С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 дек 2018, 14:15, 4281 прочитания

Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки

Членове на парламента в Дания призоваха разследващите да разгледат дейността и на международни банки в страната

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Членове на парламента в Дания призоваха разследващите по случая "Danske Bank" да разгледат дейността и на други банки. По-рано тази година стана ясно, че за по-малко от десет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства, без Danske да ги идентифицира като съмнителни. Но сега доказателствата сочат, че става въпрос за много по-мащабна операция, включваща други банки, включително световни гиганти, пише Blomberg.

Кои са другите банки


"Не смятам, че Danske е била единствената банка", коментира Торстен Шак Пидерсен, член на парламентарния комитет за банков надзор. По време на свидетелските си показания Хауърд Уилкинсън – банкерът, който уличи Danske, заяви, че са замесени редица банки, не само в Дания и Естония.

Датският банков регулатор вече сигнализира очакванията си разследващите да разгледат дейността на други банки, работили с Danske. Според показанията на Уилкинсън парите са били пренасочвани от три руски банки към клонове на Danske, след което банката е използвала Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.


Тази седмица бяха обискирани шест офиса на Deutsche Bank, включително централата на банката в страната във Франкфурт. От прокуратурата обаче посочиха, че обискът е свързан с разследването "Панама пейпърс" – германската банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат средства, придобити чрез престъпни деяния.

"Напълно неприемливо е, че големи и добре познати компании напълно са игнорирали нашите общи правила до такава степен", коментира още Пидерсен и призова за затягане на мерките в Дания и Европейския съюз.



Централната банка вижда риск за финансовата стабилност

"Проблеми, свързани с пране на пари в една банка, могат да се разпространят към целия финансов сектор и да нарушат финансовата стабилност", обяви Датската централна банка в доклад за финансовата стабилност, който беше публикуван тази седмица. В него се казва още, че има нужда от "координирани усилия между фирми и институции" в борбата срещу прането на пари, както и по-добра координация на европейско ниво.

Въпреки че Danske се разследва от няколко държави, Централната банка твърди, че най-големите банки в страната имат достатъчно налични средства да издържат на "тежка рецесия". Централната банка също така не очаква Danske да последва съдбата на латвийската ABLV, която която беше принудена да прекрати дейността си след обвинения на САЩ в пране на пари.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Един е-румънец в София Един е-румънец в София

Андрей Попеску, директор на "eMAG България"

24 яну 2020, 667 прочитания

Ryanair става Buzz в София 2 Ryanair става Buzz в София

Нискотарифната компания планира реорганизация и ребрандиране на част от поделенията си под марката Buzz. Сред тях е това в Полша, което ще поеме управлението на София

24 яну 2020, 2278 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Мобилното звено на SoftBank ще бъде оценено на над 60 млрд. долара

Японската компания ще направи едно от най-големите публични предлагания в историята

Още от Капитал
Две италиански офис сделки

Инвеститори от Рим купиха сгради до летището и над бизнес парка за 23.5 млн. евро

Реклама за слушане

Чрез подкаст рекламите компаниите могат да достигнат до нишова аудитория, фокусирана върху съдържанието.

Защо си отиват експертите

Отстраняването на неудобните и неадекватните партийни назначения подменя функцията на държавната администрация

Грета Тунберг и пророците на климатичния апокалипсис

Световният икономически форум в Давос отново показа пропастта между думи и дела в областта на борбата с глобалното затопляне

Цветан Тодоров - човекът на чужда земя

Две нови издания хвърлят светлина върху личността и идеите на родения в България философ

Ален де Ботон, писател, философ, основател на The School of Life: Ние сме любов и мрак

Ботон за емоционалната интелигентност, стоицизма и деструктивното в човешкия вид пред "Капитал"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10