Противниците на санкциите са доволни: Европейският съд затрудни борбата с мръсните пари

В дело, заведено от анонимен ищец в Люксембург, съдът реши, че публичният достъп до крайните действителни собственици нарушава правото им на частен живот, и отмени директивата на ЕС

Публичните регистри за крайните собственици са ключови за проследяването на незаконните руски активи в Европа. След решението на съда тези разследвания ще станат почти невъзможни
Публичните регистри за крайните собственици са ключови за проследяването на незаконните руски активи в Европа. След решението на съда тези разследвания ще станат почти невъзможни
Публичните регистри за крайните собственици са ключови за проследяването на незаконните руски активи в Европа. След решението на съда тези разследвания ще станат почти невъзможни
Публичните регистри за крайните собственици са ключови за проследяването на незаконните руски активи в Европа. След решението на съда тези разследвания ще станат почти невъзможни

Въпреки армията от банкери и бюрократи, които работят за спиране на международното пране на пари, все още има много такива порочни практики. Тези случаи, разглеждани от Евроюст, агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, са се удвоили през последните шест години. Но проследяването на "мръсните пари" остава много трудно. Престъпници и клептократи създават мрежи от кухи фирми с фалшиви собственици и директори, търсейки страни с не толкова строги правила.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Въпреки армията от банкери и бюрократи, които работят за спиране на международното пране на пари, все още има много такива порочни практики. Тези случаи, разглеждани от Евроюст, агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, са се удвоили през последните шест години. Но проследяването на "мръсните пари" остава много трудно. Престъпници и клептократи създават мрежи от кухи фирми с фалшиви собственици и директори, търсейки страни с не толкова строги правила.

Добро средство за борба с тях са регистрите за крайните действителни собственици, в които корпорациите трябва да обявят кой ги контролира и получава техните печалби. ЕС изисква такива регистри от 2018 г., а САЩ - от 2020 г. Най-добрите, като например британските, създадени през 2016 г., са достъпни за всички. На един по-късен етап и ЕС въведе това изискване.

Но на 22 ноември Европейският съд реши, че това е отишло прекалено далеч. Европейските страни с отворени регистри бързо прекратиха достъпа. Гражданските организации бяха поразени. "Големи международни разследвания, като например "Досиетата Пандора", зависеха до голяма степен от публичните регистри", казва Павла Холкова от Investigace - група, осветлила мрежата от фирми, контролирана от бившия чешки премиер Андрей Бабиш.

Решението на съда не отменя регистрите, но принуждава правителствата да променят правилата, така че само страни с "легитимен интерес" да могат да поискат информация. Ако тези, които провеждат разследване, трябва да оправдават всяко искане на информация, те може да не успеят да разобличат връзките. "Обикновено разглеждаме хиляди компании едновременно", посочва Рос Хигинс от разследващата група Bellingcat. Проследяването на незаконните имоти на руските правителствени представители в Европа ще стане "почти невъзможно", твърди Мария Певчих от "Фонда за борба с корупцията" - група, сформирана от руския опозиционен лидер Алексей Навални.

Борбата с избягването на данъци също може да стане по-трудна.

Отвореният достъп сам по себе си може да възпре незаконни дейности. Но прането на пари не е единственият проблем. Регистрите за крайни действителни собственици са ключово средство за прилагането на международни санкции срещу Русия и други страни. "Прилагането на санкциите е напълно прехвърлено на частния сектор", казва Адам Смит, бивш американски служител от санкциониращите звена. Фирмите, които извършват транзакции с обекти от "черния списък", рискуват огромни глоби. Сега, когато собствеността не е ясна, те може просто да избягват всеки, който е свързан дори далечно с чувствителна област.

Борбата с избягването на данъци също може да стане по-трудна. Фирми, които са създадени да насочват печалби към юрисдикции с ниски данъци, може да продължават да действат, без да бъдат засичани. Съдебното решение толерира сложни международни бизнеси спрямо местните, които не могат да скрият собствеността си, отбелязва Андрес Кнобел от организацията Tax Justice Network. И допълва: "Ако погледнете кой е доволен, това са предимно тръстове и хора, работещи за богати лица".

Европейската комисия и финансовите министри на ЕС изучават съдебното решение и разработват нови правила. Една нова система вероятно би позволила на банките да използват въпросните регистри, а Европейският съд посочва, че правителствата трябва да обмислят предоставянето на достъп на журналисти и граждански организации. Но решението е удар по глобалните усилия за изкореняването на "мръсните пари", твърди Оливър Булоу, журналист, който пише за прането на пари. И допълва: "В играта на редене на кубчета, те изтеглиха много важно кубче от основата".

2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

Все още няма коментари
Нов коментар