Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари

Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави

   ©  Георги Кожухаров
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Станислав Николов е адвокат от адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори"

В края на миналия месец бяха обнародвани промени на влезлия в сила на 31 март 2018 г. изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). И този път измененията са продиктувани от задължението на държавата да транспонира европейска директива, а именно Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, позната още като "Петата директива" срещу изпирането на пари. Крайният срок за транспониране на европейския акт в националното ни законодателство наближаваше - 10 януари 2020, а освен това приемането на промените е изцяло в унисон с плана за действие за присъединяване към Валутния механизъм II (ЕРМ II) и към Банковия съюз. По същите причини Хърватия приведе законодателството си в тази сфера в съответствие с Петата директива още през април.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар