Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки

През естонския клон на банката са изпрани над 200 млрд. евро в рамките на девет години

Случаят "Danske Bank" може да предизвика разследвания на още банки

Членове на парламента в Дания призоваха разследващите да разгледат дейността и на международни банки в страната

Йоанна Иванова
4581 прочитания

През естонския клон на банката са изпрани над 200 млрд. евро в рамките на девет години

© Reuters


Членове на парламента в Дания призоваха разследващите по случая "Danske Bank" да разгледат дейността и на други банки. По-рано тази година стана ясно, че за по-малко от десет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства, без Danske да ги идентифицира като съмнителни. Но сега доказателствата сочат, че става въпрос за много по-мащабна операция, включваща други банки, включително световни гиганти, пише Blomberg.

Кои са другите банки

"Не смятам, че Danske е била единствената банка", коментира Торстен Шак Пидерсен, член на парламентарния комитет за банков надзор. По време на свидетелските си показания Хауърд Уилкинсън – банкерът, който уличи Danske, заяви, че са замесени редица банки, не само в Дания и Естония.

Датският банков регулатор вече сигнализира очакванията си разследващите да разгледат дейността на други банки, работили с Danske. Според показанията на Уилкинсън парите са били пренасочвани от три руски банки към клонове на Danske, след което банката е използвала Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

Тази седмица бяха обискирани шест офиса на Deutsche Bank, включително централата на банката в страната във Франкфурт. От прокуратурата обаче посочиха, че обискът е свързан с разследването "Панама пейпърс" – германската банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат средства, придобити чрез престъпни деяния.

"Напълно неприемливо е, че големи и добре познати компании напълно са игнорирали нашите общи правила до такава степен", коментира още Пидерсен и призова за затягане на мерките в Дания и Европейския съюз.

Централната банка вижда риск за финансовата стабилност

"Проблеми, свързани с пране на пари в една банка, могат да се разпространят към целия финансов сектор и да нарушат финансовата стабилност", обяви Датската централна банка в доклад за финансовата стабилност, който беше публикуван тази седмица. В него се казва още, че има нужда от "координирани усилия между фирми и институции" в борбата срещу прането на пари, както и по-добра координация на европейско ниво.

Въпреки че Danske се разследва от няколко държави, Централната банка твърди, че най-големите банки в страната имат достатъчно налични средства да издържат на "тежка рецесия". Централната банка също така не очаква Danske да последва съдбата на латвийската ABLV, която която беше принудена да прекрати дейността си след обвинения на САЩ в пране на пари.

Членове на парламента в Дания призоваха разследващите по случая "Danske Bank" да разгледат дейността и на други банки. По-рано тази година стана ясно, че за по-малко от десет години през естонските операции на най-голямата датска банка са били изпрани близо 200 млрд. евро чуждестранни средства, без Danske да ги идентифицира като съмнителни. Но сега доказателствата сочат, че става въпрос за много по-мащабна операция, включваща други банки, включително световни гиганти, пише Blomberg.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK