С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
5 сеп 2018, 13:13, 1733 прочитания

ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари

Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване

Съгласно датското законодателство всеки акционер може да отправи искане за независимо разследване на годишната среща на дружеството.

20 сеп 2018

Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка заради скандала с прането на пари

Проверяват се 200 млрд. евро чуждестранни средства, преминали през естонския клон на банката от 2007 г. до 2015 г.

19 сеп 2018

Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари

Сериозни потоци нелегални пари минават необезпокоявани през Европа поради недостатъчни регулации и липса на съдействие

19 сеп 2018

Разследване установи:

Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари

Тази сума е преминала през клона на банката само за една година

4 сеп 2018

Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара

Законодателите в Дания изразяват недоволство от липсата на наказателни мерки

5 юли 2018

Централният банкер на Латвия заподозрян във взимане на подкуп от закъсала банка

Trasta Komercbanka решила да му плати половин милион евро

3 юли 2018

Danske Bank е критикувана за слаб контрол на опитите за пране на пари

Това не е първият случай, в който датската банка е разследвана по такива обвинения

6 май 2018
Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.

Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.

Какви са слабостите

Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.

В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.



В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.

и решенията

В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.

По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Икономическата свобода в България е в стагнация, сочи класация на Fraser Икономическата свобода в България е в стагнация, сочи класация на Fraser

Страната е на 46-о място от 162 държави, най-много тежи правосъдието

25 сеп 2018, 1366 прочитания

Ако Съдът на ЕС спре полския Закон за Върховния съд, това ще е прецедент Ако Съдът на ЕС спре полския Закон за Върховния съд, това ще е прецедент

Досега няма случай съдът в Люксембург да е спирал закон в някоя държава, казва преподавателят по право на ЕС Станислав Костов

25 сеп 2018, 1580 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Великобритания ще повдигне обвинение на двама руснаци за отравянето с "Новичок"

Според Лондон има достатъчно доказателства, имената на двамата извършители са обявени

Пазарът на занаятчийска бира е малък, но с потенциал

Все повече ентусиасти започват свой бизнес, рисковете обаче не са малко, както и възможностите

Какво иска Румен Радев

С няколко хода президентът показа, че вече работи за собствения си политически образ

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Музика за очите

Гиноварт в Музея на музиката в Барселона

20 въпроса: Мартин Колев

Дебютната пиеса на създателя на "Софийски магьосници" прави премиера тази есен

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 38

Капитал

Брой 38 // 22.09.2018 Прочетете
Капитал PRO, Германската Leoni започва инвестиция за 32 млн. евро в Плевен, нова фабрика за ловно оръжие в Габрово, кои са най-големите търговци на дрехи и обувки

Емисия

DAILY @7AM // 26.09.2018 Прочетете