Обвинението

Собственикът на "Литекс комерс" Гриша Ганчев е обвинен като ръководител на организирана престъпна група, която е укривала данъци в особено големи размери чрез продажба на захар без фактури през определени фирми. Захарта била произведена в Бургаския и Девненския захарни заводи. Сред обвиняемите са тогавашните и бивши директора на "Литекс комерс", включително Данаил Ганчев, Емилия Стойнева и Милко Димитров, които към онзи момент са изпълнителни директори на дружеството. Според прокуратурата групата е действала от януари 2012 г. до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 г. Пред съда обвинението поддържа, че близкият до компанията бизнесмен Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, но им се издавали всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза, а после се унищожавали.

Допълнително Гриша Ганчев получи и обвинение за закани с убийство срещу тогавашния шеф на НАП Красимир Стефанов, по адрес на когото заявил пред друг човек: "Ще го изкормя, ще го удуша със собствените му черва." Стефанов обаче заяви, че не се чувствал заплашен.

През 2015 г. повторното вкарване на делото в съда - по искане на обвиняемите заради проточилото се разследване, съвпадна с медийните атаки, които издания от орбитата на Делян Пеевски започнаха срещу собственика на "Литекс" покрай битката за "Петрол".

От края на миналата година срещу Ганчев е образувано второ "захарно дело" в спецсъда - отново по обвинение за ръководене на организирана престъпна група за укриване на данъци от продажба на захар. "Това дело е за нещо, което според прокуратурата се е случило през 2007-2008 г., не зная как с това темпо ще се справят с абсолютната давност", коментира адвокатката на Ганчев Татяна Дончева. (Повече от нея вижте в карето най-долу)

Ганчев и петролният му бизнес

Гриша Ганчев е един от емблематичните бизнес герои на прехода. Завършил спортна борба, първите му начинания започват още в края на 80-те години, а неговата "Литекс" е един от първите частни играчи на петролния сектор. Името му през годините освен с футбола е най-тясно свързано именно с петрола, като компанията му процъфтява по време на югоембаргото и изгражда и верига бензиностанции. През 1998 г. обаче той излиза от дистрибуцията на едро: бензиностанциите са дадени под наем на Shell, като се занимава основно с внос и дистрибуция на горива на едро в партньорство с "Нефтохим" - преди и след приватизацията му.

Около затварянето на КТБ Ганчев успява да овладее контрола над най-голямата верига бензиностанции - "Петрол". Малко преди съдбовните събития за банката той е избран за председател на борда на дружеството, което пък неотдавна е било придобито от няколко фирми, свързани със собственика на КТБ Цветан Василев. Явно идеята е била да се използва опитът на Ганчев в бранша, който по това време е партньор с Василев в друг проект - завода за автомобили Great Wall в ловешкото село Баховица.

През последвалите пет години Ганчев води битка за "Петрол" на няколко фронта - открито със синдиците на КТБ, и в сянката - с Делян Пеевски. Резултатът е, че активите на веригата сега са пръснати в множество дружества вследствие от отбранителните действия на юристите на бизнесмена, а някои от някогашните големи компании в структурата й са в несъстоятелност. Все пак веригата успява да запази пазарен дял и още е най-голяма като брой обекти и представлява апетитна хапка.

Всички останали бизнеси на Ганчев, макар и някои от тях мащабни като захарните заводи, винаги са били по-скоро добавка. През годините той се и разделя с част от тях - например продава соковете Queen's на полската Maspex (2005 г.), няколко ВЕЦ-а на "Енерго-про" (2013), винпромът - на местен играч.

Какво може да следва

Съществен въпрос е дали сегашното оправдателно решение не е част от цялостното договаряне на продажбата на "Петрол" (аналогично на развитието при Огнян Донев и Любомир Павлов, чиито съдебни проблеми приключиха с продажбата на вестниците "Труд" и "24 часа"). Още преди средата на 2019 г. се говореше за подготвяна покупка на активите на "Петрол" от "Инса ойл" на Георги Самуилов. Преговорите бяха потвърдени и от двете страни, но въпреки очакванията на последния за бързо финализиране то не се случи. Според източници на "Капитал" основна спънка е било финансирането, което обаче вече може и да е набавено. В последно време в бранша се следи с повишено внимание агресивната експанзия на "Инса".

През лятото на 2019 г. източници на "Капитал" дори твърдяха, че сделката вероятно ще се случи през компанията "Джи Ес формула". Любопитно е, че в края на 2019 г. Самуилов е прехвърлил акциите си в това дружество на 29-годишния Деян Калинов. Според сайта на "Инса ойл" така се казва търговският представител на групата за Бургас. Скоро след това "Джи Ес формула" съвместно с друга наскоро създадена компания - "Глобал ойл пропърти груп", са основали ново дружество. То се казва "Петрол инвестмънт" и адресът му е на столичния бул. "Черни връх" 43, където е централата на "Петрол". Партньорите на Калинов са Борис Ботев и Станислав Трендафилов. Първият е собственик и управител на дружество, опериращо игрална зала в хотел Ловеч, а вторият е представян по медиите като адвокатът на ЦСКА.