ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари
21 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари

По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари

ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари

Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността

Йоанна Иванова
2979 прочитания

По-рано тази годна Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие за затягане на контрола върху прането на пари

© Shutterstock


Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.

Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.

Какви са слабостите

Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.

В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.

В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.

и решенията

В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.

По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK