Германия разследва водещи банкови служители за данъчни измами
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Германия разследва водещи банкови служители за данъчни измами

Ръководството на една от замесените компании Goldman Sachs твърди, че не знае да се води разследване срещу тях или служителите.

Германия разследва водещи банкови служители за данъчни измами

Прокурори в Кьолн подготвят обвинения срещу Barclays, Bank of America, Goldman Sachs и други финансови институции

3327 прочитания

Ръководството на една от замесените компании Goldman Sachs твърди, че не знае да се води разследване срещу тях или служителите.

© Reuters


Схемата вероятно е струвала 10 млрд. евро на германските данъкоплатци.

Прокурори в германския град Кьолн подготвят първите си обвинения за данъчни измами срещу служители в едни от най-големите финансови институции. В мащабната схема, която е струвала милиарди евро на Германия, са били замесени стотици банкери, инвеститори, брокери и търговци, пише Bloomberg, позовавайки се на близки до разследването.

Какво показва разследването

Разследващите органи се стремят да установят ролята на замесените банки, брокерски, счетоводни и адвокатски фирми в схемата. Разследването обхваща транзакции, които са били управлявани от финансовите компании Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Macquarie и BNP Paribas. Обвинителните актове по случая ще бъдат съставени преди края на тази година, твърдят анонимните източници на Bloomberg.

Разследването, което се провежда от около 5 години, набра скорост, след като няколко ключови свидетели се съгласиха да сътрудничат. Прокурорите в Кьолн работят съвместно с колегите си от Франкфурт и Мюнхен, които преди месец повдигнаха обвинения срещу 6 души, сред които са бивши инвестиционни банкери от поделението на UniCredit в Лондон. Разследващите са се насочили към банкерите в Лондон, тъй като чуждестранните жители на Кьолн плащат данъци в близкия до него – Бон.

Десетки банки в Европа и САЩ са участвали в схемата, като дори са сключвали сами сделките, подготвяли са ги за клиентите, като са влизали в ролята на попечител. Освен това са издавали сертификати за данъците или са финансирали транзакциите. По непотвърдена информация практиката е струвала над 10 млрд. евро на германските данъкоплатци.

Позицията на някои от замесените банки

Транзакциите са включвали малки сделки преди разпределянето на дивиденти. Впоследствие компаниите са отказвали да плащат данъци за дивидентите и банките попечители са издавали сертификати, като акционерите са имали възможност при определени обстоятелства да си възстановят сумата от данъчните.

Обвинителите твърдят, че в някои от случаите няколко страни са издавали сертификати за възстановяване на данъци, което е увеличило щетите. Финансовите институции Deutsche Bank, Commerzbank, M.M. Warburg & Cо, Clearstream Banking и поделението на Deutsche Boerse за търговия вече са информирани, че транзакциите с тяхно участие се разследват.

От Warburg коментираха, че търговската им дейност не нарушава закона, докато от Goldman твърдят, че не знаят да има разследване срещу компанията или служителите им. Ръководството на Clearstream обяви, че оказва съдействие на прокурорите.

Властите няма да правят компромис

Вече са отворени дела срещу няколко банки и лица, докато някои се надяват да сключат сделки с разследващите за смекчаване на присъдите. Разследващите органи едва ли ще се съгласят, тъй като са укрити данъци в особено големи размери.

Германското законодателство не позволява да се повдигат обвинения срещу компании, но прокурорите могат да определят финансовите институции като асоциирани страни в схемата и да им бъдат наложени строги санкции.

Банките, фондовете и инвеститорите, които са участвали в търговията, се надяват на адвокатските становища, считащи, че транзакциите са законни. Целта на прокурорите е да не се фокусира само върху лицата, които са сключвали сделките, но и да се насочи към ръководствата на компаниите. Според тях мениджмънтът на финансовите институции е бил наясно със схемата, тъй като транзакциите са били големи, а подобни сделки преминават единствено през одобрението на банките.

Схемата вероятно е струвала 10 млрд. евро на германските данъкоплатци.

Прокурори в германския град Кьолн подготвят първите си обвинения за данъчни измами срещу служители в едни от най-големите финансови институции. В мащабната схема, която е струвала милиарди евро на Германия, са били замесени стотици банкери, инвеститори, брокери и търговци, пише Bloomberg, позовавайки се на близки до разследването.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
  • 1
    fcv14683809 avatar :-|
    Салина Видева

    Паулина Христова и Диана Каменова работят във FiBank, прикрити са зад съвестни служители и мениджъри. Изнудват клиентите си без да им мигне окото.

  • 2
    mfy09605875 avatar :-|
    Венцислав

    Коварни сте жените .... не знаеш какво може да очакваш. И двете служителки от банката ги познавам лично и мога да потвърдя, че са злонамерени.

  • 3
    rjc58686505 avatar :-|
    Паола Красимирова

    Дълги години съм клиент на Fibank и не ми се беше случвало да срещна толкова надменна служителка като Диана. Тя се опитваше изцяло да влияе на моето мнението, ясно се усещаше,че иска постигне лична изгода от сделката. А след това се появи и госпожа Паулина, която се опитваше да затвърди позицията на своята колежка.

  • 4
    xlx22686868 avatar :-|
    Михаела Георгиева

    Здравейте! Двете дами подхождат с голяма тактика. Личи им,че имат опит в заблуждаването на клиенти. Опитват се да те впечатлят с големи обещания и след това се оправдават и прехвърлят вината. В крайна сметка оставаш излъган и няма какво да направиш, защото вече си сключил договора.

  • 5
    qiy41687346 avatar :-|
    Александра Найденова

    Здравейте и от мен! Не бих препоръчала да предприемате каквито и да е било действия с двете със седействието на Паулина Х. и Диана К. Отнасят се изключително некоректно в професионален план.

  • 6
    uaz28688363 avatar :-|
    Мариана Соколова

    Непрофесионалното им и нагло държание не стига ли да бъдат изгонени двете служителки на Фибанк. Или може би благодарение на тези техни качества са назначени?

  • 7
    Milko8612 avatar :-|
    Milko

    Диана Каменова от Фибанк е корумпиран директор, лице, което краде от сметктие на вложителите.

  • 8
    MagdalenaRo avatar :-|
    MagdalenaRo

    До коментар [#7] от "Milko":

    Да, със сигурност Диана Каменова е лице, което може да Ви звънне да иска "дребна сума" от Вас за да ви мине някоя транзакция.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Светът през 2021

Светът през 2021

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK