ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари

Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността

По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари
По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари
По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари    ©  Shutterstock
По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари    ©  Shutterstock

Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.

Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар