Банки в Естония са замесени в пране на пари за 13 млрд. долара

Няколко местни банкери са обвинени за участие в съмнителни транзакции с Русия

Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна

Цветан Кръстев

Естонският министър-председател Юри Раташ (вляво) е на посещение в Канада, където ще обсъди със своя колега Джъстин Трюдо възможностите за привличане на канадски инвеститори и икономическата среда в балтийската страна © Reuters

ЕС отблизо

Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.

"Сметките на базирани във Великобритания компании имат основна роля за изпълнението на корупционните схеми."

Мадис Реймънд, директор на полицейското звено за финансови злоупотреби в Естония

Банки, които оперират в Естония, са замесени в пране на пари в особено големи размери. До такова заключение стигнаха властите в балтийската страна, след като бяха повдигнати обвинения на няколко банкери за участие в съмнителни транзакции с Русия на обща стойност 13 млрд. долара в периода между 2011 г. и 2016 г., съобщава Bloomberg.

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

1 коментар

Най-харесваните
Най-новите
Най-старите

1
:-(
evpetra 15:43, 27 май 18 , Разстроено
- + 2
Ето,това е борба срещу корупцията. А у нас - тишина. Даже и Цветан Василев няма да го осъдят, да не говорим за Пеевски.

Нередност?