Информатор в банково разследване получи 104 млн. долара награда
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Информатор в банково разследване получи 104 млн. долара награда

Брадли Биркенфелд ще получи повече от добра компенсация за престоя си в затвора.

Информатор в банково разследване получи 104 млн. долара награда

Бившия служител на UBS ще може да харчи наградата си, след като излезе от домашен арест през ноември т.г.

5339 прочитания

Брадли Биркенфелд ще получи повече от добра компенсация за престоя си в затвора.

© Reuters


Бивш служител на швейцарската банка UBS, който е помогнал на щатското правителство да разкрие схема за укриване на данъци, получи рекордна награда от 104 млн. долара, съобщава Wall Street Journal.

Брадли Биркенфелд е сътрудничил на властите от 2007 г., когато още е бил служител в швейцарската банка, като е предоставял на прокурорите подробна информация за усилията на UBS да подпомага укриването на данъци. Той също така е признал за услуги на богати клиенти, които лично е извършвал, включително пренасяне на диаманти в туба от паста за зъби.

Въпреки сътрудничеството си обаче, Биркенфелд бива осъден на затвор, след като властите преценяват, че е укрил друга важна информация. През 2008 г. той е осъден на 40 месеца, от които 30 е лежал в затвора, а останалите трябва да прекара под домашен арест.

В процеса, който разтърси из основи швейцарската банкова система, UBS постигна извънсъдебно споразумение и плати 780 милиона долара. По този начин банката избегна официалното повдигане на обвинения, че е помогнала на 17 000 американски клиенти да укрият близо 20 милиарда долара.

Американските власти продължават да разследват други 11 швейцарски банки. От тогава досега над 33 хил. американци са признали, че са укривали данъци и са платили наказателни лихви и глоби за 5 млрд. долара, допълва Wall Street Journal.

Според закон от 2006 г. Службата за вътрешни приходи на САЩ може да дава награди за информаторите по разследвания до 30% от събраните постъпления. Според агенцията рекордната сума за Биркенфелд може да подтикне и други информатори да се решат да предоставят ценни данни.

Бивш служител на швейцарската банка UBS, който е помогнал на щатското правителство да разкрие схема за укриване на данъци, получи рекордна награда от 104 млн. долара, съобщава Wall Street Journal.

Брадли Биркенфелд е сътрудничил на властите от 2007 г., когато още е бил служител в швейцарската банка, като е предоставял на прокурорите подробна информация за усилията на UBS да подпомага укриването на данъци. Той също така е признал за услуги на богати клиенти, които лично е извършвал, включително пренасяне на диаманти в туба от паста за зъби.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

10 коментара
  • 1
    itoskov avatar :-|
    Woland

    Схемата с наградните фондове за информатори/сътрудници винаги ми е била странна- на практика съизвършител може хем да се освободи от отговорност, хем да осребри деянията си.

  • 2
    blockblock avatar :-|
    block

    Абе не знам ама на негово място бих се притеснил, дали пък някой нинджа няма да му се ядоса и да го пипнат след некоя и друга годинка да му се оттепат едно хубаво.

  • 3
    plamenss avatar :-|
    plamenss

    "По този начин банката избегна официалното повдигане на обвинения, че е помогнала на 17 000 американски клиенти да укрият близо 20 милиарда долара."

    Пак са си на далавера

  • 4
    gope avatar :-|
    Gopeто

    Значи вместо за 20 млрд. взимат 700 млн. Добра сделка за Банката. Макар, че не е ясно дали 20 млрд първо ще спечелят тази сума и второ дали ще я получат. Станало е едно превъртане на пари, което е разбило имиджа на швейцарските банки, като най-сигурни. Което може да се окаже, че си струва усилията. Бъдещето ще покаже.

  • 5
    bz avatar :-|
    bz

    И в България трябва да се въведе този почин.
    Ще цъфнат една камара юнаци предадени от близки сътрудници.

  • 6
    gost22 avatar :-P
    gost22

    Този е уцелил десятката.
    Сега, доста години ще се крие, за да не го ...уцелят в десятката.

  • 7
    rael avatar :-|
    Rael

    В крайна сметка, държавата е спечелила
    - над 600 милиона от данъци, които са били укрити, а сега са внесени.
    - много повече от други потенциални укриватели, защото който се опита да се е*ава с държавата, ще си помисли още веднъж, като знае, че всеки от служителите му ще го продаде при първа възможност, за да вземе кинтите
    - радвам се, че швейцарците са пернати през ръцете, защото и без това живеят от крадените пари на други народи, депозирани в техните банки

  • 8
    ken.gu.ru avatar :-P
    ken.gu.ru

    До коментар [#2] от "blockblock":
    и аз мисля,че няма да чуем повече за него или да прочете нищо иначе със здраве да си ги харчи,докато още имат стойност,защото ФЕД се готви за ново количествено облекчаване и ще св размирише.

  • 9
    mihov_alexander avatar :-|
    йоан александър

    До коментар [#1] от "itoskov":

    На практика не се е освободил от отговорност, полежал си е 30 месеца и още 10 домашен арест. За толкова пари, присъдата може да ви се стори малка, но реално в повечето случаи е изпълнявал административни практики на банката, наложени от по-горни етажи, на които не може да се опъва. Ако има претенции, да си търси друга работа. Той, обаче е намерил добра алтернатива :)

  • 10
    itoskov avatar :-|
    Woland

    До коментар [#9] от "йоан александър":

    Не ми се струва малка, виждал съм условията в някои затвори (не като обитател) и знам, че и три месеца са доста. Просто ми е интересна практиката и вероятността хора да се освободят от отговорност, респективно да създадат последващи смекчаващи обстоятелства. Също така, и вероятността да се подхвърлят доказателства чрез такива бушони, които биха могли да получат доказателства, за да подкрепят обвинителната теза, или да си разчистят сметките.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.