Сваляне на офшорното перде
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Сваляне на офшорното перде

Разкритието може да се окаже най-голямото международно журналистическо сътрудничество в историята

Сваляне на офшорното перде

Десетки журналисти по целия свят разкриват свързани с офшорните зони политици и бизнесмени от цял свят

8306 прочитания

Разкритието може да се окаже най-голямото международно журналистическо сътрудничество в историята

© Международен консорциум на разследващите журналисти


Основните разкрития

- Правителствени служители и семействата им в Азербайджан, Русия, Канада, Пакистан, Филипините, Тайланд, Монголия и други държави използват подставени компании и банкови сметки.

- Супербогатите използват офшорни структури, за да притежават луксозни имоти, яхти, произведения на изкуството, да печелят от избягване на данъци и други.

- Някои от най-големите банки в света – включително UBS, Clariden и Deutsche Bank – предлагат на клиентите си обвити в тайна компании на Британските Вирджински острови и други офшорни зони.

- Добре платена индустрия от счетоводители, посредници и други оперативни служители подпомагат собствениците на офшорни сметки в скриването на самоличността им и бизнес интересите.

- Движещите големи измами редовно използват офшорните зони, за да преместват и покриват нечестно придобитите си пари.

 

От гръцки селяни през еднолични диктатори до лекари от САЩ – така изглежда малка част от различните хора по света, които използват офшорните финансови центрове, за да облекчат данъчното си бреме. Имената на голяма част от тях ще станат известни през идните дни и седмици, след като анонимен източник от офшорната финансова индустрия е разкрил самоличността на хиляди притежатели на тайни сметки. Той е изпратил до Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ) харддиск с размер 260 гигабайта, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави. В списъците съдържат имена и на българи, но поради големият обем информация ще отнеме време, докато те бъдат показани и анализирани. Впечатление обаче прави, че макар и на ранен етап, имената на граждани на САЩ в списъка почти отсъстват. Най-голямото журналистическо сътрудничество в историята

Данните са изтекли от две дружества, предлагащи офшорни услуги в Сингапур и на Британските Вирджински острови. Разобличителните документи дават пълна картина за функционирането на данъчни убежища, тайни преводи на пари и съмнителни операции с използване на подставени фирми и тръстове и включват имена на правителствени представители и богати семейства от Великобритания, Канада, САЩ, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Тайланд, както и бивши комунистически страни. Информацията, обхващаща около три десетилетия, бе предадена на МКРЖ миналата година. Организацията пое водещата роля в продължило 15 месеца журналистическо разследване по темата, в което си партнира с водещи медии от 46 страни.

Вероятно работата върху изтеклите документи може да се окаже най-голямото сътрудничество между журналисти в света. Те са използвали специализирания софтуер за управление на информацията NUIX, който позволява обработване и търсене в големи масиви от неструктурирани данни. От компанията, която е със седалище в Австралия, са дарили безплатно продукта си за разследването. Общият обем на данните е над 160 пъти по-голям (в гигабайти), отколкото изтеклите файлове на WikiLeaks със секретните дипломатически грами на САЩ от 2010 г. Информацията, с която са работили от МКРЖ, обаче е още по-трудна за анализиране, защото съдържа снимки на документи, които не могат да бъдат прочетени веднага от компютрите.

Български имена В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи, съобщи Би Ти Ви, позовавайки се на Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика. Центърът е партньор на МКРЖ за Източна Европа. На въпрос дали от целия пакет данни може да се пресее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки, Кандеа обясни, че "целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки".

По думите на румънския журналист системата работи паралелно. "Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място", обясни той.

Кандеа подчерта, че има няколко десетки български имена. "Но пак казвам, има много компании. Някои (хора) например откриват компании, да речем, в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място", допълни той. Румънецът обаче пояснява, че ще отнеме няколко седмици или дори месеци, преди огромният обем информация да бъде изцяло проучен.

Основните разкрития

- Правителствени служители и семействата им в Азербайджан, Русия, Канада, Пакистан, Филипините, Тайланд, Монголия и други държави използват подставени компании и банкови сметки.

- Супербогатите използват офшорни структури, за да притежават луксозни имоти, яхти, произведения на изкуството, да печелят от избягване на данъци и други.

- Някои от най-големите банки в света – включително UBS, Clariden и Deutsche Bank – предлагат на клиентите си обвити в тайна компании на Британските Вирджински острови и други офшорни зони.

- Добре платена индустрия от счетоводители, посредници и други оперативни служители подпомагат собствениците на офшорни сметки в скриването на самоличността им и бизнес интересите.

- Движещите големи измами редовно използват офшорните зони, за да преместват и покриват нечестно придобитите си пари.

 

От гръцки селяни през еднолични диктатори до лекари от САЩ – така изглежда малка част от различните хора по света, които използват офшорните финансови центрове, за да облекчат данъчното си бреме. Имената на голяма част от тях ще станат известни през идните дни и седмици, след като анонимен източник от офшорната финансова индустрия е разкрил самоличността на хиляди притежатели на тайни сметки. Той е изпратил до Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ) харддиск с размер 260 гигабайта, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави. В списъците съдържат имена и на българи, но поради големият обем информация ще отнеме време, докато те бъдат показани и анализирани. Впечатление обаче прави, че макар и на ранен етап, имената на граждани на САЩ в списъка почти отсъстват. Най-голямото журналистическо сътрудничество в историята


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

19 коментара
  • 1
    daskal1 avatar :-|
    daskal1

    Това и коментирах под другата ви статия, че явно руснаците и тук не са лидери а следват примера на старите пари. Богатствата от олигархичен тип са обединени глобално и винаги ще търсят (и намират) пътища да избягнат данъците, за разлика от редовите граждани.

  • 2
    smokingpipe avatar :-|
    smokingpipe

    " съобщи Би Ти Ви, позовавайки се на Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика. "

    И затова ли сингапурците станаха българи ?
    И ни го съобщават румънци .
    Чудя се .

  • 3
    gospodin avatar :-|
    Г-н D

    Офшорните зони нито са забранени от закона, нито се преследват. Те са плод на предишен етап от развитието на двойния стандарт на световната финансова система. Затова и офшорни зони - дал Бог. Само в Европа са няколко: Люксембург, Андора, о.Ман, Кипър...
    Регулацията е невъзможна, защото парите винаги намират път към избягване на данъчното облагане и анонимността на собствениците.
    Явно това с публикуването на имена и офшорни сметки е насочена кампания за "подгонването" на свободните пари в контролираната финансова сфера. Ще видим...

  • 4
    gospodin avatar :-|
    Г-н D

    Пропуснах Швейцария в списъка на евроофшорните зони.

  • 5
    yotata avatar :-P
    йотата

    Чакаме ги с нетърпение, че да ги окъпем в народната любов.

    Да им благодарим могъщо за разсипаните пенсионнна система за образованието, здравеопазването, инфраструктура ... за ей тия на две три неща дето в белите страни се финансират от подоходните данъци, а тука по брокерски - на принципа на порциона - от ДДС-залъка на пенсионера и детето в детската градина.

    Виж сигурността я позапазихме - ама само за някои де, все пак бабичките по селата са потенциални гласоподаватели за Бйесйепйето.

    Много благодарност ни се е насъбрала да знаете.

  • 6
    honey.bee_1 avatar :-|
    bee

    До коментар [#5] от "йотата":

    И аз ги чакам с нетърпение, искам да видя " най-честните " от всички " честни " бизнесмени и бизнесдами в България. Защото всички в публичното пространство се изкарват много благородни и чисти като сълза.

  • 7
    rkirov avatar :-|
    rkirov

    И какво ще стане после ?

  • 8
    newstream avatar :-|
    newstream

    До коментар [#7] от "rkirov":
    Обичайното нищо

  • 9
    yordanovg avatar :-|
    Georgi Yordanov

    иии ... като се раздигне булото на офшорните зони ще разберем, как цяла България се краде от офшорни фирми, зад които стоят доста познати имена и лица! А дано и да е преди май месец, преди 12 май ... та се види за кого да не се гласува!

  • 10
    info111 avatar :-|
    info111

    "Десетки журналисти по целия свят разкриват свързани с офшорните зони политици и бизнесмени от цял свят..."

    Дано поне по-младите български журналисти, които не са корумпирани и зависими и не носят бремето на обременената съвест на платената и манипулираща журналистика вземат пример от колегите си как работят ИСТИНСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО СВЕТА!
    И колко важно е всъщност мястото и ролята на четвъртата власт в истински демократичната държава като стълб на (обективната и критична информираност на) гражданското общество И КОРЕКТИВ НА ВЛАСТТА- НА ВСЯКА ВЛАСТ, а не с манталитета на платена проститутка!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK