да станат факт.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове