Ердоган беше замесен в схема за заобикаляне на санкциите срещу Иран
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Ердоган беше замесен в схема за заобикаляне на санкциите срещу Иран

От обвиняем Зараб се превърна в ценен свидетел за прокуратурата по дело, свързано с поредица обвинения в международна корупция, разпростиращи се до най-високите нива на турската изпълнителна власт, което ядоса Ердоган

Ердоган беше замесен в схема за заобикаляне на санкциите срещу Иран

Турски бизнесмен обвини президента в съд в Ню Йорк, че е одобрил сделки въпреки ембаргото

5479 прочитания

От обвиняем Зараб се превърна в ценен свидетел за прокуратурата по дело, свързано с поредица обвинения в международна корупция, разпростиращи се до най-високите нива на турската изпълнителна власт, което ядоса Ердоган

© Reuters


Турските власти реагираха гневно и с нападки срещу американското правосъдие заради случая.

Напрежението между Анкара и Вашингтон нарасна, след като турско-ирански търговец на злато свидетелства в съд в Ню Йорк, че е дал на бивш министър на икономиката в Анкара, Зафер Чаглаян, подкуп в размер на около 50 млн. евро през 2012 и 2013 г., и замеси имената на няколко турски държавни банки. Той обвини и президента Ердоган, че е одобрил една от транзакциите, съобщава Reuters.

Сумата според него е била предоставена, за да улесни мащабна схема за заобикаляне на наложените доскоро на Иран международни санкции. Турските власти реагираха гневно и с нападки срещу американското правосъдие заради случая, който отвежда до прекъснато от президента (и тогава премиер) Реджеп Ердоган разследване, свързано с мащабна корупция в изпълнителната власт още в края на 2013 г.

От обвиняем Реза Зараб се превърна в ценен свидетел за прокуратурата по дело, свързано с поредица обвинения в международна корупция, разпростиращи се до най-високите нива на турската изпълнителна власт, пише BBC. Някои от транзакциите според обвинението са минали през американски банки, а крайният бенефициент са били изолираните към момента ирански власти.

Арестуван на семейно посещение в САЩ в средата на миналата година, Зараб трябваше да е основен обвиняем за мащабната схема, при която прокуратурата смята, че до ислямската република са достигнали милиарди долари в разрез с наложените санкции. Сред обвиненията към него бяха и банкова измама, и пране на пари, повдигнати и срещу Мехмет Хакан Атила, представител на турската държавна Халкбанк, която според прокурорите по делото е участвал в схемата. Други обвиняеми са бившият директор на Халкбанк Сюлейман Аслан и самият бивш министър Чаглаян заедно с още няколко бивши представители на политиката и бизнеса в Турция.

"Министърът предложи помощ"

Според Зараб Чаглаян е получил суми, еквивалентни на над 50 млн. евро. Пред съда Зараб каза, че е предоставил сумата, за да улесни транзакциите с Иран, и изложи с диаграми и таблици начините, по които се извършват плащанията, изброявайки суми и дати. Зараб заяви под клетва, че Чаглаян е предложил на Зараб да му помогне да стане основен посредник на Халкбанк в операциите. "Мога да помогна в това, ако печалбата се раздели 50 на 50", цитира думите му търговецът.

Позицията на Анкара от години е, че Чаглаян винаги се е придържал към турското и международното право. През 2015 г. парламентът гласува срещу бившия министър и други бивши членове на кабинета да не започва разследване по обвинения в подкуп и търговия с влияние, а правителството обвини прокурорите, замесени в разследването от 2013 г., че са членове на мрежата на живеещия в САЩ (и сега обвиняван от Анкара за неуспешния опит за преврат през юли миналата година) Фетхуллах Гюлен.

Освен Халкбанк според Reuters Зараб е споменал и други две, в които държавата е мажоритарен собственик - "Зираат" и Вакъфбанк. В показанията му според агенцията присъства и Арап тюрк банкасъ (вече известна като А&T Bank), в която има ливански, кувейтски и турски частни капитали, използвана за изнасяне на ирански средства от Индия (за последното той е имал среща и с индийска компания).

С помощта на Зараб, по неговите собствени думи, Иран е можел да използва авоари в Халкбанк, за да купува злато, вкарвано по контрабанден път в Дубай и продавано за пари в брой. За Атила, представителя на банката, той казва, че е бил "най-запознатият човек с правилата на санкциите", помогнал за разработване на схемата и заедно с тогавашния генерален мениджър Сулейман Аслан е давал на търговеца инструкции как да действа.

Според New York Times, попитан от прокурор защо е решил да сътрудничи, Зараб е казал в съдебната зала: "Съдействието е най-бързият начин да приема отговорността си и да изляза от затвора веднага." Пред съда той е казал още, че в момента се намира под охраната на ФБР. Вестникът отбелязва, че попитан от съдията колко транзакции са били необходими, за да се извърши заобикалянето, той е обяснил: "Минимум 10."

Реакцията в Анкара: "САЩ работят с Гюлен"

След като Зараб заяви, че е дал подкуп на Чаглаян, турският вицепремиер Бекир Боздаг обвини американските власти, че са оказали "натиск" върху него, за да го принудят "да изрече клевета". Процесът е "театър", заяви Боздаг в интервю за държавната Анадолска агенция. По-рано президентът Ердоган каза, че случаят е изфабрикуван с политически цели.

