С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
13 10 апр 2016, 14:35, 3240 прочитания

Европейски регулатори проверяват банките заради Panama Papers

Изпълнителният директор на австрийската Hypo Landesbank Vorarlberg стана един от първите банкери, напуснал поста си заради изтеклата информация

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
"Дали смятам, че сме там, където би трябвало, в борбата срещу злоупотребите във финансовата система? Не!"
Марк Брансън, директор на швейцарския финансов регулатор FINMA
Финансови регулатори в Европа започнаха проверки дали банките в страните са свързани с огромната мрежа офшорен бизнес, разкрита в Panama Papers, пише Reuters. Изтеклите над 11.5 млн. документи от панамската кантора Mossack Fonseca, която създава офшорни компании и има офиси в Цюрих и Женева, разкриват 40 години от историята на огромна мрежа за прехвърляне на пари от цял свят в офшорни зони. Това доведе до започването на редица проверки от финансовите регулатори на банките в много страни от Западна Европа.

Активизиране на регулаторите


Документите от Panama Papers разкриват, че клонове на швейцарски банки като UBS и Credit Suisse са били сред най-активните трезори, създавали офшорни компании за свои клиенти. Единствено банки от Хонконг са използвали по-активно услугите на Mossack Fonseca. След изтичането на информацията швейцарският финансов регулатор FINMA заяви, че местните банки трябва да прекратят евентуалното си участие в пране на пари, а прокурорът на Женева започна разследване.

"Дали смятам, че сме там, където би трябвало, в борбата срещу злоупотребите във финансовата система? Не!", каза директорът на FINMA Марк Брансън след годишната си пресконференция. "Смятаме, че в известна степен рисковете за Швейцария са се увеличили, а не намалели, както и че имаме какво още да направим. Не искаме да станем свидетели на масивни скандали с участието на швейцарски банки."

Швейцария е един от най-големите световни финансови центрове с активи за около 2.5 трлн. долара. В последно време към страната се насочват капитали от развиващите се пазари, чийто произход е трудно да бъде установен, посочва Брансън.



Британската агенция за финансов надзор обяви в четвъртък, че е дала срок до 15 април на 20 банки и финансови институции да разкрият дали имат участие в аферата. Според разкритията на международния консорциум от разследващи журналисти най-голямата британска банка HSBC и нейни дъщерни дружества са създали над 2300 офшорни компании с помощта на Mossack Fonseca. HSBC отхвърли всякакви намеци, че е използвала офшорните зони, за да помага на свои клиенти да укриват данъци.

Отново в четвъртък френският финансов регулатор ACPR съобщи, че е поискал от определени френски банки да предадат всякаква информация за бизнеса си с офшорни зони. По подобен начин и германският регулатор BaFin разследва ролята на германските банки. Регулаторите в Швеция, Холандия и Австрия обявиха по-рано през миналата седмица, че ще разследват онези банки, чиито имена се споменават в изтеклите документи.
Изпълнителният директор на австрийската Hypo Landesbank Vorarlberg стана един от първите банкери, напуснал поста си заради изтеклата информация. Въпреки това той отрича неговата банка да е нарушила каквито и да е закони или санкции.
Швейцарски банки
Директорът на FINMA Марк Брансън посочва, че финансовият регулатор първо ще провери за следи от незаконна дейност, преди да реши дали да започне разследване по случая. Прокурорът на Женева пък посочи, че е започнал съдебно разследване, което е разкрило редица офшорни компании, създадени от адвокати и институции в Женева.

"Тази седмица беше публично оповестена известна информация и кабинетът на прокурора иска да провери дали информацията показва нередности", каза говорител на прокурора. Швейцарската телевизия разкри, че само един от известните женевски адвокати е съдействал за създаването на 136 офшорни компании в Панама.

"Да, това е си е цяла индустрия с напълно законни измерения. От 30 години съм в този бизнес, който е особено популярен сред чужденците. В него няма нищо незаконно, недопустимо или укоримо", каза пред швейцарската телевизия Франсоа Каноника, който също е адвокат в Женева.
Каноника, който е бивш председател на адвокатската колегия в града, даде пример с епохата непосредствено след избирането на социалиста Франсоа Митеран за президент на Франция през 1981 г., когато мнозина французи от страх да не загубят парите си, са ги прехвърлили в швейцарски офшорни сметки.

Изпълнителният директор на Credit Suisse Тидяне Тиам подчерта във вторник, че неговата банка се занимава единствено със законни активи.
UBS побърза да посочи още в понеделник, когато изтече информацията, че прави бизнес в пълно съответствие с приложимото право и регулации, както и че не се интересува от средства, които не се облагат с данъци или имат незаконен произход.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Турция навлезе в зоната на санкциите заради руските ракети и сондажи край Кипър 3 Турция навлезе в зоната на санкциите заради руските ракети и сондажи край Кипър

Fitch понижи оценката и перспективата си за турската икономика

15 юли 2019, 1640 прочитания

Фон дер Лайен се бори да събере до вторник подкрепа за председателството на ЕК 1 Фон дер Лайен се бори да събере до вторник подкрепа за председателството на ЕК

Тя трябва да привлече поне 375 гласа "за" на вота в Европейския парламент

15 юли 2019, 718 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
ЕС ще увеличи изискванията за прозрачност на компаниите

Идеята е те да се отчитат държава по държава и за дейността си извън съюза

F-16 полетя към парламента

Управляващите искат да финализират купуването на изтребителите преди местните избори

Ерата на онлайн списанията

Вицепрезидентът "Mаркетинг, разработки и анализи" в медийната група Condé Nast Стефани Фрийд пред "Капитал"

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

20 въпроса: Невена Дишлиева-Кръстева

През последните години издателството й ICU разнообрази литературната сцена с важни имена, заглавия и теми

Ново място: "КО-ОП"

Коуъркинг пространството отваря врати с амбицията да среща различни професионалисти, публики и изкуства