С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 юли 2018, 10:26, 2963 прочитания

Германия разследва водещи банкови служители за данъчни измами

Прокурори в Кьолн подготвят обвинения срещу Barclays, Bank of America, Goldman Sachs и други финансови институции

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Схемата вероятно е струвала 10 млрд. евро на германските данъкоплатци.
Прокурори в германския град Кьолн подготвят първите си обвинения за данъчни измами срещу служители в едни от най-големите финансови институции. В мащабната схема, която е струвала милиарди евро на Германия, са били замесени стотици банкери, инвеститори, брокери и търговци, пише Bloomberg, позовавайки се на близки до разследването.

Какво показва разследването


Разследващите органи се стремят да установят ролята на замесените банки, брокерски, счетоводни и адвокатски фирми в схемата. Разследването обхваща транзакции, които са били управлявани от финансовите компании Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie и BNP Paribas. Обвинителните актове по случая ще бъдат съставени преди края на тази година, твърдят анонимните източници на Bloomberg.

Разследването, което се провежда от около 5 години, набра скорост, след като няколко ключови свидетели се съгласиха да сътрудничат. Прокурорите в Кьолн работят съвместно с колегите си от Франкфурт и Мюнхен, които преди месец повдигнаха обвинения срещу 6 души, сред които са бивши инвестиционни банкери от поделението на UniCredit в Лондон. Разследващите са се насочили към банкерите в Лондон, тъй като чуждестранните жители на Кьолн плащат данъци в близкия до него – Бон.

Десетки банки в Европа и САЩ са участвали в схемата, като дори са сключвали сами сделките, подготвяли са ги за клиентите, като са влизали в ролята на попечител. Освен това са издавали сертификати за данъците или са финансирали транзакциите. По непотвърдена информация практиката е струвала над 10 млрд. евро на германските данъкоплатци.



Позицията на някои от замесените банки

Транзакциите са включвали малки сделки преди разпределянето на дивиденти. Впоследствие компаниите са отказвали да плащат данъци за дивидентите и банките попечители са издавали сертификати, като акционерите са имали възможност при определени обстоятелства да си възстановят сумата от данъчните.

Обвинителите твърдят, че в някои от случаите няколко страни са издавали сертификати за възстановяване на данъци, което е увеличило щетите. Финансовите институции Deutsche Bank, Commerzbank, M.M. Warburg & Cо, Clearstream Banking и поделението на Deutsche Boerse за търговия вече са информирани, че транзакциите с тяхно участие се разследват.

От Warburg коментираха, че търговската им дейност не нарушава закона, докато от Goldman твърдят, че не знаят да има разследване срещу компанията или служителите им. Ръководството на Clearstream обяви, че оказва съдействие на прокурорите.

Властите няма да правят компромис

Вече са отворени дела срещу няколко банки и лица, докато някои се надяват да сключат сделки с разследващите за смекчаване на присъдите. Разследващите органи едва ли ще се съгласят, тъй като са укрити данъци в особено големи размери.

Германското законодателство не позволява да се повдигат обвинения срещу компании, но прокурорите могат да определят финансовите институции като асоциирани страни в схемата и да им бъдат наложени строги санкции.

Банките, фондовете и инвеститорите, които са участвали в търговията, се надяват на адвокатските становища, считащи, че транзакциите са законни. Целта на прокурорите е да не се фокусира само върху лицата, които са сключвали сделките, но и да се насочи към ръководствата на компаниите. Според тях мениджмънтът на финансовите институции е бил наясно със схемата, тъй като транзакциите са били големи, а подобни сделки преминават единствено през одобрението на банките.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Коронавирусът заплашва италианската икономика Коронавирусът заплашва италианската икономика

Рим може да поиска по-голяма гъвкавост от ЕС за бюджетните цели

27 фев 2020, 859 прочитания

Самотната Европа в дигиталния свят Самотната Европа в дигиталния свят

Брюксел иска повече правила за големите данни и изкуствения интелект, но първата част от технологичната стратегия на ЕК е беззъба

27 фев 2020, 922 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Коалиционният партньор постави нов ултиматум на Меркел

Вътрешният министър Зеехофер заплаши с оставка, която може да сложи край на съвместното управление в Германия

Още от Капитал
Шопинг в Ямбол

Двама бизнесмени от региона строят ритейл парк за 12 млн. лв. с финансиране от банка и еврофондове

Да се учиш да можеш да се отучиш

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров пред "Капитал"

Могат ли БНТ и БНР да останат без реклама

Това е едно от ключовите предложения за промени в Законът за радиото и телевизията, които сектора обсъжда

Руско-турската прокси война* може да ескалира

Турският президент Ердоган е на път да атакува директно армията на Башар Асад. Това ще има непредвидими последствия

Кино: "Малки жени"

Дързост и покорство във време на пробуждане

Нова книга: "Математика на живот и смърт" от Кит Йейтс

Истории за ключовата роля на математиката от съдебната зала до медицината и изборите ни в живота

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10