С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
21 фев 2019, 15:29, 1971 прочитания

Германия конфискува имоти и сметки за 50 млн. евро на "руската пералня"

Разследването е от 2016 . насам, а схемата е действала от 2011 г.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Федералната криминална полиция на Германия (Bundeskriminalamt или BKA) обяви в четвъртък конфискуването на имущество и банкови сметки на стойност 50 милиона евро в рамките на разследване за пране на пари в Европа, станало известно като "руската пералня".

То се провежда от 2016 г. насам съвместно с властите в Латвия и по делото има трима обвиняеми, но имената им не се споменават.


По предварителна информация участниците в схемата са прехвърляли средства от Русия през банки в Молдова и Латвия към Европа с използването на фиктивни компании. Така те са спечелили за 2011-2014 г. над 100 милиона долара,, а през трансферите може би са преминали над 22 млрд. долара, идващи от около 20 руски банки. Полицията смята на този етап, че престъпната група е създадена от директора на Trasta Komercbanka - една от най-старите банки в Латвия, която през 2016 г. изгуби лиценза си за дейност.


"Към 18 февруари 2019 г. са конфискувани четири имота в Швалбах (в провинция Хесен) и в баварските Нюрнберг, Регенсург и Мюлдорф ам Ин на стойност около 40 млн. евро", се казва в официалното съобщение. Освен това са иззети около 6.7 млн. евро от банкови сметки на 2 германски агенции за недвижими имоти в различни германски банки плюс още 1.2 млн. евро в латвийска банка. Парите в латвийската институция са дошли от продажбата на имот в германския град Хемниц. Откъде са останалите 2.1 млн. евро не се посочва.

"Прокуратурата на "Мюнхен предполага, че средствата, вложени в скъпи имоти, идват от доходи в резултат на пране на пари, свързано с т.нар. руска пералня", допълват от полицията. За схемата стана известно през 2014 г. след разследване на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP). Deutsche Welle я нарече "вероятно най-голямата операция по пране на пари в историята".



Централната банка на Русия коментира за пръв път случая през 2017 г. с твърдението, че машинацията е разкрита още през 2013 г. и към лятото на 2014 г. те са прекратени.


От OCCRP твърдят, че в престъпната схема са участвали близо 500 души и през Trasta Komercbanka вероятно са били изнесени от Русия 80 млрд. долара. Тя е известна още като "молдовската схема", защото често кредитни задължения на фирма са прехвърляни на молдовски гражданин, а молдовски потвърждавал отговорността му на базата на подправени или недостатъчни изчерпателни документи. Всяко такова съдебно решение е позволявало парите на въпросната фирма в Trasta Komercbanka да бъдат прехвърлени към ЕС.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Предстоящата енергийна трансформация на Европа Предстоящата енергийна трансформация на Европа

ЕС иска да прекрати употребата на въглища до 2050 г., но това ще изисква значителна помощ от европейските банки, които все още финансират 26% от всички въглищни централи в света

26 фев 2020, 206 прочитания

След сделки за газ и оръжие Тръмп остана доволен от визитата в Индия 3 След сделки за газ и оръжие Тръмп остана доволен от визитата в Индия

Това е най-важното партньорство за XXI век, заяви домакинът - премиерът Нарендра Моди

25 фев 2020, 1365 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Свят" Затваряне
Поне 15 британски министри може да гласуват за спиране на Brexit без сделка

Вотът за споразумението в британския парламент може да бъде другата седмица, преговорите Лондон – Брюксел продължават

Още от Капитал
Фокусът с цените на тока

Защо в България борсовата електроенергия е хем най-скъпа, хем най-евтина

Шопинг в Ямбол

Двама бизнесмени от региона строят ритейл парк за 12 млн. лв. с финансиране от банка и еврофондове

Борбата с престъпността каквато можеше да бъде

Държавата предлага адекватна стратегия за наказателна политика, която обаче няма намерение да спазва

Руско-турската прокси война* може да ескалира

Турският президент Ердоган е на път да атакува директно армията на Башар Асад. Това ще има непредвидими последствия

Кино: "Малки жени"

Дързост и покорство във време на пробуждане

Нова книга: "Математика на живот и смърт" от Кит Йейтс

Истории за ключовата роля на математиката от съдебната зала до медицината и изборите ни в живота

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10