С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
  • K:Reader - изданията
9 4 апр 2016, 12:15, 12146 прочитания

Panama Papers разкриват мащабно укриване на доходи и пране на пари

Приближени на руския президент Владимир Путин са укрили 2 млрд. долара в офшорни компании

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Данните разкриват действителните собственици на банкови смети и компании в 21 офшорни зони – от Невада и Сингапур до Британските Вирджински острови.

Пълният списък на компаниите и хората зад тях ще бъде публикуван от ICIJ в началото на май.

400
журналисти от 80 държави, обединени от Международния консорциум на разследващите журналисти, са участвали в разследването.

11.5 млн.
са обработените документи, които обхващат срок от 40 години, между 1977 г. и 2016 г.

214 хил.
офшорни компании са били проверени, които са свързани с над 200 държави и територии.

140
политици и държавни служители са разкрити, като сред тях са 12 сегашни и бивши световни лидери.

Дванадесет действащи и бивши държавни лидери, включително приближени на руския президент Владимир Путин, тайно са отклонили милиарди в офшорни сметки. Това става ясно от мащабно изтичане на документи, частично публикувани от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Разкритията, станали известни като Panama Papers, дават подробности за тайните финансови сделки на още 128 политици и държавници от цял свят. В общо 11.5 млн. документа се срещат имената и на 50 фирми, регистрирани в България, както на 100 физически лица.

Разкритията


Изтеклите документи показват мащабите на глобална индустрия от правни дружества и големи банки, които продават финансово спокойствие на политици, престъпници, наркотрафиканти, както и милиардери и дори спортни звезди.

Документите са обработени от ICIJ, германския вестник Süddeutsche Zeitung и над 100 други журналистически организации. Това е най-мащабният подобен случай - испански журналисти от El Confidencial, пише "24 часа", са изчислили, че изтеклата информацията е 46 пъти по-обемна от материалите, които станаха известни като Wikileaks.

От тях излизат наяве офшорни компании, контролирани от премиерите на Исландия и Пакистан, краля на Саудитска Арабия и децата на президента на Азербайджан. Разкриват се най-малко 33 физически и юридически лица, които САЩ са поставили в черния си списък заради доказателства, че са търгували с мексикански наркобосове, терористични организации като "Хизбула" и държави като Северна Корея или Иран по време на санкциите. Една от тези компании е доставяла горивото за самолетите, с които правителството на сирийския президент Башар Асад бомбардираше мирно население.



В документите присъстват и държавници, които публично се обявиха против корупцията. Например документите показват офшорни компании, свързани със семейството на китайския президент и генерален секретар на комунистическата партия Си Цзинпин, който се зарече да пребори "армиите на корупцията".

Изплува също името на украинския президент Петро Порошенко, който се представя за реформатор в момент, когато страната му е разтърсвана от корупционни скандали. В досиетата има подробности и за офшорните сделки на покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън. Днес политикът се е зарекъл да се пребори с отклоняването на данъци в родината си.

Откъде идва информацията

Изтеклата информация покрива почти 40 години – от 1977 до края на 2015 г. Тя дава невиждан досега поглед върху офшорния свят. Повечето от услугите, които офшорната индустрия предоставя, са напълно законни. Документите обаче сочат, че банки, юридически кантори и други офшорни играчи често са прескачали законовите условия, които трябва да гарантират, че парите на клиентите им не идват от престъпни дейности, укриване на данъци или политическа корупция. В някои случаи дори посредниците са застраховали себе си и клиентите си, като са прикривали подозрителни парични транзакции или са променяли данни в официални регистри.

Над 370 журналисти от 76 страни са работили над година по изтеклите документи. Те идват от слабоизвестна, но могъща адвокатска кантора от Панама. Тя се казва Mossack Fonseca и има клонове в Хонконг, Маями, Цюрих и над 35 други места по света. Изтеклата вътрешна информация на фирмата съдържа данни за 214 488 тръста, свързани с хора от над 200 държави. Пълният списък на компаниите и хората зад тях ще бъде публикуван от ICIJ в началото на май.

Данните включват имейли, финансови резултати, паспорти и фирмени регистри. Те разкриват действителните собственици на банкови смети и компании в 21 офшорни зони – от Невада и Сингапур до Британските Вирджински острови.

Ръката на Mossack Fonseca прозира зад търговията с диаманти от Африка, в глобалния пазар на произведения на изкуството и други бизнес дейности, над които тегне сянка. Сред клиентите на фирмата са мароканският крал Мохамед VI и покойният крал на Саудитска Арабия Абдула.

Сред нейните клиенти има 29 милиардери от списъка на сп. Forbes с 500-те най-богати хора в света. Неин клиент е и актьорът Джеки Чан, който контролира поне шест компании, основани от Mossack Fonseca. Както и с много други от клиентите на Mossack Fonseca, няма данни, че Чан е използвал компаниите си по непозволен начин. Притежаването на офшорна компания не е незаконно. За някои международни операции дори е логичен и обичаен избор.

Изтеклите документи обаче сочат, че сред клиентите на Mossack Fonseca е имало и създатели на финансови пирамиди, наркобарони, хора, които укриват данъци, и най-малко един осъден за сексуални престъпления.

Досиетата хвърлят и нова светлина по шумни световни скандали – от обира на века във Великобритания през 1982 г. до обвинения в корупция срещу световната футболна асоциация ФИФА. В документите личи и името на Лионел Меси. Става ясно, че аржентинската футболна звезда и баща му притежават панамската компания Mega Star Enterprises. Това може да усложни разследването в Испания срещу Меси за отклоняване на данъци.

Първи реакции

В отговор на разкритията съоснователят на фирмата Рамон Фонсека казва в интервю пред панамската телевизия, че дружеството не носи отговорност за това как клиентите му ползват офшорните си компании, продавани им от Mossack Fonseca. Той сравнява фирмата с "автомобилна фабрика", чиято отговорност свършва със слизането на колата от поточната линия. Да обвинявате Mossack Fonseca за това, как клиентите й ползват офшорките си, е все едно да обвинявате производителя на автомобили, че "колата е участвала в обир", казва той.

След разкритията прокуратурата в Панама обяви, че започва разследвания. "След като информациите за т.нар. Panama Papers станаха публични, сега държавната прокуратура дава начало на съответните разследвания", се казва в изявление на ведомството, цитирано от AFP.
Данъчните власти в страни като Австралия, Нова Зеландия и Великобритания също обявиха, че са готови да разследват информациите за укриване на данъци и пране на пари, пише Financial Times. А Reuters съобщи, че Австрия, Франция, Холандия и Швеция също ще започват разследвания. Шведската финансова инспекция Finansinspektionen проучва разкритията на документите от Панама за банковата група Nordea, която през май 2015 г. беше глобена с 50 млн. крони (най-тежкото възможно наказание) заради пропуски в борбата с прането на пари.
Френското правителство ще поиска документите от Международния консорциум на разследващите журналисти, за да може да накаже укриващите данъци, съобщи финансовият министър Мишел Сапен.

От своя страна австрийският регулатор на финансовите пазари FMA започна разследвания срещу банките Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, за да установи дали са следвали правилата срещу прането на пари.
Холандското финансово министерство заяви, че ще разследва дали има данни, свързани с укриване на данъци. Панамската компания "Мосак Фонсека", от която изтекоха документите, е имала офис в Холандия, който е затворил миналия месец след пет години работа там.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Лутането на Тръмп в Сирия: Първо "зелена светлина" за турската офанзива, после санкции Лутането на Тръмп в Сирия: Първо "зелена светлина" за турската офанзива, после санкции

Ердоган е категоричен, че ще продължи с операцията до пълна победа

15 окт 2019, 498 прочитания

Откритите въпроси след частичната търговска сделка между САЩ и Китай Откритите въпроси след частичната търговска сделка между САЩ и Китай

Пекин увеличава доставките на американска селскостопанска продукция, което е предложила да направи още преди близо две години

15 окт 2019, 645 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Брокерът на имоти и приятелите на Путин

Разследване на Reuters разкрива как приближени до руския президент жени са се сдобили с домове

Доктор Ружа и пътят на милиардите

Само до есента на 2016 г. схемата OneCoin е събрала над 3.3 млрд. eвро, а печалбата е над 2 млрд. евро

Арабският пробив на IPS

Българската семейна компания "Интернешънъл пауър съплай" завърши ключов проект за Saudi Aramco

Фандъкова, когато не е кмет

Желанието на настоящата кметица е да се еманципира от ГЕРБ и да спечели на своя страна "умните и красивите"

Борис Бонев: между гражданите и политиката

Единственият непартиен кандидат се бори за гласове с малък бюджет и без подкрепа от партийни структури

Кино: "Писма от Антарктида"

Модерна мелодрама за лъжата от любов