САЩ разследват Генадий Тимченко за пране на пари
Руският бизнесмен е обект на санкциите срещу Русия, а фирмата му "Стройтрансгаз" се очакваше да участва в строежа на българската отсечка на "Южен поток"
ЕС отблизо
Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.
Прокуратурата на САЩ е започнала разследване на пране на пари срещу Генадий Тимченко – един от приближените на руския президент Владимир Путин, съобщи Reuters, позовавайки се на източници в съдебната власт. Щатската прокуратура на източен Ню Йорк е започнала разследване дали крупният търговец на петрол и природен газ Тимченко е прехвърлял пари от незаконни сделки в Русия през финансовата система на САЩ. Министерството на правосъдието също съдейства при разследването.
Сделките, които са станали обект на разследване, са извършвани от фирмата на Тимченко Gunvor Group. Става дума за покупки на суров петрол от руската държавна фирма "Роснефт" и препродаването му на трети лица. Прокуратурата е поискала от фирмата подробни данни за цените, на които тя е продавала петрол на различните си клиенти.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
6 коментара
Примката около джудженцето се затяга, Тимченко е повече от дясната ръка на Вовата- та. А дясната ръка на Тимченко в България е Пеевски. Самата личност на Пеевски би трябвало да каже на всеки кои са подводниците на руският император в България и докъде отиват пипалата на КДС, външнополитическият отдел на КГБ!
Може би не пречи да се внесе малко прецизност в текста:
а) не прокуратурата на САЩ, разбирай главния прокурор, а офисът на прокуратурата на САЩ в Бруклин води разследването;
б) Прокуратурата разследва финансова фирма за пране на пари и между другите си задачи иска да провери дали личното богатство на Путин не е замесено в този процес.
в) Гунвор, който не принадлежи от 2013 на Тимченко, а на шведския му партньор, е предоставил открит достъп до документацията си.
Иначе естествено това разследване си има политическата подплата, но кое разследване на големи пари в света няма такава.
за добър анализ вижте блумберг - http://www.bloomberg.com/news/2014-11-06/russia-s-
До коментар [#1] от "Realist":
Тимченко върти откраднатите милиарди на Путин, а Пеевски върти милионите на Доган и компания.И двамата са паравани за бизнеса на своите господари.
Нерде Пеевски, нерде Тимченко... Вие съвсем изтрещяхте...
До коментар [#4] от "owz46306052": Топлата връзка на двамата солидни бизнесмени се нарича южен поток. Единият е по солиден, оставам на вас да решите кой :) Но пък и двамата имат заигравания с компании разследвани за пране на пари. Къде са 45 милярда долара и къде 4 милярда лева, но може да обобщим че КГБ (ДС) са вредни за гражданите в собствената им държава. Нищо лично, просто бизнес по цоциалистически.
Спрете да виждате под всеки храст някаква дивотия. Тимченко и на представа си няма коя е тая гнида Пеевски, камо ли да седне с него на една маса и да обсъжда ЮП. За Тимченко ЮП е към настоящият етап просто проект, който ако заработи до 2020, всички биха се радвали. Така успокойте малко емоциите и мислете трезво. Мащабите са съвсем различни.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.