С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
5 сеп 2018, 13:13, 2737 прочитания

ЕС има големи пропуски в борбата срещу прането на пари

Нов доклад показва слабостите на институциите в Брюксел и в страните от общността

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Регулаторните органи на ЕС предупредиха за сериозни слабости в контрола на страните членки срещу прането на пари след скандалите, засегнали Danske Bank и други банки, които подхранват опасенията, че съюзът не успява да спре незаконните средства, влизащи в банковата му система.

Това пише в конфиденциален доклад, изготвен от финансови надзорници на ЕС, до който репортери на Financial Times са получили достъп. Според aвторите на доклада институциите на ЕС и тези на държавите от общността значително се затрудняват с контрола върху прането на пари и нелегалните капитали. Докладът излиза ден след като стана ясно, че през естонския клон на Danske Bank са изпрани 30 млрд. долара. Тази година пък САЩ обвини третата по големина банка в Латвия, че пере пари на организираната престъпност.


Какви са слабостите

Авторите на доклада са служители на Европейската централна банка, Европейския банков орган и Европейската комисия. Групата е събрана през юни 2018 г., за да изследва слабостите и да предложи потенциални решения. Докладът е бил изпратен до националните правителства на страните членки и до Европейския парламент тази седмица, пише изданието.

В същото време призивите за по-строг контрол идват и от по-високо ниво. Според Андреа Енриа – председател на Европейския банков орган, регулаторите във всички държави членки трябва да правят повече. "Ако си част от единния пазар, контролът върху прането на пари е толкова силен, колкото е силно най-слабото звено във веригата. Така че, ако имаш слаба институция, нелегалните пари могат да влязат в пазара", обяснява той. Андреа, както и Даниеле Нои – председател на надзорния съвет на ЕЦБ, подкрепят създаването на нова европейска институция, която да следи за изпълнението на правилата срещу прането на пари.



В доклада се казва още, че от съществуващите закони не става ясно как различните финансови институции трябва да работят заедно и че споразуменията за споделяне на информация между държавите в съюза не са уеднаквени. Установена е и липса на ресурси, с които да се следи, че мерките се прилагат. Според доклада Европейският банков орган разполага с еквивалента на 1.8 служители на пълно работно време, които изпълняват подобни функции.

и решенията

В доклада са посочени няколко потенциални подобрения, сред които меморандум за разбирателство относно споделянето на данни между ЕЦБ и държавните регулатори, както и централизиране на задачите, които в момента се изпълняват от различни институции и банковия регулатор. В дългосрочен план на европейско ниво може да бъде създаден механизъм, който да координира отговорностите на държавните регулатори. По-радикалната опция е да бъде създадена нова институция.

По-рано тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Забранени китайски камери не са премахнати от военни бази в САЩ Забранени китайски камери не са премахнати от военни бази в САЩ

Опасенията са, че те могат да бъдат използвани от Пекин за хакерски дейности

18 юли 2019, 682 прочитания

САЩ изключиха Турция от програмата за изтребители F-35 3 САЩ изключиха Турция от програмата за изтребители F-35

Мярката е заради доставката на руски ракети за Анкара и ще доведе до загуба на над 9 млрд. долара финансиране за турски компании

18 юли 2019, 978 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Великобритания ще повдигне обвинение на двама руснаци за отравянето с "Новичок"

Според Лондон има достатъчно доказателства, имената на двамата извършители са обявени

И още нещо в сметката за ток

С непазарни механизми държавата се опитва да поддържа жива ТЕЦ "Марица-изток 2"

Ерата на онлайн списанията

Вицепрезидентът "Mаркетинг, разработки и анализи" в медийната група Condé Nast Стефани Фрийд пред "Капитал"

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Sympathy for the Writer

Биляна Курташева за книгата си, посветена на неподозираните връзки между различни произведения, периоди и личности

Ново място: Trattoria la Bicicletta

Италианският ресторант на Чанко Чанев предлага меню с широк избор