Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

Всяка банка е длъжна да идентифицира кой е реалният собственик на корпоративните й клиенти – за противодействие на прането на пари, финансирането на тероризма, корупцията, както и на формирането на големи експозиции. В това отношение Корпоративна търговска банка би трябвало да е била облагодетелствана. Тя има сравнително малко на брой големи кредитополучатели, много от тях регистрирани на няколко софийски адреса и с повтарящи се собственици и управители. А и за тях явно мениджмънтът и собствениците на банката имат добро знание и дори контрол, ако се съди по комуникацията между тях, част от материалите по делото КТБ. Всъщност обаче във вече фалиралата банка проблемът е бил с обратен знак - не как да се разкрие, а как да се прикрие реалният собственик...

Надеждата, че чарът на премиера Бойко Борисов, който омагьоса германския канцлер Ангела Меркел, и по-доброто от очакваното в Брюксел представяне на България като председател на Съвета на ЕС, някак си ще отворят за страната вратите на еврозоната, вече може да бъде погребана. Подкрепата на Европейската комисия и фактът, че България изпълнява номиналните критерии за членство, се оказаха недостатъчни. Европейската централна банка и няколко страни членки, изглежда, имат твърдо намерение да спрат София да кандидатства за по-популярния като чакалнята на еврозоната европейски валутен механизъм ERM II. Причината е, че българското правителство вече публично заяви нежеланието си да влезе в банковия съюз, преди да получи "да" за преддверието на еврото. Ако се съди по неофициално споделяните от ЕЦБ проблеми пред България, отлагането може да се окаже не само тактическо с няколко месеца или година, а много по-дълго.