С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
10 30 сеп 2012, 20:07, 5033 прочитания

Ще се почувстват ли перачите застрашени

Поредните промени срещу изпирането на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Със сигурност борбата в България срещу изпирането на пари, подобно на борбата с корупцията и организираната престъпност, няма с какво особено да се похвали. В продължаващите доклади на Европейската комисия липсата на сериозни резултати срещу прането на пари неизменно се отделя специално внимание и вероятно търпението в Брюксел вече е на изчерпване.

Тези дни в София шефът на ОЛАФ публично изрази недоумението си защо при едни и същи доказателства германските обвиняеми по аферата "САПАРД" си получиха наказанията още преди четири години, а за българските нещата се развиват все по-благоприятно. И при възможността в Европейския съюз да заработи общо прокурорско звено срещу финансовите измами  българските власти би следвало да се усещат притиснати да направят нещо.


И те правят, каквото могат - поредни поправки в закона срещу изпирането на пари бяха приети на първо четене в бюджетната комисия, а около тях вече възникна очаквано напрежение. Защото, когато засягат чувствителния в цял свят въпрос за банковата тайна, нормативните текстове трябва да са прецизно формулирани и желязно аргументирани. И двете обаче не личат в предложените промени. Според засегнатите - банките, включително и централната, текстовете въвеждат "относителни понятия" и дават възможност за "неограничено изнасяне на информация".

Задължението всички, които оказват финансови услуги, да следят за "необичайно големи сделки или операции", като сами преценяват кое е необичайно, наистина не звучи като законова норма, а като някакъв съвет, чието изпълнение или неизпълнение може да доведе до последици от типа "защо си с шапка и защо си без шапка". А това, че документи и масиви с информация ще се изнасят от банките от агенти на ДАНС не гарантира липсата на опасност от злоупотреба.

Нежеланието да се мисли повече и по-задълбочено или пък нарочното предлагане на промени, които да не проработят, са две от възможните обяснения. И в двата случая обаче това няма да застраши перачите на пари.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Държавата на КПКОНПИ, или кой и защо излъга генералния адвокат? 2 Държавата на КПКОНПИ, или кой и защо излъга генералния адвокат?

По повод интерпретациите на становището на генералния адвокат към Съда на ЕС Елинор Шарпстън по т.нар. гражданска конфискация в България

20 ное 2019, 1593 прочитания

Мнения Daily - Защо точно Гешев и никой друг? 2 Мнения Daily - Защо точно Гешев и никой друг?

И още: Управляващите да попитат емигриращите защо си тръгват; Как в Германия и България се готвят за кризата

19 ное 2019, 2477 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Коментари и анализи" Затваряне
Един проблем - пет грешки

Недостигът на разрешителни за превоз към Русия

Още от Капитал
Раждането на 5G в България

2020-а ще бъде годината на едни от най-големите търгове за честоти досега, даващи началото на изграждането на 5G мрежа

Малките в голямата игра за София

Как ще се управлява столицата при новата конфигурация в общинския съвет и при районните кметове

Кой, ако не той

"Български пощи" може да използват дружество на Пеевски за подизпълнител на задачата да разнасят вестници и списания

След Гешев 2.0, Цацаров 2.0 - радостта е двойна

Властта лъже Европа и гражданите, че ще въведе контрол над всесилния главен прокурор. Прави обратното

Кино: "В кръг"

Социален гняв през директно кино в новия филм на Стефан Командарев

Приемно село

"Резиденция Баба" изпраща на село млади хора, които в продължение на три седмици опознават местните и техните традиции

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10