Ердоган отправяше подобни обвинения към съдебната система на собствената си страна през 2013 г., тогава като премиер, когато Зараб беше сред задържаните в разследването за корупция. Синовете на няколко министри също бяха сред арестуваните. Прокуратурата обвини Зараб, че е посредничил за парични преводи до Иран и е създавал компании, които да купуват петрол и газ от Техеран. "Подаръците", които е пращал на някои от министрите според турските прокурори, са включвали часовник за 350 хил. долара, пиано за 37 хил. и милиони долари в брой. В един от случаите, за които говореше обвинението, близо 500 хил. долара са пристигнали в кутия с шоколадови бонбони, но информацията не получи потвърждение. Тя беше част от записи на разговори между политици и Зараб, които изтекоха в интернет и които Анкара нарече изфабрикувани и част от заговор на Гюлен за сваляне на правителството. По-късно разследването беше спряно, а полицаите, участвали в арестуването на политици и бизнесмени, бяха уволнени.

Турските власти реагираха гневно и с нападки срещу американското правосъдие заради случая.

Напрежението между Анкара и Вашингтон нарасна, след като турско-ирански търговец на злато свидетелства в съд в Ню Йорк, че е дал на бивш министър на икономиката в Анкара, Зафер Чаглаян, подкуп в размер на около 50 млн. евро през 2012 и 2013 г., и замеси имената на няколко турски държавни банки. Той обвини и президента Ердоган, че е одобрил една от транзакциите, съобщава Reuters.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

10 коментара
  • 1
    borodino avatar :-|
    borodino

    Една жена на пазара каза...

  • 2
    borodino avatar :-|
    borodino

    Една жена на пазара каза...

  • 3
    evpetra avatar :-|
    evpetra

    Какво друго може да каже "бородино"!

  • 4
    antipa avatar :-|
    D-r D

    Гоните жълтината ли? Някого го е било срам да си напише името под този текст, май...

    Ако освен в библията си Reuters хвърляте око и преписвате и от други - по-сериозни - медии, можехте да допишете, че според американската правителствена организация US Energy Information Administration с документи и факти е доказано, че по време на ембаргото над Иран Турция е най-дребният купувач на ирански нефт. Активно са търгували и други: само за 2011 г държави от ЕС са купували по 450 000 барела нефт на ден, Китай - по 543 000 барела на ден, Япония - по 341 000 барела, Индия - по 328 000 барела, Южна Корея - по 244 000 барела и Турция - "само" по 183 000 барела.
    Тези данни са предоставени от USEIA по време на последното съдебно заседание в Ню Йорк на процеса срещу Реза Зараб.

    Но пък тогава трябваше да обяснявате в какви кутии от обувки или в пазарски чанти са вървели стотици милиони евро от европейски столици, кашони с рупии от Делхи, сандъци с йени, вони, юани. И знаели ли са тамошните лидери за далаверата? Милият Юнкер корумпиран? Да бе...

    Лесно се преписва, трудно се мисли...





  • 5
    borodino avatar :-|
    borodino


    До коментар [#4] от "
    D-r D
    ":

    Забележително, докторе! След вашия коментар написаното в Капитал изглежда още по-жалък и манипулативен.

  • 6
    antipa avatar :-|
    D-r D


    До коментар [#5] от "
    borodino
    ":

    Когато имаш по-широк поглед върху конкретно събитие, текст като този, който коментираме, наистина изглежда елементарно манипулативен.

    И остава неприятен привкус, когато редакционната политика на Капитал омаскарява само и единствено конфронтирали се по някакъв вектор със САЩ страни и политици. А също толкова "виновен" е и председателят Си, президентът Моди, министър-председателят Абе, шайката европолитици и т.н.
    Не чета Reuters поради естетически съображения, затова не мога да твърдя те ли са "орязали" останалите нарушители на ембаргото или това е свършил капиталецът. Но и в двата случая публикуването на подобен текст именно с одъфкаността си подбужда публиката към определени заключения и си е чистапроба фалшива новина. А какъв пехливанлък вихри Капитал с фейка иначе...

    Щом аз мога да намеря тези данни, защо цяла авторитетна медия да не може? Сигурно защото не иска...

  • 7
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    До коментар [#4] от "D-r D":

    Добре де, премълчават си. Това значи ли, че конкретния случай не трябва да се разследва и коментира?

  • 8
    antipa avatar :-|
    D-r D


    До коментар [#7] от "
    Георги Георгиев
    ":

    Премълчават, значи. А питате ли се защо й е на медия да премълчава? Да тръгнем по-отзад: каква е функцията на медията? Да информира. А премълчавайки, тя дезинформира и гради погрешни изводи и впечатления у читателя. Казано по друг начин - лъже го.

    Капитал е много несамостоятелна медия и не вярвам, че в състоянието, до което се е докарала, може да направи читаво разследване (с дребни изключения като това актуалното за т.н. царски имоти).
    А вие може да коментирате всичко, каквото счетете за достойно за вниманието си. Само че, за да бъде един коментар или анализ адекватен, той трябва да стъпва върху колкото се може повече факти. А не върху тенденциозна подборка.

  • 9
    fuzzy avatar :-|
    fuzzy

    До коментар [#4] от "D-r D":

    Противоречите си. Проблемът не е, че са извършвани трансакции с Иран, проблемът е, че са цакали OFAC и е имало разплащания в USD. Дълго и сложно е за обяснение, защото "международните санкции срещу Иран" тогава се деляха на наложени от OFAC и ЕС. И в интерес на истината дори и с наложени санкции можеше да се извършват разплащания в EUR, защото санкционните режими бяха различни.

  • 10
    antipa avatar :-|
    D-r D


    До коментар [#9] от "
    fuzzy
    ":

    Благодаря за коментара. Събудихте ми интереса. Ще търся да чета.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK