Във вторник и сряда в Естония са задържани 10 бивши служители на местното поделение на Danske Bank по подозрение, че са подпомагали пране на милиарди долари. Това съобщи в Талин на пресконференция Айвар Алавере, ръководител на Централната криминална полиция на балтийската република. Според Reuters това е първото конкретно действие на властите в един от най-големите подобни скандали в историята.
Алавере не разкри имената на задържаните, но главният прокурор Лавли Перлинг посочи, че те са работели в отдел за услуги за VIP клиенти (Private Banking). Сред тях не е бившият директор на банката Айвар Рехе. Броят на арестуваните в разследването на най-големия скандал в банковия сектор на страната, откакто тя стана независима преди почти 30 години, може да се увеличи, каза главният прокурор.
"Действията им, продължили години наред, са били систематични, координирани и целенасочени, като винаги целта им е била пране на пари", каза Алавере. "Заподозрените са били т.нар. първи рубеж на защита, клиент мениджъри, чиято задача иначе е да не позволяват пране на пари", добави Перлинг.
Тя каза още, че задържаните още не са обвинени, но се смята, че са съдействали за изпиране на около 300 милиона евро, изнасяни от Азербайджан и Грузия, както и че са блокирани активи на стойност над 1 млн. евро. През септември Financial Times съобщи, че през естонското поделение на Danske Bank само за една година са преминали 30 млрд. долара на нерезиденти, предимно граждани на Русия и други бивши съветски републики.
Участници в пресконференцията казаха, че повечето от арестуваните са сред 26-те имена, споменати в заявление до прокуратурата на Естония от Уилям Браудер, ръководител а инвестиционния фонд Hermitage Capital, станал прочут покрай смъртта на одитора Сергей Магнитски в Русия през 2009 г. Прокурорите изтъкнаха, че разследването е започнало преди писмото на Браудер, което само потвърдило, че следствието "се намира на правилния път", и то с доказателства с по-високо качество.
"Ако хората на Запад започнат да влизат в затвора за пране на мръсните путински пари зад границите на Русия, това ще промени ситуацията", написа Браудер в профила си в Twitter в отговор на новината.
В средата на септември скандалът доведе до оставката на Томас Борген, главният изпълнителен директор на Danske Bank - базираната в Копенхаген най-голяма търговска банка на Дания и една от водещите в Северна Европа. Банката се отказа от около 200 млн. евро печалба, за която има съмнение, че е от съмнителни сделки на естонското поделение.
През септември Danske Bank съобщи, че е докладвала на естонското финансово разузнаване свои 42 бивши служители, за които не изключва "да са участвали в подозрителни действия". В сряда банката не можа да потвърди дали десетимата задържани са от тази група.
На 28 ноември датският прокурор за особено тежки икономически и международни престъпления обвини банката по 4 пункта в пране на пари в периода от 1 февруари 2007 г. до края на януари 2016 г. Под подозрение се оказаха практически всички транзакции на естонското поделение в размер на около 200 млрд. евро. Разследването продължава в Дания, Естония, Великобритания и САЩ.
Във вторник и сряда в Естония са задържани 10 бивши служители на местното поделение на Danske Bank по подозрение, че са подпомагали пране на милиарди долари. Това съобщи в Талин на пресконференция Айвар Алавере, ръководител на Централната криминална полиция на балтийската република. Според Reuters това е първото конкретно действие на властите в един от най-големите подобни скандали в историята.
Алавере не разкри имената на задържаните, но главният прокурор Лавли Перлинг посочи, че те са работели в отдел за услуги за VIP клиенти (Private Banking). Сред тях не е бившият директор на банката Айвар Рехе. Броят на арестуваните в разследването на най-големия скандал в банковия сектор на страната, откакто тя стана независима преди почти 30 години, може да се увеличи, каза главният прокурор.
1 коментар
Абсолютно невъзможно е подобни преводи да са били тайна за висшето ръководство на банката. Съмнява ме дори правителството да не е знаело за тях. Вероятно са станали твърде нагли. Сега ще опраскат някакви изкупителни жертви, за да не се стига до корена на проблема.