Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.
Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.
Какви са слабостите
Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.
В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.
В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.
и решенията
В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.
По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.
Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.
Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.
0 коментара