// K2: Бизнесът / Компании
Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки
Членове на парламента в Дания призоваха разследващите да разгледат дейността и на международни банки в страната
LinkedIn
Twitter
Email
Кои са другите банки
Датският банков регулатор вече сигнализира очакванията си разследващите да разгледат дейността на други банки, работили с Danske. Според показанията на Уилкинсън парите са били пренасочвани от три руски банки към клонове на Danske, след което банката е използвала Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.
Тази седмица бяха обискирани шест офиса на Deutsche Bank, включително централата на банката в страната във Франкфурт. От прокуратурата обаче посочиха, че обискът е свързан с разследването "Панама пейпърс" – германската банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат средства, придобити чрез престъпни деяния.
"Напълно неприемливо е, че големи и добре познати компании напълно са игнорирали нашите общи правила до такава степен", коментира още Пидерсен и призова за затягане на мерките в Дания и Европейския съюз.
Централната банка вижда риск за финансовата стабилност
"Проблеми, свързани с пране на пари в една банка, могат да се разпространят към целия финансов сектор и да нарушат финансовата стабилност", обяви Датската централна банка в доклад за финансовата стабилност, който беше публикуван тази седмица. В него се казва още, че има нужда от "координирани усилия между фирми и институции" в борбата срещу прането на пари, както и по-добра координация на европейско ниво.
Въпреки че Danske се разследва от няколко държави, Централната банка твърди, че най-големите банки в страната имат достатъчно налични средства да издържат на "тежка рецесия". Централната банка също така не очаква Danske да последва съдбата на латвийската ABLV, която която беше принудена да прекрати дейността си след обвинения на САЩ в пране на пари.
Още по темата
Бившият шеф на естонските операции на Danske Bank е открит мъртъв
Айвар Рехе беше управител на клона, който стоеше в основата на скандала с пране на пари на стойност над 200 млрд. евро, разкрит миналата година
26 сеп 2019Естония поиска Danske Bank да напусне страната
Датската банка, уличена в изпирането на 200 млрд. евро, ще изпълни искането и ще спре също така операциите си в Латвия, Литва и Русия
19 фев 2019Европейските банкови акции изпратиха най-лошата си година след кризата
Инвеститорите загубиха вяра във финансовите институции в региона поради трайната ниска доходност, остарели бизнес модели, отрицателните лихви и несигурността около Brexit
3 яну 2019Danske Bank продава шведския си пенсионен бизнес за 288 млн. долара
Купувачът е консорциум, воден от британския фонд Polaris и германския Acathia
12 дек 2018Deutsche Bank съобщава за съмнителни данъчни транзакции
Германската банка изчисли, че потенциално подозрителни транзакции представляват около 5% от сделките за издаване на американски депозитарни разписки
11 дек 2018Инвеститорите в Deutsche Bank се тревожат, че разследването ще блокира нужните реформи
Изпълнителният директор отрече спекулации, че банката може да бъде придобита заради рекордно ниските акции
4 дек 2018Danske Вank e изправена пред съдебен процес заради скандала с прането на пари
Банката е обвинена от големи адвокатски кантори, че инвеститорите са загубили милиарди
22 ное 2018Скандалите с банките в региона засягат репутацията на скандинавския финансов бизнес
Дълго отлаганите регламенти за борба с прането на пари се оказаха слабото място на финансовите институции
1 ное 2018Nordea също е заподозряна в пране на пари
Критикът на Путин - Бил Браудър, обвинява най-голямата скандинавска банка в изпиране на парите от случая "Магнитски"
18 окт 2018За период от девет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства
28 сеп 2018Акционерите в Danske Bank настояват за ново разследване
Съгласно датското законодателство всеки акционер може да отправи искане за независимо разследване на годишната среща на дружеството.
20 сеп 2018
Facebook
Зарче
6
По торбичката посрещат
Комуникационната поука от колажите на Красимир Каракачанов с торбичката на Billa
21 яну 2020, 4850 прочитания
Най-динамичните компании за машини и оборудване: Отличниците са тук
Общите приходи в секторната класация в "Гепард" са скочили с над 68% до 263 млн. лв.
21 яну 2020, 886 прочитания
21 яну 2020, 4836 прочитания
21 яну 2020, 3252 прочитания
21 яну 2020, 3235 прочитания
21 яну 2020, 1887 прочитания
21 яну 2020, 1815 прочитания
Японската компания ще направи едно от най-големите публични предлагания в историята
