Естония задържа 10 бивши служители на Danske Bank за пране на пари

Това е първото конкретно действие по повод огромния скандал

От централата в Копенхаген засега не потвърждават дали арестуваните са сред 42-мата бивши служители, които банката докладва през септември на финансовото разузнаване в Талин

Капитал

От централата в Копенхаген засега не потвърждават дали арестуваните са сред 42-мата бивши служители, които банката докладва през септември на финансовото разузнаване в Талин © Reuters

ЕС отблизо

Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.

Във вторник и сряда в Естония са задържани 10 бивши служители на местното поделение на Danske Bank по подозрение, че са подпомагали пране на милиарди долари. Това съобщи в Талин на пресконференция Айвар Алавере, ръководител на Централната криминална полиция на балтийската република. Според Reuters това е първото конкретно действие на властите в един от най-големите подобни скандали в историята.

Алавере не разкри имената на задържаните, но главният прокурор Лавли Перлинг посочи, че те са работели в отдел за услуги за VIP клиенти (Private Banking). Сред тях не е бившият директор на банката Айвар Рехе. Броят на арестуваните в разследването на най-големия скандал в банковия сектор на страната, откакто тя стана независима преди почти 30 години, може да се увеличи, каза главният прокурор.

Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

1 коментар

Най-харесваните
Най-новите
Най-старите

1
:-|
gasfgas 00:13, 20 дек 18 , Неутрално
Абсолютно невъзможно е подобни преводи да са били тайна за висшето ръководство на банката. Съмнява ме дори правителството да не е знаело за тях. Вероятно са станали твърде нагли. Сега ще опраскат някакви изкупителни жертви, за да не се стига до корена на проблема.

Нередност?