С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
6 21 мар 2017, 16:53, 16888 прочитания

Водещи световни банки са участвали в мащабна схема за пране на пари от Русия

В периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като реалната сума може да е четири пъти по-голяма

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
По оценки на разследващите са били въвлечени около 500 души, сред които олигарси, московски банкери и лица, свързани с руската Федерална служба за сигурност.
Най-големите банки в света са замесени в мащабна схема за пране на пари от Русия. Според цитирани от британския вестник Guardian документи през периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като според детективи реалната сума може да е четири пъти по-голяма – 80 млрд. долара. Разкритата информация е част от резултатите от тригодишно разследване за пране на пари, провеждано от службите в Латвия и в Молдова.

По оценки на разследващите в операцията, наречена "Глобалната пералня", са били въвлечени около 500 души, сред които олигарси, московски банкери и лица, свързани с руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Все още се правят опити за установяването на самоличността на някои от заможните и с влияние в политиката руснаци зад операцията. В борда на една от московските банки, която е поддържала използвани в схемата сметки, е братовчедът на руския президент Владимир Путин – Игор Путин, съобщава Guardian. Изданието цитира високопоставен източник, участващ в разследването, според когото парите от Русия "са били очевидно или откраднати, или с криминален произход".


Данните за операцията са били получени от Международния консорциум на разследващите журналисти (OCCRP) и руския независим вестник "Новая газета" от пожелали анонимност източници, след което са били споделени с медийни партньори от общо 32 държави. В предоставените данни се съдържат подробности за около 70 хил. банкови транзакции, чрез които средствата са били придвижени в 96 страни по света. В схемата са били замесени и редица частни компании, голяма част от които регистрирани във Великобритания, но със скрита в офшорки собственост, както и физически лица. Германският вестник Süddeutsche Zeitung цитира 622 случая, в които общо 66.5 млн. долара са били насочени към сметки в Германия. Guardian пък пише, че през банки във Великобритания са изпрани близо 740 млн. долара посредством 1920 транзакции, а през финансови институции в САЩ – над 63.7 млн. долара, обработени в 373 парични превода. Общо през схемата са преминали милиарди долари, изпращани от заподозрени в престъпна дейност лица в Русия през банкови сметки в Латвия и в Молдова.

Глобално банково участие

Общо 17 британски банки и финансови институции, базирани в Обединеното кралство, сред които HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds, Barclays и Coutts, ще трябва да отговарят на въпроси за това какво са знаели за международната схема и защо не са отказвали съмнителните парични преводи, посочва Guardian. От самите банки обясняват, че разполагат с експертни отдели, работещи за изкореняването на финансовите престъпления, но обемите на плащанията – за милиарди годишно – затрудняват тази дейност.



Най-голяма част от изпраните през британски финансови институции общо 738.1 млн. долара са минали през HSBC, главно през клона на банката в Хонконг. RBS, в която британското правителство все още притежава 71% от капитала, е обработила трансфери на стойност 113.1 млн. долара, а дъщерната й Coutts е приела плащания за 32.8 млн. долара чрез офиса си в Цюрих. Използваната и от кралица Елизабет II банка, която е в процес на закриване на дейността си в Швейцария, преди месец беше глобена от британските регулатори по друго дело за пране на пари, припомня Guardian.

Сред замесените в "Глобалната пералня" британски институции са още Barclays, Lloyds и NatWest (виж графиката). Последната също е собственост на RBS и е обработила плащания за 1.1 млн. долара.


Големи банки от другата страна на океана също са били въвлечени в операцията, като през тях са преминали над 63.7 млн. долара. Най-значителен е обемът на парите, изпрани през Citibank и Bank of America – съответно 37 млн. долара и 14 млн. долара.

Пред Guardian никоя от финансовите институции не оспорва автентичността на данните, но всички твърдят, че прилагат в дейността си строги политики срещу прането на пари, посочва изданието.

Как е работела схемата

В операцията са били замесени редица "кухи фирми" във Великобритания, сред които Seabon Limited. През 2013 г. тя отчита приходи от 1 паунд, а през 2016 г. преустановява дейност. Данните от разследването обаче сочат, че е била замесена в транзакции на стойност 9 млрд. паунда. Друго дружество – Ronida Invest, е обработило плащания за 6.4 млрд. долара. Според прокурори от Източна Европа и двете компании са били създадени с цел измами, пише Guardian.

Схемата, която е позволявала придвижването на парите от изток на запад, е била разкрита от полицията след началото на разследване през 2014 г. При първите си публикации по темата от Международния консорциум на разследващите журналисти я наричат "Руската пералня".

Най-често схемата е действала по следния начин – две компании, голяма част от които са били регистрирани във Великобритания, си заемат средства, като задълженията се гарантират от трето дружество в Русия, управлявано от молдовски граждани. Впоследствие кредитополучателят обявява, че не може да плати задължението си. Молдовски съд постановява, че "дългът" е автентичен, което дава възможност на руската фирма да изпрати пари в брой по сметка в Молдова. Оттам средствата се прехвърлят в Латвия, която е член на Европейския съюз.

В схемата са били сметки в 19 руски банки. През 2014 г. става ясно, че една от тях е Руската земеделска банка (РЗБ), в чийто съвет на директорите тогава е Игор Путин. Според разследващите от сметки във финансовата институция са преведени около 9.7 млрд. долара по сметки в молдовската Moldindconbank, откъдето парите са били насочени към Trasta Komercbanka в латвийската столица Рига. Директорът на РЗБ Александър Григориев беше арестуван в Москва през 2015 г., година след като управляваната от него институция беше затворена заради нарушения, свързани с пране на пари, припомня Guardian. Според източници на OCCRP Григориев е имал връзки с руската Федерална служба за сигурност. През 2016 г. латвийската Trasta Komercbanka също губи лиценза си – отново заради пране на пари.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

ЕЦБ не очаква икономиката на еврозоната да изпадне в рецесия ЕЦБ не очаква икономиката на еврозоната да изпадне в рецесия

Главният икономист на банката Филип Лейн прогнозира възстановяване през следващите една-две години

20 ное 2019, 275 прочитания

Глобалният дигитален данък няма да доведе до значителни постъпления Глобалният дигитален данък няма да доведе до значителни постъпления

Това твърди френският Съвет за икономически анализи, който консултира правителството в Париж

19 ное 2019, 856 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Турските министри няма да агитират в Германия

Всички предвидени в бъдеще прояви бяха отменени

Още от Капитал
Трудни времена за SoftBank

След фиаското с WeWork империята на Масайоши Сон има нужда от промяна

Тази карта ми излезе златна

Защо лихвите по кредитни карти не падат и как да платим по-малко по тях

Малките в голямата игра за София

Как ще се управлява столицата при новата конфигурация в общинския съвет и при районните кметове

След Гешев 2.0, Цацаров 2.0 - радостта е двойна

Властта лъже Европа и гражданите, че ще въведе контрол над всесилния главен прокурор. Прави обратното

Близкият и далечен Николай Атанасов

Поетът и ЛГБТ активист почина на 41 години и остави литературно наследство, което ще бъде открито от ново поколение читатели

20 въпроса: Силвия Великова

Казва, че не знае какво е рутина. И това личи от факта, че толкова години тя не е загубила хъса да задава въпроси

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10