// Политика и икономика / Свят
5 сеп 2018, 13:13, 2704 прочитания
ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари
Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността
LinkedIn
Twitter
Email
Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.
Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.
Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.
В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.
В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.
и решенията
В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.
По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.
Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.
Абонирайте се за Капитал
Получавате пълен достъп до всички статии и целия архив
Какви са слабостите Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.
В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.
В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.
и решенията
В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.
По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.
Още по темата
Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония от 2008 до 2015 г.
Оказва се, че активите от Danske са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония
7 окт 2018За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства
28 сеп 2018Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване
Съгласно датското законодателство всеки акционер може да отправи искане за независимо разследване на годишната среща на дружеството.
20 сеп 2018Главният изпълнителен директор на Danske Bank подаде оставка заради скандала с прането на пари
Проверяват се 200 млрд. евро чуждестранни средства, преминали през естонския клон на банката от 2007 г. до 2015 г.
19 сеп 2018Европейските банки се превръщат в двигатели за прането на пари
Сериозни потоци нелегални пари минават необезпокоявани през Европа поради недостатъчни регулации и липса на съдействие
19 сеп 2018Разследване установи:
Естонският клон на Danske Bank е изпрал 30 млрд. долара руски пари
Тази сума е преминала през клона на банката само за една година
4 сеп 2018Danske Bank може да е участвала в пране на 8.3 млрд. долара
Законодателите в Дания изразяват недоволство от липсата на наказателни мерки
5 юли 2018Централният банкер на Латвия заподозрян във взимане на подкуп от закъсала банка
Trasta Komercbanka решила да му плати половин милион евро
3 юли 2018Danske Bank е критикувана за слаб контрол на опитите за пране на пари
Това не е първият случай, в който датската банка е разследвана по такива обвинения
6 май 2018
Facebook
Зарче
Докато Ердоган спечели
Залогът в повторните избори за кмет е голям, защото Истанбул е важен не само политически, но и като център на финансовата мрежа, която крепи режима на президента
20 юни 2019, 163 прочитания
Търговската война кара все повече компании да променят веригите си на снабдяване
Сблъсъкът между САЩ и Китай ще има по-дълготрайни последици от директното оскъпяване на определени продукти
20 юни 2019, 386 прочитания
19 юни 2019, 2215 прочитания
19 юни 2019, 2015 прочитания
19 юни 2019, 1769 прочитания
19 юни 2019, 1761 прочитания
20 юни 2019, 1631 прочитания
Още от "Свят" Затваряне
Великобритания ще повдигне обвинение на двама руснаци за отравянето с "Новичок"
Според Лондон има достатъчно доказателства, имената на двамата извършители са обявени
