Водещи световни банки са участвали в мащабна схема за пране на пари от Русия
В периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като реалната сума може да е четири пъти по-голяма
През британската HSBC са били изпрани 545.3 млн. долара.
©
Reuters
ЕС отблизо
Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.
По оценки на разследващите са били въвлечени около 500 души, сред които олигарси, московски банкери и лица, свързани с руската Федерална служба за сигурност.
Най-големите банки в света са замесени в мащабна схема за пране на пари от Русия. Според цитирани от британския вестник Guardian документи през периода 2010 - 2014 г. от страната са изтекли поне 20 млрд. долара, като според детективи реалната сума може да е четири пъти по-голяма – 80 млрд. долара. Разкритата информация е част от резултатите от тригодишно разследване за пране на пари, провеждано от службите в Латвия и в Молдова.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
6 коментара
Лелееее, не е за вярване, че Лондон пере парите на руските мафиози... Потрес! Как сме го пропуснали?!?!?!
ПП Не само на руските, впрочем.
И у нас изпраха много пари. Дрооогаря Милен Велчев знае много по темата. Следи обаче няма, защото парите в България пристигат кеш, в брой или на ръка доставяни със самолети, яхти и автомобили през спящите ни митничари. Ако някой вземе, че се събуди и започне да задава въпроси биваше отсвирен от братчето на зетя на Стоян Марков.
Спокойно, пибаджиите ще им преведат транзакциите на братушките - наши хора са.
А каква ли е ситуацията в България, която е лесна - разграден двор и корупция?!
Това потвърждава още ведъж колко е хубаво да си водеща световна банка. Така, няма само да се упражняваме и да плюем по българските банки и по българската корупция - така "таргета" постепенно се увеличава и нараства, и става световен. Туш.
До коментар [#5] от "dr.web":
Такава е ситуацията откакто свят светува.
Наивните малограмотни люде по места лесно се лъжат, защото нямат капацитет да обхванат обемите и обхватите на властта. Още по-малко да си представят как би било възможно да откажеш подобни мащабни ресурси, когато ти ги предложат. Както гласи клишето - бизнесът си е бизнес. Големите за това са големи, защото не могат да бъдат съборени. От един момент нататък. Колкото и да звучи цинично - така е по-добре.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.