Естония задържа 10 бивши служители на Danske Bank за пране на пари
Това е първото конкретно действие по повод огромния скандал


Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.
Във вторник и сряда в Естония са задържани 10 бивши служители на местното поделение на Danske Bank по подозрение, че са подпомагали пране на милиарди долари. Това съобщи в Талин на пресконференция Айвар Алавере, ръководител на Централната криминална полиция на балтийската република. Според Reuters това е първото конкретно действие на властите в един от най-големите подобни скандали в историята.
Алавере не разкри имената на задържаните, но главният прокурор Лавли Перлинг посочи, че те са работели в отдел за услуги за VIP клиенти (Private Banking). Сред тях не е бившият директор на банката Айвар Рехе. Броят на арестуваните в разследването на най-големия скандал в банковия сектор на страната, откакто тя стана независима преди почти 30 години, може да се увеличи, каза главният прокурор.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
1 коментар
Абсолютно невъзможно е подобни преводи да са били тайна за висшето ръководство на банката. Съмнява ме дори правителството да не е знаело за тях. Вероятно са станали твърде нагли. Сега ще опраскат някакви изкупителни жертви, за да не се стига до корена на проблема.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.
Вход