Банки в Естония са замесени в пране на пари за 13 млрд. долара

Няколко местни банкери са обвинени за участие в съмнителни транзакции с Русия

Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна
Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна
Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна    ©  Reuters
Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна    ©  Reuters
"Сметките на базирани във Великобритания компании имат основна роля за изпълнението на корупционните схеми."

Мадис Реймънд, директор на полицейското звено за финансови злоупотреби в Естония

Банки, които оперират в Естония, са замесени в пране на пари в особено големи размери. До такова заключение стигнаха властите в балтийската страна, след като бяха повдигнати обвинения на няколко банкери за участие в съмнителни транзакции с Русия на обща стойност 13 млрд. долара в периода между 2011 г. и 2016 г., съобщава Bloomberg.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    evpetra avatar :-(
    evpetra
    • + 2

    Ето,това е борба срещу корупцията. А у нас - тишина. Даже и Цветан Василев няма да го осъдят, да не говорим за Пеевски.

    Нередност?
Нов коментар