Водещи световни банки са участвали в мащабна схема за пране на пари от Русия

В периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като реалната сума може да е четири пъти по-голяма

През британската HSBC са били изпрани 545.3 млн. долара.
През британската HSBC са били изпрани 545.3 млн. долара.
През британската HSBC са били изпрани 545.3 млн. долара.    ©  Reuters
През британската HSBC са били изпрани 545.3 млн. долара.    ©  Reuters
По оценки на разследващите са били въвлечени около 500 души, сред които олигарси, московски банкери и лица, свързани с руската Федерална служба за сигурност.

Най-големите банки в света са замесени в мащабна схема за пране на пари от Русия. Според цитирани от британския вестник Guardian документи през периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като според детективи реалната сума може да е четири пъти по-голяма – 80 млрд. долара. Разкритата информация е част от резултатите от тригодишно разследване за пране на пари, провеждано от службите в Латвия и в Молдова.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
6 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    motochristo avatar :-|
    motochristo
    • - 2
    • + 11

    Лелееее, не е за вярване, че Лондон пере парите на руските мафиози... Потрес! Как сме го пропуснали?!?!?!

    ПП Не само на руските, впрочем.

    Нередност?
  • 2
    proizvoditel avatar :-|
    proizvoditel
    • + 7

    И у нас изпраха много пари. Дрооогаря Милен Велчев знае много по темата. Следи обаче няма, защото парите в България пристигат кеш, в брой или на ръка доставяни със самолети, яхти и автомобили през спящите ни митничари. Ако някой вземе, че се събуди и започне да задава въпроси биваше отсвирен от братчето на зетя на Стоян Марков.

    Нередност?
  • 3
    kokobe avatar :-P
    Калоян Георгиев
    • + 3

    Спокойно, пибаджиите ще им преведат транзакциите на братушките - наши хора са.

    Нередност?
  • 4
    4itatel avatar :-|
    Elena Dimitrova
    • + 5

    А каква ли е ситуацията в България, която е лесна - разграден двор и корупция?!

    Нередност?
  • 5
    dr.web avatar :-|
    dr.web
    • + 3

    Това потвърждава още ведъж колко е хубаво да си водеща световна банка. Така, няма само да се упражняваме и да плюем по българските банки и по българската корупция - така "таргета" постепенно се увеличава и нараства, и става световен. Туш.

    Нередност?
  • 6
    chichi01 avatar :-|
    Чичи (Ice Man's fan)

    До коментар [#5] от "dr.web":
    Такава е ситуацията откакто свят светува.
    Наивните малограмотни люде по места лесно се лъжат, защото нямат капацитет да обхванат обемите и обхватите на властта. Още по-малко да си представят как би било възможно да откажеш подобни мащабни ресурси, когато ти ги предложат. Както гласи клишето - бизнесът си е бизнес. Големите за това са големи, защото не могат да бъдат съборени. От един момент нататък. Колкото и да звучи цинично - така е по-добре.

    Нередност?
Нов коментар