С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация
3 5 юни 2018, 13:48, 1818 прочитания

Кипър затяга контрола над банковите сметки на офшорните компании

Промените на централната банка са резултат от американската кампания за борба с прането на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Лондон ще задължи офшорните му зони да разкрият истинските собственици на компаниите

Целта е да се подобри борбата с корупцията и укриването на доходи от данъчните власти

2 май 2018

Еврокомисията иска замразяване на фондовете за данъчните убежища

Брюксел призовава до края на годината да има черен списък на ЕС

29 ное 2017
Кипър започна да затяга условията за откриване на банкови сметки от офшорни компании. Централната банка е изпратила нареждане до местните финансови институции да закрият сметките на всички офшорни фирми. Процедурата е започнала от 4 юни, понеделник, а всички засегнати ще могат да открият други сметки, но при нови регистрационни условия, съобщават различни медии.

Промените ще затегнат контрола над офшорните сметки в едно от най-известните данъчни убежища, използвано и от български компании. Най-вероятно те са резултат от натиска на САЩ за борба с прането на пари, който може да засегне и други познати дестинации като Бейрут, Сингапур и Дубай.

Каква е промяната

Компаниите ще трябва да предоставят пълен пакет от документи (правилата на Know Your Customer) по отношение на крайния собственик, включително доказателства за източника на доходите. Следвайки нареждането, кипърските банки вече ще могат да изискват от титулярите по сметките копия на лични документи като паспорт и/или лична лична карта, адрес са постоянно пребиваване, данъчен номер, данни за други банкови сметки и документ за произход на влаганите пари, пише сайтът crimerussia.com
Американското министерство на финансите е изпратило делегация в Кипър, като подобни визити може да последват в други познати данъчни убежища по света.


Централната банка e отбелязала, че компании, които оперират на острова и имат наети служители, ще се ползват с предимство. Фирмите също така ще трябва да пазят и предоставят счетоводните си документи, както и да декларират активите си. Все още на страницата на регулатора няма публикувана официална информация за новата уредба.



Според сайта Asia Sentinel решението на Кипър е част от кампания на Вашингтон за борба с прането на пари, започнала още от администрацията на Барак Обама. Според източник на медиата американското министерство на финансите "ще предприеме инициативи срещу прането на пари в няколко различни държави като част от текущ процес". Миналия месец от министерството са изпратили свои представители в Кипър, като подобни визити може да последват в други познати данъчни убежища по света като Сингапур, Бейрут, Дубай и други държави от Персийския залив.

Колко засегната е Русия

"Газета.ру" съобщава, че гражданите на Русия, които имат банкови сметки в Кипър, ще трябва да обяснят причините за транзакциите през последните 15 години. По оценка на финансовата компания "Альпари" във връзка с новите изисквания могат да възникнат проблеми с поне 150 хил. сметки.

След обявяването на промените от Russian Commercial Bank (RCB Bank) съобщиха, че след среща между представители на финансовото министерство на САЩ с кипърските финансови регулатори, до всички действащи в Кипър банки е била изпратено изискване за по-голям контрол за произхода на средства на клиентите и техните финансови операции. Руската ВТБ, която има бизнес и в България, държи 46.29% от акциите в RCB, 49.9% са собственост на кипърската Crendaro Investments Limited, а 3.81% - на регистрираната в Кипър Mitavra Limited.


"Финансовото министерство на САЩ се стреми да прекъсне каналите за криминални платежни операции в света, а така също и да осигури изпълнението на американските санкции", подчертава RCB Bank и добавя, че новите мерки не засягат само кипърските банки с руски акционери.
Кипър е любимо място за съхранение на финансови средства на руснаците, като редица олигарси са собственици на солидни активи на острова.


Кипър е любимо място за съхранение на финансови средства на руснаците, като редица олигарси са собственици на солидни активи на Острова на Афродита. Например 9.27% от акциите на Bank of Cyprus, кипърската Сбербанк, са собственост на милиардера Виктор Векселберг, който е в американския списък със санкциите. Изданието не е получило коментар как новите изисквания ще се отразят на бизнеса на Векселберг.

Кипър не е единствената страна, където руските капитали стават нежелани. След визита на представители на финансовото министерство на САЩ в Латвия много латвийски банки прекратиха отношенията си със санкционираните от Вашингтон руснаци и руски компании, припомня "Газета.ру".

"Няколко руски клиенти на латвийски банки пожелаха да си закрият сметките и да преместят парите си в други банки. На други парите бяха блокирани, докато не докажат произхода им", твърди Александър Пахомов, управляващ партньор в "УК Право и бизнес".

Сега Кипър следва ограниченията в рамките на американския закон за противодействие на противниците на САЩ със санкции, отбелязва управляващият партньор на HEADS Consulting Александър Базикин. По думите му в момента Кипър е между чука и наковалнята – от една страна, мерките може да предизвикат масово изтичане на руски капитали, което да доведе до криза в икономиката, а от друга, никой не иска да се кара със САЩ.

Банковият и финансов сектор отговаря за 60% от БВП на Кипър, докато туризмът – за 20%.
"От тези 60% - 15 до 20% от финансовите операции са свързани с руски капитали. Ако си припомним банковата криза в Кипър през 2012-2013 г., по сметките на местните банки е имало около 35 млрд. евро, притежавани от богати руснаци, и около 37 млрд. на руски компании и банки", казва експертът. И припомня, че в пика на кризата Кипър получи подкрепа от руското правителство и руският капитал не напусна страната.
Промените

- Компаниите ще трябва да предоставят пълен пакет от документи по отношение на крайния собственик, включително обосновката за източника на доходите.

- Банките ще могат да изискват от титулярите по сметките копия на лични документи като паспорт и/или лична лична карта, адрес са постоянно пребиваване, данъчен номер, данни за други банкови сметки и документ за произход на влаганите пари.

- Компаниите ще трябва да пазят и предоставят счетоводните си документи, както и да декларират активите си.

- Компании, които оперират на острова и имат наети служители, ще се ползват с предимство.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Германия иска засилени проверки на вътрешните граници на ЕС Германия иска засилени проверки на вътрешните граници на ЕС

Берлин оказва натиск на страните членки да приемат обратно бежанци, които са регистрирани на тяхна територия

21 юни 2018, 655 прочитания

Европейските компании продължават да срещат съществени трудности в Китай Европейските компании продължават да срещат съществени трудности в Китай

Регулаторни бариери, ограничения за пазарен достъп и неравностойно отношение спъват бизнеса, посочва доклад на Търговската камара на ЕС в Китай

21 юни 2018, 606 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
"Ние сме правителство на промяната" и други цитати от новия премиер на Италия

Кабинетът на Джузепе Конти иска да промени и "начина, по който се управлява Европа"

Кой ще спечели от световното първенство по футбол

Спортът отново осигури на президента Путин международна легитимност в период на изолация

Следваща спирка - банков съюз

България все пак ще приеме условието на Брюксел първо да кандидатства за единния европейски надзор, а после за ERM II

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Докато YouTube ни раздели

Какво ни казва най-гледаното напоследък видео в света

Ново място: Manzo

Зад Manzo е екипът, познат ни от Il Teatro и Forno Cipollini

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 24

Капитал

Брой 24 // 16.06.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Европейците остават в Лондон след Brexit, Италия се скара с Германия за бежанците

Емисия

DAILY @7PM // 21.06.2018 Прочетете