Регулатори принуждават и банките да се борят с прането на пари в казината
Хазартната индустрия трябва да следи не само собствените си транзакции, но и тези на клиентите
Казината по традиция са популярно място за пране на пари
©
Reuters
ЕС отблизо
Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.
През 2012 г. финансовите институции са платили 3.5 млрд. долара за нарушения на мерките срещу пране на пари.
Големите банки са изправени пред засилен натиск от страна на американските регулатори да вземат мерки срещу прането на пари в казината. Това идва в момента, когато правителството се опитва да накара индустрията да контролира не само собствените си транзакции, а и тези на клиентите, пише Reuters.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове