Panama Papers разкриват мащабно укриване на доходи и пране на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Panama Papers разкриват мащабно укриване на доходи и пране на пари

Владимир Путин гледа руската гимнастичка Алина Кабаева по време на прием на руския олимпийски отбор в Кремъл. По-рано стана известно, че нейни роднини и близки са се сдобили с жилища, купени им от Григорий Баевски – 47-годишен бизнес партньор и стар приятел на Путин

Panama Papers разкриват мащабно укриване на доходи и пране на пари

Приближени на руския президент Владимир Путин са укрили 2 млрд. долара в офшорни компании

12455 прочитания

Владимир Путин гледа руската гимнастичка Алина Кабаева по време на прием на руския олимпийски отбор в Кремъл. По-рано стана известно, че нейни роднини и близки са се сдобили с жилища, купени им от Григорий Баевски – 47-годишен бизнес партньор и стар приятел на Путин

© Itar-Tass


Дванадесет действащи и бивши държавни лидери, включително приближени на руския президент Владимир Путин, тайно са отклонили милиарди в офшорни сметки. Това става ясно от мащабно изтичане на документи, частично публикувани от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Разкритията, станали известни като Panama Papers, дават подробности за тайните финансови сделки на още 128 политици и държавници от цял свят. В общо 11.5 млн. документа се срещат имената и на 50 фирми, регистрирани в България, както на 100 физически лица.

Разкритията

Изтеклите документи показват мащабите на глобална индустрия от правни дружества и големи банки, които продават финансово спокойствие на политици, престъпници, наркотрафиканти, както и милиардери и дори спортни звезди.

Документите са обработени от ICIJ, германския вестник Süddeutsche Zeitung и над 100 други журналистически организации. Това е най-мащабният подобен случай - испански журналисти от El Confidencial, пише "24 часа", са изчислили, че изтеклата информацията е 46 пъти по-обемна от материалите, които станаха известни като Wikileaks.

От тях излизат наяве офшорни компании, контролирани от премиерите на Исландия и Пакистан, краля на Саудитска Арабия и децата на президента на Азербайджан. Разкриват се най-малко 33 физически и юридически лица, които САЩ са поставили в черния си списък заради доказателства, че са търгували с мексикански наркобосове, терористични организации като "Хизбула" и държави като Северна Корея или Иран по време на санкциите. Една от тези компании е доставяла горивото за самолетите, с които правителството на сирийския президент Башар Асад бомбардираше мирно население.

В документите присъстват и държавници, които публично се обявиха против корупцията. Например документите показват офшорни компании, свързани със семейството на китайския президент и генерален секретар на комунистическата партия Си Цзинпин, който се зарече да пребори "армиите на корупцията".

Изплува също името на украинския президент Петро Порошенко, който се представя за реформатор в момент, когато страната му е разтърсвана от корупционни скандали. В досиетата има подробности и за офшорните сделки на покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън. Днес политикът се е зарекъл да се пребори с отклоняването на данъци в родината си.

Откъде идва информацията

Изтеклата информация покрива почти 40 години – от 1977 до края на 2015 г. Тя дава невиждан досега поглед върху офшорния свят. Повечето от услугите, които офшорната индустрия предоставя, са напълно законни. Документите обаче сочат, че банки, юридически кантори и други офшорни играчи често са прескачали законовите условия, които трябва да гарантират, че парите на клиентите им не идват от престъпни дейности, укриване на данъци или политическа корупция. В някои случаи дори посредниците са застраховали себе си и клиентите си, като са прикривали подозрителни парични транзакции или са променяли данни в официални регистри.

Над 370 журналисти от 76 страни са работили над година по изтеклите документи. Те идват от слабоизвестна, но могъща адвокатска кантора от Панама. Тя се казва Mossack Fonseca и има клонове в Хонконг, Маями, Цюрих и над 35 други места по света. Изтеклата вътрешна информация на фирмата съдържа данни за 214 488 тръста, свързани с хора от над 200 държави. Пълният списък на компаниите и хората зад тях ще бъде публикуван от ICIJ в началото на май.

Данните включват имейли, финансови резултати, паспорти и фирмени регистри. Те разкриват действителните собственици на банкови смети и компании в 21 офшорни зони – от Невада и Сингапур до Британските Вирджински острови.

Ръката на Mossack Fonseca прозира зад търговията с диаманти от Африка, в глобалния пазар на произведения на изкуството и други бизнес дейности, над които тегне сянка. Сред клиентите на фирмата са мароканският крал Мохамед VI и покойният крал на Саудитска Арабия Абдула.

Сред нейните клиенти има 29 милиардери от списъка на сп. Forbes с 500-те най-богати хора в света. Неин клиент е и актьорът Джеки Чан, който контролира поне шест компании, основани от Mossack Fonseca. Както и с много други от клиентите на Mossack Fonseca, няма данни, че Чан е използвал компаниите си по непозволен начин. Притежаването на офшорна компания не е незаконно. За някои международни операции дори е логичен и обичаен избор.

Изтеклите документи обаче сочат, че сред клиентите на Mossack Fonseca е имало и създатели на финансови пирамиди, наркобарони, хора, които укриват данъци, и най-малко един осъден за сексуални престъпления.

Досиетата хвърлят и нова светлина по шумни световни скандали – от обира на века във Великобритания през 1982 г. до обвинения в корупция срещу световната футболна асоциация ФИФА. В документите личи и името на Лионел Меси. Става ясно, че аржентинската футболна звезда и баща му притежават панамската компания Mega Star Enterprises. Това може да усложни разследването в Испания срещу Меси за отклоняване на данъци.

Първи реакции

В отговор на разкритията съоснователят на фирмата Рамон Фонсека казва в интервю пред панамската телевизия, че дружеството не носи отговорност за това как клиентите му ползват офшорните си компании, продавани им от Mossack Fonseca. Той сравнява фирмата с "автомобилна фабрика", чиято отговорност свършва със слизането на колата от поточната линия. Да обвинявате Mossack Fonseca за това, как клиентите й ползват офшорките си, е все едно да обвинявате производителя на автомобили, че "колата е участвала в обир", казва той.

След разкритията прокуратурата в Панама обяви, че започва разследвания. "След като информациите за т.нар. Panama Papers станаха публични, сега държавната прокуратура дава начало на съответните разследвания", се казва в изявление на ведомството, цитирано от AFP.

Данъчните власти в страни като Австралия, Нова Зеландия и Великобритания също обявиха, че са готови да разследват информациите за укриване на данъци и пране на пари, пише Financial Times. А Reuters съобщи, че Австрия, Франция, Холандия и Швеция също ще започват разследвания. Шведската финансова инспекция Finansinspektionen проучва разкритията на документите от Панама за банковата група Nordea, която през май 2015 г. беше глобена с 50 млн. крони (най-тежкото възможно наказание) заради пропуски в борбата с прането на пари.

Френското правителство ще поиска документите от Международния консорциум на разследващите журналисти, за да може да накаже укриващите данъци, съобщи финансовият министър Мишел Сапен.

От своя страна австрийският регулатор на финансовите пазари FMA започна разследвания срещу банките Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, за да установи дали са следвали правилата срещу прането на пари.

Холандското финансово министерство заяви, че ще разследва дали има данни, свързани с укриване на данъци. Панамската компания "Мосак Фонсека", от която изтекоха документите, е имала офис в Холандия, който е затворил миналия месец след пет години работа там.

Дванадесет действащи и бивши държавни лидери, включително приближени на руския президент Владимир Путин, тайно са отклонили милиарди в офшорни сметки. Това става ясно от мащабно изтичане на документи, частично публикувани от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Разкритията, станали известни като Panama Papers, дават подробности за тайните финансови сделки на още 128 политици и държавници от цял свят. В общо 11.5 млн. документа се срещат имената и на 50 фирми, регистрирани в България, както на 100 физически лица.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
  • 1
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател

    Алексения Димитрова - агент "Владимир" от ДС, журналистката от "24 часа"
    Дневник: "Комисията по досиетата обяви агентите на бившата Държавна сигурност в печатните медии. Сред по-известните са главният редактор на в."Труд" Тошко Тошев, бившият главен редактор на в."24 часа" Валери Найденов, журналистката от "24 часа" Алексения Димитрова."
    http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/12/09/828056_stanaha_izvestni_agentite_na_ds_v_pechata/

  • 2
    nabludatel_en avatar :-|
    Наблюдател

    Алексения Димитрова е журналист от вестник "24 часа" и агент от 1988-89 г. на Шесто управление на Държавна сигурност, където са доносниците следели всеки българин какво говори и с кого се среща. Там началник на 6 отдел на Шесто управление е бил Димитър Иванов, известен днес като Митьо Гестапото, раздаващ "ордени" на Ахмед Доган -агент Сава , Георги Първанов-агент Гоце и още много други.

  • 3
    nabludatel_en avatar :-|
  • 4
    yaga avatar :-P
    yaga

    Ние пак на г.зъ на коня, все дребни риби сме си, сал един Цеко си имаме - по-паче известен като офшорен чейнчаджия на червени куфарчета от близкото минало.

  • 5
    aeduj_delendaest avatar :-|
    aeduJ Delenda Est

    Хахаха...
    Информацията изтича от “International Consortium of Investigative Journalists”, който се финансира и организира от USA’s Center for Public Integrity.
    От своя страна финансови спонсори на този център са:
    Ford Foundation
    Carnegie Endowment
    Rockefeller Family Fund
    W K Kellogg Foundation
    Open Society Foundation (Soros)...

    Сега за Путин и Асад е логично че ще бъдат главните цели, но защо Исландия.

    За незапознатите Исландия е:
    1. това е единствената от т.н развити западни държави без да има дори една синанога на територията;
    2. това е единствената от т.н развити западни държави която прати голям брой банкери, директно отговорни за кризата от 2008, в затвора
    3. тя опрости една част от жилищните заеми на почти всички домакинства (предполагаеми до 100,000 при положение че населението и е малко над 300,000)
    4. тя даде/или ще раздаде на всеки Исландец/ка част от приходите при приватизирането на една банка

    А ето кой всъщност управлява света:
    http://i.stack.imgur.com/PPhcg.jpg

  • 6
    kratun.ko avatar :-|
    kratun.ko

    Имам чувството, че светът вече не е толков чувствителен за такива скандали. Няма го идеализмът на 60-те и 70-те. Удавени сме в материализъм и приемаме някак за естествено, че всичко и всеки се мотивира от пари и че "каквото и да ти говорят, става сума за пари."

  • 7
    karen_walker avatar :-|
    karen_walker

    Къде се бута Джеки Чан и той с големите мафиоти като Путин...

  • 8
    rde32513083 avatar :-|
    rde32513083

    До коментар [#7] от "karen_walker":

    А ти къде се буташ, щом като Путин го няма нито в това "съобщение", нито в други сериозни публиации. Говори се за "добри приятели", за братчедите ти, даже за английския премиер, но за самия Путин нито дума. А, да, той е отговорен и за приятелите, братчедите, децата си /ако се знае кои са и прочее/, за Сирия, за Крим, за Донбас, за Армения, за Турция, Сирия, СА, САЩ и т.н. - говорен е човекът, а ти се рипаш...

  • 9
    antipa avatar :-|
    D-r D

    Това "разкритие" е поредната съшита с бели конци завера за популяризиране на руския президент. Дъщери, виолончелисти, котенца, сестри на гимнастички - товва са "разкритията".
    И от българска страна - една ДС доносничка...
    Ето сериозен анализ на шумотевицата от британски дипломат:
    http://www.dnevnik.bg/analizi/2016/04/04/2736171_zashto_v_dosietata_ot_panama_zasega_niama_amerikanci/?_ga=1.177512933.1168158762.1418211005


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK