С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
10 май 2016, 20:07, 7132 прочитания

Panama Papers вече са достъпни за всички

От консорциума ICIJ призовават прокурори и граждани да помагат в разследванията=

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
eНад 360 000 имена на физически и юридически лица, съдържащи се в огромен архив на панамската адвокатска кантора за офшорни фирми Mossack Fonseca, вече са достъпни за масовата публика. Те са добавени към друг голям масив с информация – Offshore Leaks от 2013 г., съдържащ повече от 100 000 фирми.

Международният консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) включи късно в понеделник специална търсачка за повече от 11 милиона документа за почти 214 000 фирми в 21 страни и територии със статут на офшорна зона или на т.нар. данъчно убежище – от Панама и Хонконг до щата Невада и Британските Вирджински острови. Освен това целият масив е предоставен за изтегляне от интернет.


От консорциума изрично уточняват, че в базата данни има напълно законни потребители на офшорни компании и тръстове и че ICIJ в никакъв случай не внушава, че някой е нарушил закона или е действал в противоречие с правилата. "Много хора и юридически лица имат еднакви или сходни имена. Препоръчваме да бъде проверявана идентичността на всяко физическо лице или компания от архива на основата на адреси или друга информация, която може да бъде издирена."

Ограниченията

Досега информацията бе достъпна само за Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност и други партньори (OCCRP) и около 370 репортери от почти 80 държави, благодарение на което те съобщиха от 3 април насам за офшорни сметки на 12 световни лидери, над 128 други политици и множество "измамници, наркотрафиканти и други престъпници, чиито компании са включени в черен списък в САЩ и други държави".



От ICIJ обясняват, че не разпространяват всичко от получената от анонимен източник база данни и не дават достъп до оригиналните документи или лични данни. "Архивът съдържа много информация за собствениците на компаниите, подставените лица и посредниците на местата, където идентичността се пази в пълна тайна, но не разкриваме банкови сметки, кореспонденция в електронни пощи и финансови транзакции."

Търсачката не разкрива всеки собственик на компания от Panama Papers. "Това е така, защото информацията за собствениците често е погребана сред имейли, служебни писма и вътрешна кореспонденция на служители от Mossack Fonseca и не може да бъде изровена по системно организиран начин. В допълнение Mossack Fonseca често сама не е събирала нужната информация за крайните собственици на компании и е разчитала на банки или други посредници да проследяват тези много важни данни."

По-малки наказания за доброволци

Норвежката агенция за борба с икономическите престъпления Oekokrim обяви отварянето на телефонна гореща линия за всеки, който желае да си признае, че е укрил данъци във връзка с разкритията по Panama Papers. В замяна на подпомагане на разкриването на подобни нарушения се предлагат смекчени - обикновено с около една трета - санкции и наказания.

Инициативата идва броени часове след отварянето за масовата публика на търсачка за над 11.5 милиона документа от Mossack Fonseca. В Норвегия за укриване на доходи и капитал, подлежащ на облагане, се налагат сурови глоби, но в особено тежките случаи съдът може да определи затвор до 6 години.

Гръцката служба за борба с финансовите престъпления ще поиска правно съдействие от правните власти в Панама в разследването на това дали гръцки граждани, открити в Panama Papers, са нарушили закона, съобщи в. "Катимерини". Освен това двама прокурори вече наредиха обиски в домовете и офисите на гърци, споменати в документите от панамската кантора. Търсачката на ICIJ показва 223 компании и 400 души, директно свързани с Гърция.
Данните за България

Проверка какво съдържа архивът за България показва 50 компании, 117 "официални лица", 8 посредници и 102 адреса в няколко града от цялата страна. Сред тях са вече известните от публикации на в. "24 часа" имена на Васил Божков, Тодор Батков, Петър Манджуков, Младен Михалев-Маджо, Николай и Евгения Баневи и др. Търсачката показва и нова информация, например за регистрирана на Британските Вирджински острови компания, свързана с Павел Езекиев - бившият председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции по времето на правителството "Сакскобургготски". Дружеството е регистрирано години по-късно - през 2009 г., и от лятото на 2012 г. е в несъстоятелност. При адресите има подробни описания, но също така и просто "Република България" или "България, София, "Симеоновско шосе".

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Путин над 4 часа успокоява недоволните руснаци 1 Путин над 4 часа успокоява недоволните руснаци

В поредната телевизионна "Пряка линия" президентът пак призова към още малко търпение.

20 юни 2019, 278 прочитания

Цветанов липсва на Борисов, Македония да внимава, a F-16 ще е 2.2 млрд. лв. Цветанов липсва на Борисов, Македония да внимава, a F-16 ще е 2.2 млрд. лв.

Както обикновено преди Европейския съвет в Брюксел, премиерът направи обзор на вътрешно- и външнополитическата обстановка

20 юни 2019, 741 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Държавите в Близкия изток с рекорден дълг заради евтиния петрол

Продължителният спад в цените на суровия нефт притиска публичните финанси на страните в Близкия изток

Как се режат рогата на "Биволъ"

Под патронажа на прокуратурата тече координирана институционална и медийна атака срещу журналистите Атанас Чобанов и Асен Йорданов

Случаят "Голунов": Делото е закрито, последствията остават

Обратният завой по аферата с арестувания журналист е сигнал за нарастващата нервност в Кремъл от всякакво надигане на недоволство

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Кино: "Момиче"

Млада балерина е родена момче и се бори с това

Пътят към голотата

Изложба с актова фотография на Георги Ст. Георгиев от началото на ХХ век