Датската пералня

За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства

Главният изпълнителен директор Томас Борген подаде оставка, но ще остане на поста си докато не бъде намерен заместник
Главният изпълнителен директор Томас Борген подаде оставка, но ще остане на поста си докато не бъде намерен заместник
Главният изпълнителен директор Томас Борген подаде оставка, но ще остане на поста си докато не бъде намерен заместник    ©  Reuters
Главният изпълнителен директор Томас Борген подаде оставка, но ще остане на поста си докато не бъде намерен заместник    ©  Reuters

Най-богатите европейски страни често са обвинявани, че са скучни. Дори и в свръхподредените Швейцария и Люксембург обаче да си финансист има тръпка - тайни сметки, данъчни схеми, анонимни собственици и офшорни капитали... Дания обаче не можеше да се похвали дори с това - от години тя е на челните позиции в класацията на Transparency International като страните с най-ниско възприятие за корупция. А ако попада в международните медии, то е обичайно с идилични репортажи как премиерът й Ларс Локе Расмусен развежда френския президент Емунаел Макрон на велообиколка из Копенхаген. И по рядко с някой социален конфликт, избухнал около карикатура, изобразяваща Мохамед.

Тази идилия вече е вчерашна новина. Най-голямата банка в страната Danske Bank я потопи и във вероятно най-големия известен скандал с пране на пари в света. Става въпрос за суми около 200 млрд. евро на чуждестранни клиенти, които за период от 9 години до 2015 г. са преминали през малкия естонски клон на най-голямата датска банка, без той да ги идентифицира като съмнителни. Темата се повдигаше постепенно в последните години от изтекли документи, произвели редица журналистически разследвания, описващи ролята на Danske в различни схеми с колоритни имена като Руската пералня и Азербайджанската пералня. На 21 септември и самата банка реално призна не само наличието на проблем, но и размера му в "независим" доклад след собственото разследване на кредитора.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове